Федеральна поліція Бразилії конфіскувала близько 71 мільйона бразильських реалів, приблизно 14 мільйонів доларів США, у криптовалюті, пов’язаній із кримінальною діяльністю, у 2025 році. Ця цифра означає шестикратний стрибок порівняно із конфіскаціями у 2024 році, що свідчить про те, що правоохоронці стають більш агресивними у відстеженні цифрових грошових потоків.
Аналітична фірма Chainalysis оцінює, що близько 505 мільярдів бразильських реалів, що становить приблизно 100 мільярдів доларів США, у криптовалютній вартості обігали через Бразилію у 2025 році. Забрані кошти становлять близько 0,014% від загального обсягу транзакцій.
Випадки, що спричинили припинення
Одна з найбільших справ стосувалася хакерської атаки на банківську систему Бразилії, яка використовувала Pix — надзвичайно популярну платформу миттєвих платежів країни. Зловмисники використовували комбінацію переказів через Pix та криптовалюту для переміщення частини приблизно 900 мільйонів бразильських реалів, що становить близько 180 мільйонів доларів США, вкрадених коштів.
Також триває сага про Глайдсона Асасіо дос Сантоса, відомого у бразильських ЗМІ як «Фараон bitcoin». Продовжувалися заходи щодо виявлення злочинної діяльності, пов’язаної з його операціями. Дос Сантос створив фальшиву криптовалютну інвестиційну імперію, і фінансові зв’язки цієї операції досі розплутуються.
Найбільш відомі організовані злочинні групи Бразилії також ввійшли у гру. За повідомленнями, PCC (Primeiro Comando da Capital) і Comando Vermelho звернулися до криптовалют для переказу грошових переказів через кордони та приховування походження незаконних коштів.
Чому виявлення криптовалютних злочинів у Бразилії є унікально складним
Правила слідчої таємниці у бразильській правовій системі ускладнюють розгляд справ, згідно з Chainalysis. На практиці це означає, що навіть коли органи влади виявляють підозрілі транзакції та відстежують гаманці, судовий процес для фактичного арешту та притягнення до відповідальності може бути повільним і нечітким.
Щодо регуляторної сфери, рішення BCB №520 посилює вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму для постачальників послуг віртуальних активів, які діють у країні. Рішення змушує біржі та інші крипто-бізнеси впроваджувати більш надійні процедури «знати свого клієнта» та моніторинг транзакцій.
Що це означає для інвесторів і ширшого ринку
Строгіші вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів за резолюцією 520 означають більше труднощів із дотриманням вимог для бірж та постачальників послуг. Менші платформи, які не можуть дозволити собі надійну інфраструктуру дотримання вимог, можуть покинути ринок або зазнавати тиску.