Генеральний директор криптовалютної компанії засуджений до 20 років за Ponzi-схему на $200 млн з bitcoin

Федеральний суд Вірджинії виніс вирок у вигляді 20 років позбавлення волі Рамілу Вентурі Палаксу, генеральному директору Praetorian Group International (PGI), за керівництво криптовалютною інвестиційною схемою, яку, за версією прокурорів, обманула десятки тисяч інвесторів на суму близько 200 мільйонів доларів. Судові документи описують добре сплановану схему Понзі, яка обіцяла щоденну прибутковість до 3 відсотків від Bitcoin трейдингу, але фактично перераховувала нові кошти ранішим учасникам, підробляючи видимий прибуток через онлайн-портал.

• Суд вирокував засновнику PGI, 61-річному Рамілу Вентурі Паласфоку, 20 років позбавлення волі після визнання винним у шахрайстві з використанням зв’язку та легалізації доходів, отриманих шляхом скаму на $200 мільйонів у криптовалюті.
• Схема, як стверджується, привабила понад $201 мільйона з грудня 2019 року по жовтень 2021 року, включаючи щонайменше 8 198 Bitcoin (BTC) на суму близько $171,5 мільйона на той час; жертви зазнали збитків щонайменше на $62,7 мільйона.
• Регулятори стверджують, що PGI заявляв про масштабну торгівлю bitcoin та отримання стабільного щоденного прибутку, але прокурори вважали, що торгова діяльність не могла підтримувати обіцяні доходи.
• Палафокса звинувачують у використанні структури багаторівневого маркетингу та оплаті за рекомендації, а також у неправдивому поданні результатів торгівлі, щоб привабити нових учасників.
• Справа поєднує кримінальну діяльність Міністерства юстиції з цивільними діями Комісії з цінних паперів та бірж, що підкреслює трансграничне виконання закону та постійний нагляд за криптовалютними шахрайствами.

Згадані тікери: $BTC

Налаштування настрою: Нейтральний

Контекст ринку: Вирок надходить на тлі постійного регуляторного нагляду за криптовалютними інвестиційними платформами та криптовалютними шахрайствами. Органи влади підкреслили, що поєднання запідозрених неправдивих заявлень, агресивного залучення коштів та обіцянки стабільного високоденевого прибутку підвищує ризики для інвесторів та підвищує пріоритети виконання закону. Цей випадок також відображає постійні зусилля щодо приведення криптовалютних схем у відповідність до традиційних режимів цінних паперів та захисту споживачів, що підкреслює виклики, пов’язані з контролем транскордонних онлайн-операцій, оскільки крипторинки залишаються волатильними та підлягають швидким змінам у настрої інвесторів.

Справа PGI ілюструє, як шахраї продовжують експлуатувати ауру професійної криптовалютної торгівлі, щоб привабити кошти від роздрібних інвесторів. Представляючи фасад складної AI-орієнтованої або масштабної торгівлі bitcoin, схема використовувала сподівання на надійний, значний прибуток та використовувала багаторівневу реферальну структуру для прискорення надходження капіталу. Фінансовий слід — десятки тисяч інвесторів і сотні мільйонів доларів — показує масштаб, на якому ці операції можуть функціонувати, перш ніж регулятори втручаються.

З регуляторної точки зору, результат підсилює співпрацю між кримінальними та цивільними органами у боротьбі з фраудом, пов’язаним з криптовалютами. Кримінальна справа Міністерства юстиції, поєднана з цивільним позовом SEC, поданим пізніше, демонструє багатофронтовий підхід до вирішення питань обману та неправомірного залучення коштів на ринках цифрових активів. Взаємодія між кримінальними покараннями та потенційною відшкодуванням вказує на те, що жертви можуть вимагати відшкодування через судові процедури, тоді як виконавчі заходи можуть запобігти майбутнім порушенням, підвищуючи ризики для обману та неправомірного використання інвесторських коштів.

Для інвесторів і розробників у крипто-сфері справа PGI підкреслює постійний рівень ризику: схеми можуть імітувати легітимні торгівельні операції, включаючи заявки про платформи з використанням ШІ та гарантовану прибутковість, навіть коли реальні обсяги торгівлі та прибутки не реалізовуються. Довіра залишається критично важливим активом у цій галузі, і такі випадки підкреслюють важливість проведення перевірки, прозорого звітування про продуктивність та надійних програм відповідності для операторів, які керують чужими коштами.

• Процеси відшкодування: Регулятори зазначили, що постраждалі можуть мати право на відшкодування; стежте за повідомленнями від Прокуратури США щодо подання претензій та термінів.
• Розвиток цивільної справи: Цивільна скарга SEC може призвести до додаткових угод або заходів щодо виконання закону, пов’язаних із неправдивою інформацією про торгівельну діяльність та зазначеною платформою на основі ШІ.
• Оновлення щодо трансграничного виконання: міжнародні аспекти справи — такі як діяльність у Великобританії та інших юрисдикціях — можуть спричинити додаткову регуляторну координацію та потенційні результати відстеження активів.
• Регуляторний сигнал: збіг кримінальних та цивільних дій у справах про крипто-шахрайство, ймовірно, вплине на майбутні політичні дискусії щодо крипто-інвестиційних схем, вимог до розкриття інформації та захисту інвесторів.

