Звіт Elliptic: російська «тіньова мережа» обходить санкції через криптовалютні біржі, задіявши $11 млрд

Останній звіт блокчейн-аналітичної компанії Elliptic вказує, що «тіньова мережа» криптовалютних бірж, пов’язаних із Росією, допомагає уникати міжнародних санкцій шляхом масштабних криптовалютних операцій і наводить п’ять платформ, більшість з яких ще не підлягають санкціям і продовжують надавати російським суб’єктам канали для обходу традиційного банківського регулювання. Зокрема, ABCeX визнано найбільшою з них, що вже обробила щонайменше 11 мільярдів доларів США криптовалютних транзакцій. У звіті також зазначено, що Exmo, хоча й оголосила про вихід із російського ринку, залишається спільною інфраструктурою управління гаманцями за даними ланцюга; Rapira, зареєстрована у Грузії та має офіс у Москві, має прямі зв’язки на суму понад 72 мільйони доларів США із санкційною біржею Grinex; Bitpapa уникне виявлення шляхом постійної зміни адрес гаманців; Aifory Pro надає послуги обміну готівки на криптовалюту в Москві, Дубаї та Туреччині. Аналіз показує, що інфраструктура для обходу санкцій, пов’язана з криптовалютами, раніше спрямована проти Росії, не зникла, а розсіялася на більшій кількості платформ.