ChainThink повідомляє, 13 травня, за матеріалами Times Brasil, комітет з прийняття рішень щодо адміністративних санкцій при Центральному банку Бразилії налагодив штраф у розмірі приблизно 3,15 мільйона доларів США на Banco Topázio та заборонив йому протягом наступних 2 років вести позабірсову валютну діяльність для угод з віртуальними активами.
Регулятор зазначив, що Banco Topázio під час обробки близько 1,7 млрд доларів США з 2020 року жовтня по 2021 рік вересень мав недостатній контроль за перевіркою клієнтів, реєстрацією клієнтів та заходами щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, а також не повідомляв про підозрілі транзакції Coaf.
Представники Центрального банка Бразилії сказали, що подібні обмеження можуть бути застосовані й до інших установ, які займаються криптовалютними операціями.