Федеральний суддя США призначив китайському громадянину майже чотири роки ув'язнення за його роль у миттєві більш ніж 36,9 мільйонів доларів, пов'язаних зі шахрайством у криптовалютних інвестиціях.
Це винесення вироку відзначає важливий етап у виконанні, оскільки влада США збільшує зусилля з розгрому злочинних мереж у сфері криптовалют.
Серед $36,9 мільйона хакерського шахрайства
Згідно з заявою, оприлюдненою офісом прокурора США для центрального округу Каліфорнії, Джінліанг Сю, 45-річний громадянин Китаю, був частиною міжнародної злочинної мережі. Група викравла 174 жертвами в США через шахрайську схему інвестицій у цифрові активи.
СпонсорованийПрокурори сказали, що група зв’язувалася з жертвами через небажані повідомлення в соціальних мережах, телефонні дзвінки, SMS-повідомлення та онлайн-платформи для знайомств. Вони здобували довіру, перш ніж запропонувати шахрайські інвестиційні можливості.
Співвінні використовували фейкові веб-сайти, які тісно наполягали на законних криптовалютних торгівельних платформах, переконуючи жертв переказувати кошти. Зловмисники, як тільки з'ясувалося, вкрали гроші, змушуючи жертв вважати, що їхні інвестиції зростають вартістю.
«Нові інвестиційні можливості можуть звучати цікаво, але вони мають темну сторону: вони залучають злочинців, які в цьому випадку викрали, а потім промивали десятки мільйонів доларів у своїх жертв», — перший помічник державного прокурора США, Білл Ессеїлі, заявлено.
Операція використовувала досить розвинену інфраструктуру для миттєвого виведення коштів. Органи влади оцінюють, що понад 36,9 мільйонів доларів США коштів жертв було переведено з американських банківських рахунків, якими керувала група, на один рахунок у банку Deltec в Багамах.
Фонди були конвертовані в Tether (USDT) і відправлені в цифрові гаманці, які керувалися в Камбоджі. Співвінувальні в Камбоджі потім розподіляли конвертовані кошти дії шахраїв по всьому регіону.
Авторитети заявили, що Сю перебував у федеральному ув'язненні з грудня 2024 року. Він визнав себе винним у червні 2025 року за одну звинушення у змові щодо діяльності незаконної системи переказу грошей.
У вівторок федеральному судді США Р. Гаррі Клауснер винесено вирок Су 46 місяців у федеральній в'язниці. Крім того, суддя наказав йому виплатити понад 26 мільйонів доларів у відшкодування.
Крім того, у справі визнано винними ще вісім співвинних. Серед них, Хосе Сомарріба і Шеншень Хе отримали ув'язнення на 36 і 51 місяців відповідно.
Метод відображає схему шахрайства з "свинячим забоєм". Це форма довготривалого обману, при якій злочинці спочатку будуємо довіру до жертв, а потім використовують їх фінансово. Варто зазначити, що ці типи від шахрайств було значно зростаючи.
У жовтні, Прокурори США звинуватили Камбоджійський націонал Чен Чжи, який здійснював з використанням примусової праці «свинячі забої» злочинні схеми з криптовалюти, які, як стверджується, вкравли мільярди у жертв по всьому світу.
У недавньому звіті Chainalysis відзначено, що високий урожай інвестиційні програми (HYIP) та шахрайства зі свинини залишилися домінуючими категоріями шахрайств за обсягом у 2025 році. Фірма з аналітики блокчейну оцінює, що шахрайства та зловмисні дії в цій галузі спричинили збитки понад 17 мільярдів доларів під час року.