BitMEX, біржа, яка майже що винайшла маржинальна криптовалютна торгівля для мас, оголосила 23 липня, що повністю припинить роботу 23 вересня 2026 року. Усередині кількох годин класовий позов був поданий до федерального суду США для Південного округу Нью-Йорка.
Позов: 622 bitcoin і довгий список скарг
Позов подано компанією BKX Services Inc. та Девідом Намдаром проти HDR Global Trading Limited, материнської компанії BitMEX. Також зазначені співзасновники Артур Гейс, Бен Дело та Самуель Рід.
Основна звинувачення проста. Позивачі стверджують, що двигун ліквідації BitMEX був розроблений не лише для управління ризиками, а й для систематичного вилучення вартості з користувачів. У позові наведено цифру: 622,66 BTC, що становить приблизно 40,7 мільйона доларів США.
Ось як, за словами позивачів, це працювало. Коли трейдери отримували ліквідацію, їхній залишок коллатералу не просто покривав збитки. За заявою, залишкові активи переправлялися до страхових фондів BitMEX, ефективно підсилюючи баланс біржі грошима, які мали повернутися користувачам.
Позов також ставить більш вибухову вимогу: внутрішнє торгування. Заява полягає в тому, що певні внутрішні трейдери BitMEX мали доступ до приватних даних користувачів, зокрема під час відключень серверів, що надавало їм несправедливу перевагу.
Клас, який позивачі прагнуть представляти, включає американських клієнтів, які використовували бет-своп-продукти на BitMEX з 23 липня 2018 року.
Закриття, яке готувалося роками
Спад BitMEX з індустріального титана до кандидата на закриття не стався за одну ніч. Біржа була запущена в 2014 році і швидко стала улюбленим місцем для торгівлі з високим кредитним плечем, пропонуючи біткоїн-перпетуальні свопи з коефіцієнтами кредитного плеча до 100x.
Потім настав 2020 рік. Міністерство юстиції США та Комісія з торгівлі ф’ючерсами на товари звинуватили Хейса, Дело та Ріда у порушенні Закону про банківську таємницю через невпровадження належних процедур боротьби з відмиванням коштів. Хейс у кінцевому підсумку визнав себе винним і був засуджений до домашнього арешту.
Попередній класовий позов, що стосувався подібних звинувачень щодо ліквідації, протягом років розглядався у судах. Ця справа була закрита у червні 2025 року без будь-якого рішення щодо звинувачень у ліквідації. Біржа також зазнала змін у керівництві: новий генеральний директор був призначений незадовго до оголошення про припинення діяльності, після виходу з посади колишнього генерального директора та головного фінансового офіцера.