BitMEX стикається з класовим позовом на 622 BTC перед закриттям у вересні

Ключові інсайти

• BitMEX стикається з запропонованою класовою позовом у США щодо 622,66 BTC у зв’язку зі звинуваченнями в втратах клієнтів.
• Позивачі вимагають повернення bitcoin, а також компенсаційної та покарувальної шкоди.
• Позов прийшов, коли BitMEX готувався закрити свою біржу 23 вересня.

BitMEX стикається з передбачуваною класовою позовом у США через звинувачення, що її система ліквідації призвела до втрати двома трейдерами 622,66 bitcoin.

BKX Services Inc. і трейдер Девід Намдар подали скаргу 23 липня. Вони подали справу до окружного суду США для південного округу Нью-Йорка.

Позивачі звинувачували BitMEX і його засновників у закритті плечових позицій до того, як трейдери вичерпали доступний колатерал. Вони також стверджували, що біржа зберігала надлишковий bitcoin через свій страховий фонд.

Заяви залишаються непідтвердженими, а BitMEX не публічно відповів, коли з’явилися звіти. Подання прийшло, коли BitMEX підтвердив плани закрити свої операції на біржі у вересні.

BKX Services стверджує, що втратила щонайменше 305,81 BTC через примусову ліквідацію на BitMEX. Намдар стверджує, що платформа ліквідувала позиції, які містили більше 316,85 BTC. Разом позивачі вимагають повернення 622,66 BTC, а також компенсаційних та штрафних збитків.

Скарга стверджує, що BitMEX закрив позиції клієнтів, тоді як залишкова забезпеченість все ще перевищувала збитки, пов’язані з цими угодами. Згідно з поданням, біржа перевела надлишковий bitcoin до свого страхових фонду замість повернення його постраждалим клієнтам. Позивачі стверджують, що цей процес дозволив BitMEX зберегти bitcoin, що залишився після примусової ліквідації.

BitMEX дозволяв трейдерам відкривати позиції з плечем до 100 разів від розміру забезпечення. Такі позиції супроводжувалися високим ризиком ліквідації при русі ринку проти трейдерів. Позов не ставить під сумнів саме використання плеча. Натомість він зосереджений на тому, як BitMEX поводився з забезпеченням після закриття позицій клієнтів.

Запропонована класова позовна справа має на меті представити відповідних клієнтів із США, які торгували біткоїн-перпетуальними свопами з 23 липня 2018 року. У скарзі також згадується раніше подана у 2020 році справа Бретта Мессіха та інших трейдерів. Ця позовна справа містила подібні вимоги, але була закрита без присуду у червні 2025 року, що залишає простір для пов’язаних вимог.

Позивачі також звинувачують BitMEX у наданні доступу до приватних даних клієнтів своєму внутрішньому торгівельному відділу. Вони стверджують, що торгівельна біржа мала змогу переглядати інформацію, до якої звичайні користувачі не мали доступу. У скарзі стверджується, що біржа використовувала цю інформацію під час торгівлі проти клієнтів у періоди волатильних ринкових умов.

У судових документах далі стверджується, що внутрішній трейдинговий відділ BitMEX продовжував торгівлю під час відключень серверів. В той самий час клієнтам, як стверджується, не вдавалося закривати позиції, зменшувати експозицію або додавати коллатерал. Позивачі стверджують, що ці умови збільшили ризик ліквідації для користувачів, які не могли керувати своїми відкритими угодами.

За даними крипто-новин, BitMEX розробив систему, яка генерувала дохід від ліквідації клієнтів. Біржа отримувала фінансову вигоду, коли ліквідоване забезпечення потрапляло до її страховогo фонду.

Правовий документ надійшов у той самий день, коли BitMEX оголосив про плани закрити свій біржовий бізнес. HDR Global Trading, компанія, що стоїть за платформою, повідомила, що робота біржі завершиться о 04:00 UTC 23 вересня. BitMEX вже припинив приймати нові реєстрації клієнтів.

З 26 серпня трейдери більше не зможуть відкривати нові позиції. Вони зможуть лише зменшувати або закривати існуючі угоди. BitMEX планує поступово закрити незавершені позиції до кінцевого терміну. Платформа автоматично ліквідує будь-які відкриті позиції, які залишаться після припинення роботи біржі.

Клієнти зберігатимуть доступ до своїх акаунтів після припинення роботи для виведення коштів, історії транзакцій та балансів гаманця. Crypto-новини повідомили, що верифіковані користувачі, які залишать кошти на платформі, будуть стикатися з щомісячним зарахуванням у розмірі $50 або річною ставкою 1%, залежно від того, яка сума вища.

BitMEX оголосив про закриття після кількох змін у керівництві. Раніше в липні компанія замінила колишнього генерального директора Стефана Люца. Також під час реструктуризації залишили посади головний фінансовий офіцер Іна Штейнер та головний офіцер з росту Рапаель Поланський.

Більш ранній головний оперативний офіцер і глобальний генеральний юрист Пітер Вілкінсон прийняв посаду генерального директора. Зміни в управлінні відбулися після повідомлень про те, що BitMEX розглядав можливість продажу.

BitMEX зіткнувся з кількома регуляторними та управлінськими викликами з 2020 року. Засновники Артур Гейс, Бен Дело та Самюель Рід пішли у відставку після того, як американські органи заявили про невиконання біржею належних заходів проти відмивання грошей. Пізніше компанія визнала себе винною у зв’язаних з цим звинуваченнях.

Пост BitMEX стикається з класовим позовом на 622 BTC перед закриттям у вересні з’явився першим на The Market Periodical.