Китайський громадянин екстрадовано до США за криптовалютний шахрайський схему на $36,9 млн

За повідомленням Mars Finance, 24 жовтня, офіційне повідомлення Міністерства юстиції США: 23 жовтня Федеральне прокурорське управління Центрального округу Каліфорнії заявило, що 44-річний китайський громадянин Чжэн Чжао був екстрадований з Нідерландів до США через підозру у участи у транснаціональній криптовалютній інвестиційній схемі, спрямованій проти громадян США, і вперше з’явився у суді того ж дня. Зараз Чжэн Чжао знаходиться під арештом, і наступне засідання заплановано на 30 листопада. У разі визнання винним він може отримати до 20 років федерального позбавлення волі. Згідно з судовими документами, ця злочинна мережа мала базу в Камбоджі та зверталася до американських жертв через соціальні мережі, телефонні дзвінки, SMS та знакомства в інтернеті, використовуючи фальшиві вебсайти, імітуючі справжні криптовалютні біржі, щоб обманом змусити жертв інвестувати, стверджуючи, що інвестиції постійно зростають. Потім отримані кошти переказувалися через американські фіктивні компанії, міжнародні банківські рахунки та гаманці цифрових активів для вимивання грошей. Розслідування показало, що понад 36,9 мільйона доларів США від жертв було переказано з американських банківських рахунків, що контролювалися цією мережею, на один рахунок у Deltec Bank у Багамських Островах. Чжэн Чжао та його співучасники організували обмін цих коштів на USDT, а потім переказали їх на цифрові гаманці, що контролюються в Камбоджі, і нарешті розподілили їх керівникам злочинних центрів у Камбоджі та сусідніх регіонах. У цьому шахрайстві було задіяно щонайменше 174 підтверджених американських жертв. На даний момент визнано винними вже 8 співучасників. Міністерство юстиції США підкреслює, що кримінальні звинувачення не означають винуватості обвинувачених; Чжэн Чжао вважається невинним доти, поки суд не встановить його вину.