Резюме

• Польські прокурори звинуватили Романа Ż. у організованій злочинності та припустимому розкраданні $2,1 мільйона коштів клієнтів Zondacrypto з акаунтів біржі.
• Судові органи розглядають тримання під вартою до судового розгляду, оскільки прокурори посилаються на ризик втечі, загрозу перешкоджання правосуддю та покарання у вигляді десяти років позбавлення волі згідно з польським законодавством.
• Розслідування охоплює щонайменше 94 мільйони доларів США відомих втрат і понад 3 600 скарг, що вимагають ретельного фінансового та цифрового дослідження.

Польські прокурори пред’явили звинувачення Роману Ż. як п’ятій публічно ідентифікованій особі у кримінальному розслідуванні, пов’язаному з криптовалютною біржею Zondacrypto. За даними Національного прокурорства Польщі, авторитети затримали Романа Ż. 5 вересня і пред’явили йому два звинувачення.

Прокурори звинувачують його у участь у організованій злочинній групі та присвоєнні 7,8 млн злотих, що належать користувачам біржі. Суперечливі кошти мають оціночну вартість у $2,1 млн, що додає ще одну серйозну звинувачення до справи.

Слідчі стверджують, що група неавторизовано маніпулювала комп’ютерними записами, щоб отримати фінансову вигоду від активів, переданих криптовалютній платформі. Учасники, як стверджується, змінювали, видаляли та додавали цифрові записи під час проведення підозрюваної операції з коштами клієнтів.

Однак Роман Ж. заявив про свою невинуватість і надав пояснення під час допиту слідчими. Офіційні особи не розголошили ці пояснення та не визначили його приписувану роль у підозрюваній кримінальній організації.

Також читайте: Kansas Jayhawks вивели XRP на Spotlight після домінуючої перемоги 51-6 у першій грі сезону

Прокурори просили Катовицький районний суд на сході помістити Романа Ż. під варту перед судом. Вони посилалися на можливе покарання, ризик перешкоджання розслідуванню та небезпеку того, що він може спробувати втекти.

Заявлені правопорушення передбачають максимальний термін ув’язнення до десяти років, що відображає серйозність звинувачень у його адресу. Однак прокурори повинні підтвердити свої твердження доказами, тоді як Роман Ж. зберігає право сперечатися з кожною звинуваченням.

Роман Ż. приєднується до ще чотирьох осіб, яким офіційно пред’явлено звинувачення у зв’язку зі загальним розслідуванням Zondacrypto. Авторитети пред’явили звинувачення Радославу P. наприкінці серпня, тоді як Анні P., Яромірі W. та Рafałу Z. — у вересні.

Важливо, що прокурори оцінюють, що заявлені збитки, пов’язані з Zondacrypto, досягли принаймні 350 млн злотих, або приблизно 94 млн доларів США. Слідчі попередили, що загальна сума може змінитися, оскільки більше alleged жертв подають звіти та підтримуючі докази.

Органи влади отримали більше 3 600 повідомлень про злочини від осіб, які стверджують, що зазнали втрат, пов’язаних із криптовалютною біржею. Відповідно, слідці повинні розглянути скарги, відстежити транзакції та визначити, як, як стверджується, зникли активи клієнтів.

Цифрові докази можуть стати ключовими для зв’язування окремих підозрюваних із підозрюваними фінансовими діями групи. Крім того, слідці повинні встановити, чи дозволили змінені записи несанкціонований доступ, перекази або незаконне присвоєння коштів клієнтів.

Також читайте:Ethereum встановлює термін 2029 року для захисту Layer 1 від квантових загроз

Пост П’ятий підозрюваний у справі Zondacrypto звинувачений у рамках розширення криптовалютного розслідування в Польщі з’явився першим на 36Crypto.