BitMEX та її співзасновники, зокрема Артур Гейс, були позовані у передбачуваній класовій позові, в якій біржу звинувачували у збереженні клієнтського коллатералу, що був арештований під час ліквідації, та функціонуванні внутрішнього трейдингового відділу з доступом до конфіденційних даних про позиції. Позов було подано 23 липня у Південному окрузі Нью-Йорка — того ж дня, коли BitMEX повідомила про закриття після 11 років роботи.
Позивачі BKX Services Inc. та Девід Намдар стверджують, що BitMEX автоматично ліквідував їхні плечеві позиції, тоді як їхній залишок коллатералу мав вартість приблизно вдвічі більшу, ніж їхні збитки, а надлишок перерахував до страхових фондів біржі замість повернення. Разом вони вимагають повернення 622,66 BTC — близько $40 мільйонів за поточних цін, per CoinGecko — а також компенсаційних та штрафних збитків.
"BitMEX свідомо розробила систему, яка отримувала прибуток від ліквідацій (шляхом конфіскації біткойнів своїх клієнтів), тоді як її клієнти не мали можливості вийти з небажаних позицій, створених BitMEX," стверджується у скарзі.
Інсайдер з «доступом Бога»
У поданні стверджується, що внутрішній «Відділ внутрішньої торгівлі», яким керував колишній керівник розвитку бізнесу Грегорі Двайер з Манхеттена, мав «божествений доступ» до позицій та точок ліквідації клієнтів, використовував програмне забезпечення для виявлення змін цін, які призводили до ліквідації найбільшої кількості клієнтів, і продовжував торгувати під час збоїв сервера, які блокували доступ іншим.
Позов містить дві статті — реплевін, метою якого є повернення bitcoin у натуральній формі, і шахрайство — і детально описує кожну ліквідацію: 13 випадків на BKX Services між 4 липня та 20 серпня 2018 року та 14 більших на Namdar між серпнем 2019 року та травнем 2020 року, включаючи ліквідацію на 128,58 BTC у жовтні 2019 року.
Позивачі — HDR Global Trading, 100x Holdings та пов’язані юридичні особи, а також співзасновники Гейз, Бенджамін Делло, Семюел Рід і Двайер. Пропонований клас охоплює американських клієнтів продуктів BTC-свопів BitMEX з 23 липня 2018 року.
BitMEX не відповів на запит на коментар від The Defiant до кінця терміну.
Повторна скарга
Подання відновлює класовий позов 2020 року, який містив подібні звинувачення щодо механізму ліквідації BitMEX та страховому фонді за Законом про товарні біржі. Ця справа була добровільно закрита без присуду у червні 2025 року, без рішення щодо звинувачень; нова скарга додає стару як перший додаток, а також індиктамент Гейза 2020 року та його заяву про визнання вини.
Хейс, Делло і Рід у 2022 році визнали себе винними у порушеннях Закону про банківську таємницю після того, як компанії BitMEX сплатили штраф у розмірі 100 мільйонів доларів США CFTC та FinCEN. Президент Дональд Трамп простив у березні 2025 року всіх трьох, а також Двайера. Зараз Хейс є CIO своєї сімейної офісної структури Maelstrom.
Закінчується 11-річний період
За години до подання позову BitMEX оголосив, що припинить роботу 23 вересня о 04:00 UTC, що є результатом «стратегічного огляду бізнесу та ширшого криптовалютного індустрії», за словами власника-оператора HDR Global Trading. Нові реєстрації припинені відразу, обмеження позицій вступають в дію 26 серпня, а всі залишкові позиції будуть примусово закриті до дедлайну. Біржа повідомила, що користувачі зможуть здійснювати виведення після закриття, а «усі активи перевищують зобов’язання», згідно зі сторінкою доказу резервів.
Біржа, яка винайшла перпетуальні свопи з кратністю 100x, зменшилася до частки ринку менше ніж 0,01%, щоденні обсяги становили близько 400 000 доларів США, за даними Kaiko, наведеними Reuters. Її токен BMEX впав приблизно на 90% після оголошення про закриття. BitMEX звільнила свого генерального директора та головного фінансового директора наприкінці червня на тлі повідомлень про те, що вона шукає покупця.
Хейс позначив кінець постом у X: "Satoshi навіки."