Фірма з аналітики блокчейну Operation Lighthouse повідомила, що допомогла виявити підозрюваних, пов’язаних із матеріалами CSAM, у 125 країнах.
Chainalysis, фірма з аналізу блокчейну, найбільш відома відстеженням незаконних криптовалютних потоків, розкрила масштабне розслідування акаунтів, які, як стверджується, пов’язані з дитячим сексуальним насильством. Компанія називає цю ініціативу Operation Lighthouse. Вона описує цей проект як концентрований спринт, спрямований на зруйнування мереж, які використовують цифрові платежі для поширення CSAM.
За даними Chainalysis, операція позначила приблизно 7 700 акаунтів, підозрюваних у участи. Слідчі, як повідомляється, виявили підозрюваних, розподілених у 125 країнах. Таке географічне розповсюдження свідчить про те, що відповідні мережі діють через кордони, використовуючи платіжні канали та платформи, які не обмежені жодною юрисдикцією.
Chainalysis регулярно співпрацює з правоохоронними органами та фінансовими установами для відстеження незаконної діяльності у публічних блокчейнах. Їхні інструменти використовуються для відслідковування руху коштів, пов’язаних з вимогами-шантажистами, санкційними суб’єктами та іншими кримінальними організаціями. Застосування подібних методів відстеження до справ CSAM відображає загальну тенденцію використання аналізу транзакцій для боротьби з експлуатацією, а не лише фінансовими злочинами.
Масштаб розкритих даних — тисячі підозрілих акаунтів більше ніж у ста країнах — вказує на координовану, ресурсоємну операцію. Такі зусилля зазвичай передбачають співпрацю між приватними аналітичними фірмами, платіжними процесорами та урядовими агентствами. Chainalysis не розкриває, які саме агентства чи партнери брали участь у операції Lighthouse, згідно з наявною інформацією.
Справи, пов’язані з CSAM та криптовалютою, у останні роки привертають зростаючу увагу регуляторів. Законодавці та представники правоохоронних органів багатьох країн закликають біржі та кастодії підсилювати практики знаходження клієнта та моніторингу транзакцій. Такі розслідування, як це, часто наводяться як доказ того, що слідчість у блокчейні може сприяти, а не заважати зусиллям боротися з серйозними злочинами.
Залишається невідомим, скільки з 7 700 позначених акаунтів призвели до арештів, притягнення до відповідальності або заморозки акаунтів. Розкриття Chainalysis описує етап ідентифікації операції. Доповнені заходи з виконання, якщо вони взагалі є, зазвичай повідомляються окремо правоохоронними органами, а не самою аналітичною фірмою.
Це повідомлення також надходить у час, коли компанії з блокчейн-форензіки прагнуть продемонструвати суспільну цінність своїх інструментів за межами боротьби з фінансовими злочинами. Орієнтація операції на захист дітей, а не на уникнення санкцій чи шахрайство, може бути спрямована на розширення підтримки з боку громадськості та регуляторів для подальших інвестицій у можливості блокчейн-спостереження.
Вплив на ринок
Розкриття малоймовірно безпосередньо вплине на ціни криптовалют, оскільки воно стосується діяльності правоохоронних органів, а не ринкових фундаментальних показників. Однак воно може підкріпити аргументи на користь розширення інструментів моніторингу блокчейну серед бірж, кастодіанів та платформ обігу коштів, які прагнуть уникнути зв’язку з незаконним фінансуванням.
Компанії, такі як Chainalysis, залежать від відомих успіхів у виконанні закону, щоб обґрунтувати контракти з урядами та фінансовими установами. Широко цитована операція, що охоплює 125 країн, може посилити попит на послуги з дотримання вимог та відстеження в усьому галузі, особливо на тлі того, що регулятори продовжують уважно аналізувати, як цифрові активи використовуються у серйозних злочинах, крім відмивання грошей та шахрайства.
Додаткові деталі щодо арештів, судових позовів або партнерств агентств, пов’язаних з операцією «Маяк», ще не розголошені. AltcoinGordon.com продовжуватиме стежити за оновленнями зі виходом результатів правоохоронних органів.
Часто задавані запитання
Що таке Operation Lighthouse?
Це назва, яку Chainalysis надала недавньому розслідувальному спринту, спрямованому на виявлення акаунтів, пов’язаних із поширенням підозрюваних матеріалів дитячої сексуальної експлуатації.
Скільки акаунтів було відмічено під час операції?
Chainalysis повідомила, що позначила приблизно 7 700 акаунтів у рамках розслідування.
Які країни були задіяні?
Chainalysis сказала, що операція виявила підозрюваних у 125 країнах, що свідчить про те, що мережі, які брали участь, охоплюють кілька юрисдикцій.
Хто-небудь був арештований внаслідок операції?
Конкретні результати застосування заходів, такі як арешти або судові переслідування, докладно не описані в інформації, опублікованій до цього моменту.