Коротко:
- Міністерство юстиції США підтвердило арешт братів Володимира та Станіслава Чернишових за незаконне розповсюдження синтетичних опіоїдів.
- Акаунт продавця «BarbaraWhite» продав більше 95 000 підроблених таблеток на темних платформах, таких як Nemesis, Bohemia та Abacus, з 2020 року.
- Гаманець, який проаналізували органи влади, зареєстрував дохід у розмірі 220 000 доларів США та вихідні перекази на 230 000 доларів США у криптовалютах.
Федеральні органи та Chainalysis повідомили, що ФБР та Міністерство юстиції США використали слід Bitcoin, щоб офіційно пов’язати двох мешканців Джексонвілла з мережею розповсюдження синтетичних опіоїдів у Darknet.
Агенти ФБР арештували підозрюваного продавця темного веб-ринку, який продав нітазени «FENT FREE» — опіоїд, який може бути небезпечнішим за фентаніл — за криптовалюту.
Ми розбираємо, як агенти відстежили підозрюваного в ланцюжку:
1/5 pic.twitter.com/je6ellSrXy
— Chainalysis (@chainalysis) 8 вересня 2026
Кримінальне розслідування було зосереджене на цифровій ідентичності «BarbaraWhite» — профілі, активному з 2020 року на різних підземних ринках. Згідно зі свідченням FBI, цей мерчант просував підроблені таблетки під міткою продуктів без фентанілу, хоча офіційні хімічні аналізи встановили, що вони містять нітазени — клас синтетичних опіоїдів високої потужності.
Судові записи приписують цій мережі припущене зв’язок щонайменше з 12 випадками передозування на території США, три з яких були смертельними. За офіційним звітом органів влади, кримінальна схема ґрунтувалася на координованих поштових відправленнях та зборі коштів через цифрові активи для підтримки вигляду операційної анонімності.
Аналіз на ланцюжку та фінансові зв’язки
Форензичний аналіз блокчейну дозволив відобразити адреси, пов’язані з платежами покупців, та їх подальше розподілення. Дані з Chainalysis свідчать, що слідчим вдалося відстежити виведення коштів з ринків Bohemia, Nemesis та Abacus до гаманців, що перебували під операційним контролем підозрюваних.
Вивід капіталу включав прямі платежі на суму 7 210 доларів США, спрямовані на китайського хімічного постачальника, суб’єкт, який був визнаний слідчими як припущений джерело прекурсорів для виробництва нітазенів. Також записи відображали періодичні платежі за послуги поштового франкування, що здійснювалися криптовалютами для управління відправленнями всередині країни.
Ончейн-перекази були перевірені з даними з мобільних платіжних акаунтів Станіслава Чернишова, що зв’язало діяльність псевдоніму з фізичною особою. Судові документи свідчать, що це зіставлення фінансової інформації, додане до таємних покупок та фізичного спостереження, стало вирішальним у розбиранні кримінальної операції.
Правовий процес, розпочатий після арешту Володимира та Станіслава Чернишових, зараз розгортається в системі федеральних судів, де прокурори представлять технічні докази, отримані з реєстру Bitcoin. У випадку формальної вини обидва стоять перед передбаченими покараннями до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у змові щодо розповсюдження контролюваних речовин.