Федеральні прокурори вимагають близько 47 000 доларів США у криптовалюті, які, як стверджується, були викрадені у п’яти жертв через схему мошенництва з підробкою технічної підтримки та урядових органів. Ця справа відображає розширення зусиль щодо відновлення цифрових активів після того, як шахраї конвертують готівку жертв через криптовалютні банкомати.
Основні висновки
- Прокурори вимагають 47 461,73111 USDT, що становить приблизно 47 000 доларів США.
- Платежі п’яти жертв надійшли на той самий гаманець криптовалюти.
- Подання продовжує серію криптовалютних відновлень у Массачусетсі.
Попередження комп’ютера призвело жертву до крипто-банкомату
Цивільна позовна дія Прокуратури США щодо конфіскації щодо 47 461,73111 USDT була оголошена 31 липня. Прокурори стверджують, що шахраї отримали цю криптовалюту, наказуючи жертвам виводити кошти з банківських рахунків і робити депозит готівки через крипто-атоми.
Жителька Вейр, Массачусетс, стала ціллю, після того як її комп’ютер перестав відповідати і відобразив спливаюче вікно з проханням зателефонувати службі підтримки. Людина, яка відповіла, заявила, що її банківський акаунт було скомпрометовано, і наказала здійснити переказ коштів уряду для зберігання.
Міністерство юстиції США (DOJ) заявило:
За наказом шахраїв, жертва зняла кошти зі свого банківського акаунту та внесла їх у криптовалютний автомат бренду Bitcoin Depot на заправці у Ладлоу, Массачусетс.
Гроші, внесені через пристрій Ludlow, були переказані злочинцям, тоді як слідчі пізніше відстежили частину доходів до криптовалютного гаманця. У березні влада арештувала ці кошти та встановила зв’язок чотирьох додаткових жертв подібних схем з тією самою адресою гаманця.
Шахрайство з криптовалютними банкоматами привернуло увагу Конгресу
Мошеництва з криптовалютними банкоматами також привернули увагу Капітолійського холлу, де 11 червня в Палаті представників США було запропоновано біпартійний Stop Crypto ATM Scams Act. Запропонований федеральний законопроєкт ще не став законом.
Якщо законопроект буде прийнятий, він встановить національні заходи захисту споживачів, включаючи щоденний ліміт транзакцій у розмірі $2 000 та загальний ліміт депозиту у розмірі $10 000 для нових клієнтів протягом перших 14 днів. Він також передбачатиме наявність помітних попереджень про шахрайство, встановлення повернення коштів за певних обставин та посилення обов’язків щодо боротьби з відмиванням коштів та ведення документації для операторів криптовалютних банкоматів. Пропозиція була висунута після даних ФБР, які показують, що американці втратили більше ніж $333 мільйони на шахрайських схемах з криптовалютними банкоматами у 2025 році.
Фінансове управління з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США та інші федеральні регулятори також посилили нагляд за криптовалютними кіосками, закликавши операторів посилити заходи проти відмивання грошей, контролювати підозрілі транзакції та виявляти схеми шахрайства, що впливають на старших та вразливих споживачів. Окремі виконавчі заходи передбачали фінансові штрафи для операторів, які не зберігали необхідних програм відповідності, що відображає загальні зусилля щодо зменшення шахрайства, що здійснюється через криптовалютні банкомати.
Мошенництво з підробки урядових органів часто використовує підроблену ідентифікацію дзвінків, вигадані юридичні загрози та термінові вимоги щодо сплати, спрямовані на жертв до криптовалютних кіосків. ФБР попередило, що злочинці використовують ці тактики, щоб переконати жертв, що вони повинні негайно здійснити переказ коштів поза досяжністю банків чи правоохоронних органів.
Массачусетс розширює відновлення криптовалют, пов’язаних із шахрайством
Останнє подання слідує за цивільним позовом про конфіскацію від 10 березня з вимогою приблизно $3,4 мільйона криптовалюти, яка, як стверджується, пов’язана з онлайн-інвестиційним шахрайством та схемою відмивання грошей. Прокурори стверджували, що жертвам вдалося переконати купити ефір для інвестицій, які були неправдиво представлених як забезпечені фізичним золотом, перш ніж слідчі встановили та конфіскували частину доходів.
Ще одна скарга на цивільне конфіскування подана 2 березня з вимогою про конфіскацію приблизно 327 829 доларів США у криптовалюті, яка, як стверджується, пов’язана з відмиванням коштів, отриманих у результаті онлайн-романтичного шахрайства. За даними судових документів, слідчі відстежили кошти через проміжні гаманці, де їх було конвертовано в USDT, перш ніж вони досягли гаманців, арештованих федеральними органами у серпні 2025 року.
Офіс прокурора США додав:
Це одна з кількох цивільних справ про конфіскацію, поданих Прокуратурою США, з метою конфіскації криптовалюти, яка була виявлена у зв’язку з мошеницькими схемами, спрямованими на жертв у Массачусетсі.
Процедури цивільного конфіскації дозволяють третім особам висувати претензії на власність до того, як суд вирішить, чи можуть активи бути конфісковані на користь Сполучених Штатів. Якщо уряд виграє справу, а дійсні претензії будуть вирішені, відновлена криптовалюта може бути повернута жертвам запропонованого мошенництва.