Бразилія вимагатиме звітності про перекази криптовалют на суму понад 10 000 доларів США до гаманців з самокеруванням

Бразилія вимагатиме від регульованих фінансових установ повідомляти про перекази криптовалют на суму не менше 10 000 доларів США, що стосуються гаманців з самоконтролем, починаючи з 1 жовтня. Резолюція BCB 588 передбачає, що установи, уповноважені Banco Central do Brasil, мають повідомляти Раду з контролю фінансових операцій (Coaf), коли вони надсилають віртуальні активи на суму не менше 10 000 доларів США до гаманця з самоконтролем або отримують таку суму з нього. Вимога охоплює депозити з та виведення на гаманці, якими керують безпосередньо користувачі. Установа, що обробляє переказ, має повідомити про кваліфіковані транзакції Coaf до наступного робочого дня в рамках існуючої бразильської системи боротьби з відмиванням коштів. Поріг застосовується автоматично, без необхідності виявлення підозрілої діяльності. Законні перекази між біржею та особистим гаманцем клієнта можуть бути повідомлені лише тому, що вони відповідають критеріям суми та типу транзакції. Бразилія вже вимагає від фінансових установ окремо повідомляти про транзакції, які вони вважають підозрілими. Нова положення надає органам доступ до інформації про великі рухи між регульованими платформами та гаманцями з самоконтролем, навіть якщо підозрілої діяльності не виявлено. Резолюція BCB 584 набуде чинності 1 січня 2027 року. Вона встановлює процедурну затримку для певних переказів віртуальних активів, що виходять із регульованих установ. Такі перекази можуть бути затримані для проведення додаткових перевірок. Рамки дозволяють раннє звільнення за виконання певних умов. Біржі, банки та інші охоплені провайдери мають ідентифікувати контрагентів з самоконтролем до жовтневого терміну. Вони також мають розраховувати суми транзакцій та інтегрувати автоматичне повідомлення Coaf у свої системи моніторингу. До січня деякі провайдери матимуть потребу у процесах для затримки вихідних переказів для подальшого аналізу. Бразилія становила 252,5 мільярда доларів США криптовалютної активності за період, виміряний Chainalysis. Бразилія мала найбільший криптовалютний ринок у Латинській Америці. Бразилія посіла перше місце у глобальному індексі прийняття криптовалют Chainalysis 2026 року. Бразилія посіла третє місце за обсягами через криптовалютні сервіси. Бразилія посіла четверте місце за балансами на ланцюзах. Бразилія посіла третє місце за внутрішньою п2п-діяльністю. Бразилія посіла друге місце за кордонними потоками. США посіли друге місце загалом. Користувачі з високими сумами, торгово-ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’ючерснi ф’єчери з регульованих платформ до приватних гаманців, найбільш імовірно, спричинять автоматичне повідомлення. Біржам доведеться нести операційну вартість ідентифікації та повідомлення цих переказів. Виміряна криптовалютна економика Бразилії скоротилася на 1,6% за останній період.