Odaily Planet Daily: У нових документах, поданих до суду, Capital One зазначила, що закриття акаунтів, пов’язаних з Трампом, у 2021 році було здійснено на основі перевірки на відмивання грошей (AML) та вимог регуляторів банківської сфери, а не через політичні мотиви, і просить суд відхилити позов, поданий стороной Трампа.
Цей позов було подано фінансовою холдинговою компанією Трампа невдовзі після його другого обрання на пост президента. Трамп звинувачує Capital One у незаконному закритті його рахунків з політичних мотивів після заворушень у Капітолії, що є дією «дебанкінгу».
Правова команда Трампа заявила, що Capital One та інші великі банки «з очевидними політичними мотивами» відмовилися від надання банківських послуг Трампу, його сім’ї та бізнесу, і заявили, що продовжать судовий процес. Capital One відповіла, що рішення про закриття рахунків було прийнято після кількомісячного аналізу та перевірки командою банку з боротьби з відмиванням коштів згідно з внутрішніми політиками та регуляторними рекомендаціями.
Capital One розкрила, що ніколи не публікувала рішення про закриття рахунків чи внутрішній процес перевірки, а також надала бізнесам, пов’язаним з Трампом, кілька місяців на пошук нових банківських послуг. Раніше Трамп мав понад 300 рахунків у цьому банку, що стосувалися багатьох бізнесів бренду Трамп, зокрема гольф-клубів та виноградників. Трамп мав банківські відносини з Capital One понад десять років. Закриття рахунків не було політичним сигналом, а було спричинене тим, що деяка діяльність на рахунках спричинила перевірку на ризики відмивання грошей. Подальший розвиток справи залежатиме від того, чи прийме суд пояснення Capital One щодо відповідності та управління ризиками.
Раніше Трамп також подав позов проти JPMorgan Chase, звинувачуючи банк у припиненні банківських послуг після його відходу від посади через політичні мотиви. Обидва банки заперечують, що припинили стосунки з Трампом, його сім’єю та пов’язаними підприємствами через політичні причини. (Fortune)