Комісія з ф’ючерсної торгівлі товарами оголосила, що окружний суд США для Південного округу Нью-Йорку виніс рішення проти Едді Александре та EminiFX Inc. Суд задовольнив позови CFTC щодо підсумкового вироку, заборони та цивільної грошової штрафної санкції. Рішення передбачають, що позивачі повинні сплатити $228 576 962 у вигляді відшкодування збитків обманутим інвесторам. Рішення також вимагають, щоб позивачі відмовилися від $15 049 500 незаконно отриманих прибутків з урахуванням будь-яких сум, сплачених у вигляді відшкодування. Позивачі також повинні сплатити штраф у розмірі $45 148 500.
Александр з Веллі Стрім, Нью-Йорк. EminiFX діяла в Веллі Стрім і Манхеттені, Нью-Йорк. Заяви походять із скарги CFTC від 12 травня 2022 року.
Загальний висновок суду описував, як позивачі представляли EminiFX як інвестиційний клуб, що пропонує доступні умови для торгівлі криптовалютою та іноземною валютою за допомогою найновіших доступних технологій. Десятки тисяч інвесторів внесли понад 262 мільйони доларів США за вісім місяців роботи EminiFX. За даними судового рішення, позивачі повідомляли про прибутковість інвестицій у розмірі 5–9,99% на тиждень. На практиці EminiFX зазнав чистих збитків, що перевищили 49 мільйонів доларів США. Щонайменше 15 мільйонів доларів США з цих збитків були використані Александром для особистих цілей. Суд встановив, що EminiFX був схемою Понзі, а рішення інвесторів вносити кошти були повністю засновані на шахрайських неправдивих твердженнях.
Під час позову CFTC судовий адміністратор відновив мільйони доларів інвесторських коштів та інших активів, що перебували у володінні позивачів. Адміністратор розподіляє відновлені кошти серед інвесторів, які стали жертвами шахрайства. На липень 2026 року адміністратор повернув понад 98 мільйонів доларів більше ніж 28 000 інвесторам. Однак CFTC попередила, що накази про відшкодування можуть не відновити втрати жертв, оскільки винні особи можуть не мати достатньо коштів або активів.
Александр відбуває дев’ятирічний тюремний термін на підставі паралельної справи, розпочатої Прокуратурою США для Південного округу Нью-Йорка щодо пов’язаної поведінки.
CFTC накладає штрафи та вимагає повернення 288 млн доларів США за схему Ponzi EminiFX
FLASH AIПоділитися
Короткий зміст
Органи та регулятори з питань боротьби з фінансуванням тероризму (CFT) посилили нагляд за ліквідністю та криптовалютними ринками після того, як окружний суд США у Південному окрузі Нью-Йорка визначив Eddy Alexandre та EminiFX Inc. сплатити понад 288 мільйонів доларів США як відшкодування та штрафи. Компанія обманула десятки тисяч інвесторів, неправдиво повідомляючи про тижневі прибутки у розмірі 5%–9,99%. Alexandre зараз перебуває у в’язниці на дев’ять років за свою участь у схемі Понзі з товарними пулами.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.