За інформацією Прокуратури східного округу Техасу Міністерства юстиції США, 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей засуджений до 40 місяців позбавлення волі у федеральній тюрмі за участь у відмиванні коштів, пов’язаних із шахрайськими схемами інвестицій у криптовалюти та іншими мошеницькими планами. Ляо Фей визнав винним у змові з метою відмивання коштів на суму в кілька мільйонів доларів США. Суд визначив конфіскацію понад 2,3 мільйона доларів США, що були вилучені, та вимагає виплати понад 2,8 мільйона доларів США компенсації жертвам. Згідно з інформацією суду, Ляо Фей та його спільники відмивали кошти, отримані в результаті шахрайських схем «поросячої бізнес-гра», шляхом створення фіктивних компаній та банківських рахунків. Такі схеми зазвичай передбачають, що шахраї через соціальні мережі встановлюють контакт із жертвами, будують довіру, а потім переконують їх інвестувати у криптовалюту, після чого жертви не можуть вивести або повернути свої кошти.
Китайський громадянин засуджений до 40 місяців у США за криптовалютне мошенництво, що стосується мільйонів
TechFlowПоділитися
Короткий зміст
31-річний громадянин Китаю Ляо Фей засуджений до 40 місяців у федеральній в’язниці США за участь у схемі інвестування в криптовалюту, що включала мільйони доларів шахрайства ти прання грошей. Ляо визнав себе винним у змові щодо прання грошей; суд визначив йому конфіскацію понад 2,3 мільйона доларів та сплату 2,8 мільйона доларів у вигляді відшкодування збитків. Справа підкреслила ризики, пов’язані з ліквідністю та ринками криптовалют, оскільки шахраї використовували фіктивні компанії для виведення коштів із жертв через соціальні мережі. Це вирок надійшов на тлі зусиль глобальних регуляторів, зокрема MiCA (Європейський регламент ринків криптоактивів ЄС), що прагнуть підсилювати нагляд для боротьби з фінансовими злочинами.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.