BitMEX стикається зі запропонованим класовим позовом, згідно з яким його система ліквідації дозволила біржі криптовалют залишити собі 622,66 bitcoin з акаунтів клієнтів. BKX Services Inc. і трейдер Девід Намдар подали скаргу в окружний суд США для Південного округу Нью-Йорка. Це юридичне діяння було подане в той самий день, коли BitMEX підтвердила, що її торгова платформа закриється у вересні. Позивачі вимагають повернення спірних bitcoin, фінансової компенсації та штрафних збитків.
Позивачі сперечатимуться зі системою ліквідації BitMEX
BKX Services та Namdar стверджують, що втратили разом 622,66 BTC через примусові ліквідації, пов’язані з біткоїн-перпетуальними своп-контрактами. BKX стверджує збитки щонайменше на 305,81 BTC, тоді як Namdar каже, що з його акаунту було забрано більше ніж 316,85 BTC. Позов має на меті представити кваліфікованих клієнтів із США, які торгували цими продуктами з 23 липня 2018 року.
Згідно з поданням, BitMEX дозволяв клієнтам торгувати з кредитним плечем до 100 разів від внесеної забезпечувальної суми. Позивачі стверджують, що біржа закрила деякі позиції до того, як трейдери вичерпали всю доступну забезпечувальну суму. Вони стверджують, що залишок bitcoin перевищував вартість збитків, зафіксованих при ліквідації позицій.
Позов стверджує, що надлишковий коллатерал був переведений до страхових фондів біржі замість повернення клієнтам. Він також стверджує, що BitMEX отримував дохід від процесу ліквідації. На момент, охоплений поданням, BitMEX не надав детальної публічної відповіді на конкретні звинувачення зміщених у позові.
Внутрішні торгівельні операції під наглядом
Позивачі також звинувачують внутрішній торгівельний стіл BitMEX у роботі з доступом до недоступної для публіки інформації про клієнтів. Згідно з позовом, стіл міг моніторити позиції та продовжувати торгівлю під час періодів, коли звичайні клієнти не мали доступу до платформи. Звинувачення зосереджені на перебоях у роботі серверів, які, як повідомляється, завадили деяким користувачам зменшити або закрити позиції.
У поданні стверджується, що ці умови надавали внутрішній операції перевагу під час періодів гострої ринкової волатильності. Клієнти, як стверджується, залишалися підданими ризику ліквідації, не маючи можливості керувати своїми угодами. Позивачі стверджують, що біржа отримувала вигоду, коли ці позиції були закриті, а залишкове забезпечення увійшло до страхових фонд.
Подібні звинувачення з’явилися у класовому позові, поданому у 2020 році трейдером Бреттом Мессієм та іншими позивачами. У цій справі згадувалися припущені порушення Закону про товарну біржу. Судові документи, на які посилається нова скарга, показують, що раніше поданий позов був добровільно відхилений без збереження права на повторне подання 30 червня 2025 року.
BitMEX підтверджує закриття біржі у вересні
HDR Global Trading, компанія, яка володіє та експлуатує BitMEX, оголосила, що послуги біржі будуть припинені о 04:00 UTC 23 вересня. Оператор зазначив, що це рішення було прийняте після стратегічного огляду свого бізнесу та загального ринку цифрових активів. Реєстрація нових акаунтів вже припинена.
З 26 серпня існуючі клієнти більше не зможуть відкривати нові позиції. Трейдери зможуть зменшувати лише поточну експозицію, оскільки біржа поступово закриває діючі контракти. Будь-які відкриті позиції на момент остаточної дати будуть автоматично ліквідовані відповідно до процедур закриття платформи.
BitMEX повідомила, що контракти з обмеженою ліквідністю можуть бути розраховані до дати припинення роботи. Клієнти отримають попереднє сповіщення, якщо необхідне раннє розрахунок. Доступ до акаунту залишиться доступним після припинення торгівлі, що дозволить користувачам вивести кошти та перевірити баланси та історію транзакцій.
Реструктуризація передує припиненню роботи BitMEX
Закриття відбулося після кількох змін у керівництві BitMEX. Стефана Луца було звільнено з посади генерального директора, а також покинули компанію головний фінансовий офіцер Іна Штайнер та головний офіцер з росту Рапаель Поланський. Колишній головний операційний офіцер та глобальний генеральний юрист Пітер Вілкінсон пізніше став генеральним директором.
Звіти також вказували, що BitMEX розглядав можливу продаж, хоча жодна угоду не була оголошена. Біржа зіткнулася з регуляторними та керівними змінами з 2020 року, коли засновники Артур Гейс, Бен Дело та Самюель Рід пішли у відставку після звинувачень у порушенні законів США про боротьбу з відмиванням коштів.
BitMEX заявила, що її резерви залишаються вищими за зобов’язання перед клієнтами і спрямувала користувачів до своїх даних про резерви та зобов’язання. Біржа також попередила клієнтів про фішингові спроби, пов’язані з припиненням роботи, і зазначила, що не пропонує сервіс пріоритетного виведення коштів. Кошти, які залишаться на платформі після закриття, будуть обкладатися щомісячною платою у розмірі $50 або щорічними витратами у розмірі 1%, залежно від того, що більше.