На основі даних AiCoin, Офіс прокурора США Північного округу Іллінойсу оголосив, що оператор криптоматів Virtual Assets LLC та його генеральний директор Фірас Іса були звинувачені у відмиванні грошей. Прокурори стверджують, що Іса та компанія допомагали злочинцям відмити щонайменше 10 мільйонів доларів через криптовалюту, кошти яких були внесені на рахунки компанії, конвертовані у криптовалюту та переведені до цифрових гаманців. У разі визнання винним Ісі загрожує до 20 років ув’язнення. Іса та компанія заявили про свою невинуватість у висунутих звинуваченнях.
Оператор крипто-банкоматів віртуальних активів та генеральний директор звинувачені у відмиванні $10 мільйонів.
AiCoinПоділитися
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.