BitMEX стикається з новим класовим позовом у США, який звинувачує біржу деривативів у створенні примусових ліквідацій з метою отримання Bitcoin забезпечення трейдерів. Позов, поданий у федеральний суд Нью-Йорка в четвер компанією BKX Services Inc. та Девідом Намдаром, стверджує збитки понад 622 BTC серед позивачів, спричинені подіями ліквідації, які, за їхнім переконанням, були неправомірно активовані та заплановані.
Суперечка також виникає у чутливий момент для BitMEX. Біржа оголосила, що припинить діяльність після стратегічного огляду її власника HDR Global Trading, причому послуги мають завершитися у вересні — ця дата може вплинути на те, як залишків користувачів ставитимуться до спірних позицій і вимог щодо забезпечення.
Основні висновки
- Позивачі стверджують, що система ліквідації BitMEX отримувала прибуток від примусових ліквідацій, навіть коли, за їхніми звинуваченнями, забезпечення мали залишатися достатнім.
- Вони звинувачують внутрішній трейдинговий відділ у доступі до конфіденційної інформації клієнтів та здатності продовжувати торгівлю під час подій, які, як стверджується, заважали звичайним користувачам діяти.
- Позов вимагає повернення якірно утримуваного Bitcoin разом із компенсаційними та штрафними збитками, орієнтуючись на американських клієнтів, які купили продукти BTC-свопів з 23 липня 2018 року.
- Подання посилається на попередні класові позови, пов’язані з BitMEX, які були відхилені без претензій 30 червня 2025 року.
- Скаргу подано того ж дня, коли BitMEX публічно оголосив про план закрити послуги 23 вересня.
Звинувачення, пов’язані з примусовими ліквідаціями та обробкою колатералу
Згідно з позовом, поданим у федеральному суді США у Південному окрузі Нью-Йорка, основна алігація позивачів полягає в тому, що система BitMEX автоматично ліквідувала позиції в обставинах, які, за їхнім переконанням, не були обґрунтовані вартістю їхнього колатералу. У позові стверджується, що BitMEX дозволяла кредитне плече до 100 разів від вартості колатералу користувачів, а потім проводила ліквідації, тоді як позивачі стверджують, що колатерал залишався вартістю значно вищою, ніж збитки, які були в кінцевому підсумку наложені.
На акаунті позивачів біржа використала страховий фонд для покриття залишкового bitcoin після примусової ліквідації, що, за їхніми словами, дозволило BitMEX отримувати прибуток від подій ліквідації. Позов стверджує, що цей механізм ефективно перетворював клієнтські позиції на прибуток для біржі.
Центральним у звинуваченні у шахрайстві є твердження, що внутрішні операції BitMEX могли продовжуватися, тоді як звичайні клієнти не мали такого доступу. Позивачі стверджують, що внутрішній трейдинговий відділ мав доступ до конфіденційної інформації клієнтів і міг торгувати під час «заморозок сервера», які, як стверджується, заважали звичайним користувачам отримати доступ до своїх позицій або закрити їх. У скарзі це подається як навмисна система, а не як поломка, і звинувачується, що біржа навмисно розробила систему, яка приносила прибуток від ліквідацій.
Що позивачі вимагають від суду
Позов вимагає повернення bitcoin, які, за твердженням позивачів, були утримані через примусові ліквідації, а також компенсаційної та покарувальної шкоди. Запропонована класова справа охопить американських клієнтів, які придбали BTC-своп-продукти у транзакціях, що датуються 23 липня 2018 року.
Щодо зазначених конкретних сум, у скаргі зазначено, що BKX Services Inc. стверджує збитки щонайменше на 305,81 BTC, а Namdar стверджує збитки, що перевищують 316,85 BTC, що у сумі складає 622,66 BTC.
До цього нового подання спір також мав історію у судах. Позов зазначає попередню класову позовну дію, подану в 2020 році Бреттом Мессієм та іншими трейдерами, яка стверджувала подібну поведінку та містила позови на підставі Закону про товарні біржі. Цей раніший випадок був добровільно закритий без зазначення недопустимості 30 червня 2025 року, що залишило простір для нових позовів, що відповідають цим звинуваченням.
Терміни справи, поки BitMEX підготується до закриття
Новий позов було подано в той самий день, коли BitMEX оголосив про закриття після 11 років роботи. BitMEX повідомив, що припинить надавати послуги 23 вересня після стратегічного огляду HDR Global Trading, власника біржі.
Як частина припинення діяльності, BitMEX припинив приймати нові реєстрації і планує заборонити користувачам відкривати нові позиції з 26 серпня. Новина про закриття спричинила ринкову хвилю навколо робочого токена BitMEX BMEX, причому Cointelegraph повідомив про падіння приблизно на 90% після оголошення про закриття.
Цей термін може викликати практичні питання у постраждалих трейдерів. Оскільки надання послуг планується припинити у вересні, а відкриття нових позицій призупинено до цього моменту, користувачі, які вважають, що їхнє забезпечення було неправомірно арештовано, можуть змусити швидко зосередитися на правових засобах та будь-яких адміністративних кроках, які надає біржа — за умови, що будь-який процес існує під час припинення роботи платформи.
Що відбудеться далі для трейдерів і біржі
Для трейдерів найбільш негайним наслідком є те, що правовий конфлікт може зосереджуватися на тому, чи можна пояснити поведінку BitMEX щодо ліквідації як звичайне управління ризиками — чи, як стверджують позивачі, внутрішні системи та доступ дозволяли результати, яких звичайні клієнти не могли уникнути. Твердження про те, що звичайні користувачі не могли закрити позиції під час «заморозок сервера», на фоні припущеної здатності внутрішнього відділу продовжувати роботу, найімовірніше стане центральним питанням по мірі розвитку справи.
Для BitMEX експозиція компанії збільшується через спробу подати ці дії як намірне шахрайство та через масштаб запропонованих втрат. BitMEX не відповів на запит Cointelegraph з коментарем до публікації звіту про подання.
На загальному ринку цей випадок посилює увагу, яка довго зверталася до деривативних бірж криптовалют — зокрема, коли ліквідації клієнтів перетинаються з оперативними невдачами або внутрішніми процесами маркет-мейкінгу. Поки BitMEX наближається до запланованого припинення роботи, постраждалі користувачі можуть змушеними вирішувати, чи варто подавати позови зараз, чекати на результати судових розглядів чи сподіватися на будь-які залишкові шляхи, які біржа може надати до припинення послуг.
Читачам слід стежити за початковим розглядом скарги судом — зокрема за будь-якими ходатайствами, пов’язаними з питанням про можливість класової позовної заяви, — а також за тим, як алігації будуть перевірені проти технічних записів ліквідації та доступу під час відповідних періодів. З огляду на те, що припинення роботи вже розпочато, швидкість правових подій може мати таке саме значення, як і сутність справи для трейдерів, які прагнуть повернути свій bitcoin.
Цю статтю спочатку опубліковано як BitMEX стикається з позовом на 623 BTC у день оголошення про припинення роботи на Crypto Breaking News – вашій надійній джерелі новин про криптовалюти, новин про bitcoin та оновлень блокчейну.