FinCEN оштрафував Paxful на 3,5 мільйона доларів за порушення Закону про банківську таємницю (BSA).

CCPress

Час випуску:10.12.2025, 15:26:12

Поділитися

FinCEN оштрафував Paxful на $3,5 мільйона за порушення вимог щодо боротьби з відмиванням коштів (AML), включно з незареєстрованою діяльністю та відсутністю звітів про підозрілі операції. Штраф накладено після обробки понад $500 мільйонів підозрілих криптовалютних транзакцій. Раніше Paxful призупинив діяльність через регуляторний тиск. Цей випадок відображає зростаюче посилення вимог AML і відповідає глобальним зусиллям, таким як MiCA, щодо посилення контролю за криптовалютами.

Джерело:Показати оригінал

Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.