Скарга, у якій звинувачуються колишній генеральний директор BitMEX Артур Гейс і колишній технічний директор Самюель Рід, стверджує, що біржа керувала шахрайською схемою з інсайдерського столу, яким керував керівник розвитку бізнесу Грегорі Двайер, щоб торгувати проти своїх користувачів.
Основні висновки
- BitMEX і її засновники стоять під судом у Нью-Йорку за звинуваченням у маніпулюванні угодами з метою викрадення коллатералу.
- Позивачі стверджують, що BitMEX використовував заморожування серверів та таємні внутрішні акаунти з метою навмисного викликання ліквідацій.
- Позов просить надати статус колективного позову та відновити понад 600 BTC, втрачених через ці примусові ліквідації.
BitMEX звинувачується у торгівлі проти своїх користувачів у новій скаргі
BitMEX, біржа криптовалют, яка недавно оголосила про припинення діяльності до 23 вересня, став об’єктом позову в суді Південного округу Нью-Йорка через здійснення шахрайських торгівельних практик.
Скарга, подана в четвер компанією BKX Services, корпорацією з Невади, яка діє з Нью-Йорку, та Давидом Намдаром, стверджує, що біржа маніпулювала торгівлею криптовалютними деривативами проти своїх клієнтів, щоб захопити їх колатерал.
Артур Гейс, співзасновник і колишній CEO; Семюел Рід, співзасновник і колишній CTO; Бенджамін Дело, співзасновник; та Грегорі Двайер, колишній керівник розвитку бізнесу, також вказані як відповідачі.
Позивачі звинувачують BitMEX у веденні внутрішнього трейдингового відділу, яким протягом 2018 року керував Грегорі Двайер, що використовував так званий «божественний доступ» до приватних даних клієнтів для торгівлі проти користувачів біржі. BitMEX, як стверджується, використовувала тимчасові акаунти для здійснення стратегічних угод і виклику масової ліквідації.
Судовий позов підкреслює, що BitMEX навмисно заморозив свої сервери під час волатильних ринкових періодів і зберігав доступ для внутрішніх осіб для маніпулювання та здійснення угод, тоді як клієнти, яким було заборонено доступ, не могли змінити своє забезпечення або скоригувати свої позиції.
Заяви також вказують, що на той час двигун ліквідації BitMEX забирав 100% забезпечення клієнтів, хоча збитки досягли лише 50% внесених коштів, переправляючи прибуток до страховогo фонду, який можна було опорожнити на користь біржі.
BKX Services та Namdar вимагають класової атестації скарги та повернення у натуральній формі понад 600 BTC, втрачених у результаті примусових ліквідацій, виконаних біржею, а також компенсації за дії BitMEX та відшкодування юридичних витрат і витрат.
У січні 2025 року BitMEX вирішила справу про порушення Закону про банківську таємницю (BSA), погодившись сплатити штраф у розмірі 100 мільйонів доларів після того, як Міністерство юстиції США підкреслило, що компанія свідомо не встановила, не реалізувала та не підтримувала адекватну програму боротьби з відмиванням коштів.