• Прес-реліз Міністерства юстиції про вирок Рамілу Вентурі Палаксу за криптовалютний Понсі на $200 мільйонів.
• Цивільна скарга SEC, подана в квітні 2025 року, звинувачує у неправильному зображенні торгової діяльності PGI та використанні коштів нових інвесторів для оплати раніших учасників.
• Дії Міністерства юстиції США, що містять звинувачення в Східному окрузі Вірджинії та трансграничне виконання, що супроводжувало справу.
• Інформація про конфіскацію веб-сайту PGI у 2021 році та пов’язані заходи виконавчої влади, що свідчать про глобальний охоплення розслідування.

У випадку, що підкреслює посилення нагляду за шахрайством з використанням криптовалют, федеральний суддя у Вірджинії виніс вирок у вигляді 20 років позбавлення волі Рамілю Вентурі Палаксу, засновнику та генеральному директору Praetorian Group International (PGI). Прокурори описали цю справу як намірний Понзі, який заманював десятки тисяч інвесторів обіцянками стабільного щоденного прибутку від торгівлі bitcoin, що розгортається на тлі зростаючого регуляторного нагляду за цифровими активами та захистом інвесторів.

За даними Міністерства юстиції, схема діяла з грудня 2019 року по жовтень 2021 року, привабивши більше ніж 201 мільйон доларів від учасників, які вважали, що підтримують складну торгову компанію. Уряд зазначив, що наочно сильна ефективність — щоденні дохідності до 3 відсотків — подавалася таким чином, щоб переконати інвесторів і підтримувати надходження нових коштів. Однак прокурори стверджували, що торгова діяльність навіть близько не підтримувала обіцяні дохідності, а здаються прибутки часто були ілюзорними, підтримуваними коштами нових учасників, а не справжнім прибутком.

Фінансовий слід діяльності PGI був значним. Інвестори вклали більше ніж 201 мільйон доларів США протягом двох років, і у справі зазначено, що в схемі було задіяно щонайменше 8 198 bitcoin (CRYPTO: BTC), вартість яких на той момент становила приблизно 171,5 мільйона доларів США. Збитки жертв оцінюються щонайменше в 62,7 мільйона доларів США — ця цифра ілюструє реальний шкоду, яку може завдати шахрайство на ринках криптовалют. Суд і прокурори описали модель, за якою гроші нових інвесторів перерозподілялися для оплати раніше учасників — ознака, що властива динаміці Понзі, що підриває довіру до підподібних структурованих проектів.

Судові документи зображують тривожну картину неправдивої інформації та вигляду легітимності. Паласос, як стверджується, керував онлайн-порталом, який відображав стабільні прибутки, створюючи ілюзію, що акаунти надійно приносять прибуток. Операція, як повідомляється, базувалася на багаторівневій маркетинговій схемі з заохоченнями за рекомендації, спрямованими на розширення кількості учасників. Паралельно уряд стверджував, що ці рекламні заяви приховували відсутність реальних торгових можливостей для генерації зазначених прибутків, що дозволило схемі функціонувати протягом певного періоду, перш ніж регулятори почали розкривати мережу фінансових попереджень.

З точки зору особистих фінансів, цей випадок малює чітку картину неправильного розподілу ресурсів. Органи влади стверджують, що Паласфок переправив інвесторські кошти на підтримку розкішного способу життя, включаючи мільйони, витрачені на розкішні автомобілі та елітну нерухомість, а також значні витрати на пентхауси та інші необов’язкові покупки. У демонстрації міжнародного охоплення прокурори зазначили перекази, які включали щонайменше 800 000 доларів США та 100 bitcoin, переданих члену сім’ї, що підкреслює використання активів за межами юрисдикції США для особистого збагачення.

Правова стратегія справи поширювалася далі за кримінальні звинувачення. У паралельній цивільній справі Комісія з цінних паперів і бірж у квітні 2025 року подала позов, звинувачуючи Паласфокса у неправильному зображенні біткойн-торгівлі PGI та використанні коштів нових інвесторів для компенсації раніших учасників. SEC стверджувала, що PGI просувала AI-підтримувану торгову платформу та гарантувала щоденну прибутковість, хоча не мала основи у справжніх торгівельних операціях, здатних генерувати такий прибуток. Подвійний підхід до застосування закону — кримінальний і цивільний — підкреслює ширшу регуляторну нетерпимість до схем, які розмивають межі між технологічно орієнтованими фінансами та шахрайською діяльністю.

Траєкторія справи також відображає трансграничне середовище виконання закону, з яким стикаються випадки крипто-шахрайства. Регулятори заблокували веб-сайт PGI у 2021 році, що стало першим кроком до розбирання операції та відстеження її фінансових потоків за межами США. Пізніше органи влади розширили свій нагляд на Велику Британію, де були закриті пов’язані операції, що ілюструє глобальний характер розслідувань крипто-шахрайства та необхідність міжнародної співпраці у відстеженні активів та зусиллях щодо повернення коштів.

Жертви залишаються в центрі провадження, причому відшкодування може бути доступним через процес Управління генерального прокурора США. Хоча кримінальне покарання є покаральним заходом, цивільна справа та пов’язані з нею сигнали про застосування санкцій спрямовані на відновлення активів і запобігання подібним порушенням у криптовалютному просторі. Ця справа є попередженням для інвесторів і нагадуванням для операторів, що регуляторні та судові системи все більше звертають увагу на нюанси криптовалютних інвестиційних обіцянь та ризики нечіткого звітування про результати.

Цю статтю спочатку опубліковано як Crypto CEO отримав 20 років за $200 мільйонів bitcoin Ponzi-схему на Crypto Breaking News – вашому надійному джерелі новин про криптовалюту, новин про bitcoin та оновлень блокчейну.