Міністерство юстиції США (DOJ) пред’явило звинувачення десяти високопосадовцям та працівникам чотирьох криптофірм, що займаються маркет-мейкінгом, за організацію шахрайських кампаній, спрямованих на штучне збільшення обсягу торгівлі та ціни певних цифрових активів.
ФБР крипто-пастка
Звинувачення, оголошені Міністерством юстиції США у прес-релізі у понеділок, стосуються працівників компаній Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian. Трьох з підозрюваних було заарештовано в Сінгапурі та екстрадовано до США. Вони вперше з’явилися перед федеральним суддею в Окленді у понеділок. Двоє з них були генеральними директорами зазначених компаній.
Десять іноземних керівників і працівників чотирьох різних компаній, що надають фінансові послуги в сфері криптовалют, звинувачені @USAO_NDCA у організації схем мошенництва з метою штучного збільшення обсягу торгівлі та ціни криптовалют. Три обвинувачені, включаючи двох генеральних директорів, були…
— Міністерство юстиції США – Міжнародне (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
Звинувачення виникли внаслідок таємної операції FBI та IRS-CI, яка розпочалася у травні 2024 року і була спрямована на «вимивання» торгівель. FBI створило криптовалютні токени, а потім спостерігало, як ці компанії потрапили у ловушку, організовуючи штучний обсяг та стрибки цін.
Давайте згадаємо, що wash-торгівля відбувається, коли та сама сторона ефективно торгують з самим собою, щоб створити фальшивий обсяг і ліквідність, закладаючи основу для маніпуляцій ціною за схемою «підняття і скидання». У схемі «підняття і скидання» організатори розкручують і штучно піднімають ціну токена, а потім скидають свої активи на вершині.
Згідно з оголошенням, підозрюваних звинувачено у трьох окремих звинуваченнях. Їм приписують не лише спільну роботу зі штучним підняттям обсягу торгівлі та цін, але й виведення коштів шляхом продажу цих токенів на завищених рівнях невинним інвесторам, перетворюючи схеми на класичну гру «підніми й продай», про яку йшлося раніше. Ця схема також завдала шкоди покупцям за межами Сполучених Штатів.
Крім трьох екстрадованих осіб, двоє співзвинувачених вже визнали себе винними й отримали вироки від судді окружного суду США Араселі Мартінес-Ольгін. На даний момент авторитети конфіскували криптовалюту на суму понад 1 мільйон доларів США.
Вплив на ринок і висновки для трейдерівЦе не перший раз, коли Міністерство юстиції США звинувачує окремих осіб у звинуваченнях щодо відмивання угод. У жовтні 2024 року 18 осіб та юридичних осіб були звинувачені в Бостоні за масштабні шахрайство та маніпуляції на ринках криптовалют. У цій справі звинувачення стосувалися лідерів чотирьох компаній криптовалют, чотирьох «мейкерів» (ZM Quant, CLS Global MyTrade та Gotbit) та співробітників цих фірм.
«Фейковий» обсяг та штучна ліквідність були структурними рисами ринків альткоїнів. Звинувачення свідчать про те, що DOJ буде розглядати ці патерни як традиційне мошенництво з цінними паперами, а не як «особливості» нового класу активів.
Торгівці повинні пам’ятати, що високий обсяг на ланцюзі або на біржі для малої ліквідності токенів зараз є червоним прапором, особливо коли він пов’язаний із погано задокументованими угодами щодо створення ринку.
Ця операція може бути супроводжена додатковими заходами, що призводить до зростання юридичних премій ризику для токенів з малим капіталізаційним рейтингом, більшої уваги до мейкерів ринку та, можливо, до більш чистої, але менш глибокої ліквідності в короткостроковій перспективі. Якщо Міністерство юстиції США повністю успішно виконає свою задачу, «високобетовий казино» у сфері криптовалют може скоротитися, тоді як відповідні платформи та активи отримають перевагу від переклассифікації довіри з часом.
На момент написання BTC торгуються на високих $68 000. Джерело: BTCUSD на Tradingview
Обкладинка від Perplexity, графік BTCUSD від TradingView