- Яо Цянь використовував апаратні гаманці та оболонкові облікові записи, щоб приховати криптовалютні хабарі, але записи блокчейну дозволили слідчим відстежити кошти.
- Влашті зв'язали трансфери ETH з покупкою майна, включаючи віллу в Пекіні, яка була профінансована за рахунок доходів з криптобіржі.
- Слухання справи про ІКО показали, що Яо отримав 2,000 ЕФІР для вигід, що призводить до висновку з партії та кримінальної відповідальності.
Розслідування в Китаї має розкрито деталі справи про корупцію, в якій бере участь Яо Цянь, колишній старший регулятор. Розслідування вивчало звинувачення, пов'язані з хабарями у криптовалюті та зловживанням владою. Яо, колишній офіціал у справах цифрових валют, зараз стикається з обвинувальним висновком після розслідування, яким займалися кілька агентств.
Документальний опис деталей методів зловживань, заснованих на криптовалюті
14 січня державне китайське телебачення видало четвертий епізод «Ніколи не зупинятися, ніколи не відступати». Епізод зосереджувався на випадках корумпованості, пов'язаних із технологіями. Він підкреслив, як чиновники використовували криптовалюти, щоб приховати нелегальні платежі.
Згідно з документальним фільмом, слідчі вилучили кілька апаратних гаманців під час розслідування. Ці пристрої містили кryptocurrency оцінені в десятки мільйонів юанів. Офіційні особи сказали, що майно здавалося невеликим, але містило значну цифрову вартість.
Яо Цянь з'явився в програмі та визнав вину. Він сказав, що вважає цифрові методи ускладнюють виявлення доказів. Розслідувачі відповіли, що записи в блокчейн залишаються відстежуваними.
Перекази Ефіріуму та облікові записи-контейнери
Авторитети помістили Яо Цяна під розслідування в квітні 2024 року. У роботу групи брали участь Центральна комісія з дисципліни та місцеві наглядчи в Гуандуні. Розслідувальники перевіряли цифровий валютний досвід Яо через його тривале включення в галузь.
У столі в кабінеті Яо офіціали знайшли апаратні гаманці. Вони також виявили фіктивні банківські рахунки, якими керував Яо. Одна трансферна операція на 10 мільйонів юанів була відстежена до торгівля криптовалютою конт.
Розслідувальники зв’язали ці кошти з покупкою нерухомості в Пекіні. Вілла коштувала понад 20 мільйонів юанів і придбана за рахунок коштів з офшорних рахунків. Пізніше виявилися додаткові перекази, загальною сумою 12 мільйонів юанів.
Масштабна взятка, пов’язана зі збором 20 000 ETH токенів
Подальше розслідування виявило залучення бізнесмена Ван та посередника Джіань Гуоцін. Джіань працював підлеглим Яо та допомагав у кількох угодах. Він допомагав направляти перекази криптовалюти через посередні гаманці.
У 2018 році Цзян познайомив Яо з бізнесменом, прізвище якого Ззян. Яо потім допоміг з випуском монет і розміщенням на біржі. Проект залучив 20 000 Ефіріум через ICO.
Пізніше Чжан перевів 2000 Ефірів Яо як оплату. Слідчі встановили, що 370 Ефірів було продано в 2021 році за приблизно 10 мільйонів юанів. Яо визнав порушення після того, як аналіз блокчейну підтвердив ланцюг транзакцій.
Авторитети виключили Яо з Комunistичної партії в листопаді 2024 року. Вони звільнили його з державної посади та передали справу до суду.