Coinbase сказав, що інтелект блокчейну допоміг слідчим Великобританії отримати п’ять засуджень після того, як системи моніторингу виявили клієнта, який перебував під тиском під час розбійного нападу. Слідчі відстежили криптовалюту та додаткові фіатні кошти між акаунтами.
Основні висновки:
- Coinbase виявив можливе змушування, коли нападники намагалися перемістити активи з акаунту клієнта.
- Блокчейн записи допомогли слідчим відстежити криптовалюту та зв’язати діяльність гаманця.
- Додаткове моніторингове удосконалення та партнерство з поліцією можуть посилити реагування на злочини, пов’язані з криптовалютами.
Блокчейн докази пов’язують розбій з п’ятьма засудженнями
Криптовалютна біржа Coinbase (Nasdaq: COIN) розкрила свою допомогу у кримінальному розслідуванні у Великій Британії у блозі 18 травня. Компанія зазначила, що її робота зі блокчейн-інтелектом допомогла слідчим після того, як внутрішні системи виявили ознаки того, що клієнта примушували під час розбійного нападу. Справа завершилася п’ятьма засудженнями за злочини, пов’язані з похищенням, незаконним утриманням, змовою для розбійного нападу та відмиванням грошей.
36-річний чоловік з Гертфордширу зустрів четверо чоловіків під час нічного виходу в Шордіч, східний Лондон. Інцидент відбувся минулого липня. Група пізніше змусила його повернутися додому, утримувала, побила та тиснула на нього, щоб отримати доступ до фінансових акаунтів, включаючи його акаунт Coinbase. Коли нападники намагалися переказати активи з платформи, внутрішні системи моніторингу Coinbase виявили активність, що свідчила про те, що клієнт перебуває під тиском, і класифікували ситуацію як надзвичайну. Пізніше слідчі встановили, що 1 900 фунтів стерлінгів (приблизно 2 548 доларів США) у crypto, а також додаткові фіатні кошти, були переказані через різні адреси та акаунти.
Браєн Армстронг, генеральний директор Coinbase, прокоментував на X:
Наша команда розслідувань виявила триваюче злочинне діяння та за допомогою блокчейн-форензики відстежила злочинців, що призвело до п’яти засуджень.
Спробу переказу було виявлено системами моніторингу Coinbase, поки інцидент ще тривав. Платформа crypto повідомила британську поліцію, розглянула ситуацію як термінову, допомогла відстежити вкрадені кошти між адресами блокчейн, зв’язала активність гаманців із особами, що причетні до справи, та надала підтримку під час розгляду справи в суді Сент-Олбанс. Глобальна команда інтелекту компанії також допомогла з аналізом, пов’язаним із підозрюваним, який мав акаунт у Coinbase, а Coinbase зазначила, що планує продовжувати вдосконалювати свої інструменти моніторингу та партнерство з правоохоронними органами.
Реєстри в мережі показують, що публічні книги допомагають виконанню закону
Блокчейн записи надали слідчим ланцюжок транзакцій для аналізу по мірі розвитку справи. Дані публічного реєстру допомогли відстежити рух криптовалют без затримок, які часто пов’язані з традиційними банківськими запитами. Coinbase описала доступність реєстру як об’єктивні докази, які допомогли перетворити фізичне злочинне діяння, що стосувалося цифрових активів, на закриту правову справу.
Ці докази допомогли підтримати засудження, включаючи чотири за змову до розбою, викрадення та незаконне утримання, і одне за легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Coinbase сказала, що результат показав, як прозорість блокчейн може покращити захист споживачів, посилити відповідальність і підтримати швидшу координацію між crypto компаніями та правоохоронними органами.
Генеральний юрист Coinbase Пол Гревал опублікував у X:
Блокчейни дозволили нам виявити та відстежувати їхні дії в реальному часі, поки вони відбувалися.