Автор: CryptoSlate
Переклад: Shenchao TechFlow
Огляд Shenchao: Трьом засновникам банкрутого Celsius назавжди заборонено займатися ключовими операціями, такими як криптовалютні внесення та виведення, торгівля — ця заборона набагато смертельніша, ніж штраф у 16,5 мільйона доларів США, оскільки вона супроводжує особу, навіть якщо вона змінює компанію. Більш іронічно, штраф може бути зарахований за рахунок активів, конфіскованих раніше міністерством юстиції, та коштів від банкрутого ліквідації — реальні гроші можуть взагалі не бути сплачені.
Співзасновник банкротної криптовалютної позичкової платформи Celsius зараз стикається з постійним судовим забороною, яка забороняє йому займатися більшістю напрямків бізнесу, пов’язаних із криптовалютами та активами.
FTC встановила зобов’язання щодо злиття для засновників у розмірі 16,5 мільйона доларів США, однак у рішенні Goldstein зазначено 2,014 мільйона доларів США.
Александр Машинский та Шломі Даніел Леон не можуть рекламувати, маркетингово просувати, продвігати, надавати або розповсюджувати продукти чи послуги, призначені для внесення, обміну, інвестування чи виведення активів, а також не можуть допомагати у таких діях.
Заборона на Машинського поширюється на загальні активи, тоді як заборона на Леона чітко охоплює криптовалюти, банківські та фінансові активи. Обидві заборони поширюються на випадки, коли вони діють безпосередньо або через посередників.
Заборона на Голдштейна стосується роздрібного бізнесу з криптовалютами. Він не може рекламирувати, маркетингувати, просувати чи продавати роздрібні продукти чи послуги, призначені для купівлі, продажу, внесення, виведення, розподілу чи торгівлі криптовалютами, а також не може допомагати у таких продажах і маркетингових заходах.
Три заборони також забороняють робити суттєво хибні твердження щодо продуктів і послуг. Забороняється отримувати або намагатися отримати інформацію про клієнтів фінансових установ шляхом хибних, вигаданих або шахрайських тверджень, включаючи дані банківських рахунків, облікові дані, приватні ключі та інформацію про гаманці.
Mashinsky та Leon також повинні отримати явну згоду з інформованого користувача перед розкриттям його конфіденційної особистої інформації.
Ці обмеження збігаються з діями, що їх FTC звинувачувала у скарзі 2023 року. Агентство звинувачувало Celsius у тому, що його позиціонували як безпечніший за банки, обіцяли вивід коштів будь-коли та рекламували дохідність до 18,63%.
FTC також звинувачує компанію у твердженнях від 7 червня 2022 року про наявність достатніх резервів, а через п’ять днів заморозила виведення коштів та перекази. Celsius подала заяву про банкрутство 13 липня 2022 року.
Ці заборони поширюються на засновників поза межами Celsius і охоплюють будь-яку допомогу, яку вони надають іншим. Заборони для Mashinsky та Leon поширюються також на роботу, виконану через посередників.
У найближчі роки засновникам потрібно подавати звіти та зберігати записи, щоб надати FTC можливість відстежувати їхню діяльність і надати суду основу для виконання заборон. Ці заборони поширюються на цих трьох засновників і демонструють, як справи про захист споживачів можуть накладати тривалі обмеження на маркетингові платформи, дохідність та торгівлю продуктами.
Суми, отримані від конфіскації Міністерством юстиції та виплат за угодою про банкрутство Celsius, можуть бути зараховані до зобов’язання у розмірі 16,5 мільйона доларів США.
Зобов’язання Mashinsky на суму 10 мільйонів доларів США може бути виконане за рахунок відповідних конфіскацій Міністерства юстиції. Зобов’язання Леона на суму 4,1 мільйона доларів США та Голдштейна на суму 2,014 мільйона доларів США можуть бути зменшені за рахунок платежів або звільнень у справі про банкрутство Celsius.
Правові канали є розділеними, але економічно перетинаються, і ці заборони не гарантує додаткової компенсації для кредиторів Celsius.
Фактично отримані кошти FTC можуть бути використані для компенсації споживачів або пов’язаної допомоги; кошти, що не використані для допомоги, будуть збережені у Міністерстві фінансів США.