Поліція Авон і Сомерсет конфіскувала більше ніж 1,4 мільйона доларів США в активів, включаючи 20,21 BTC, з коштів, що походять із темних мереж, які діяли з 2016 по 2019 рік — період, що збігся з одними з найбільш значущих закриттів у історії темних мереж. Регіональне підрозділ фінансових розслідувань оголосив про конфіскацію в четвер, сказавши, що загальна сума — 20,21 bitcoin, додаткові криптоактиви та кошти на банківському рахунку — становить 1,4 мільйона доларів США (£1 032 487,86). Особа, пов’язана з цими активами, мала попереднє засудження за відмивання грошей і згодом померла, повідомила поліція. Активи були конфісковані на початку цього року згідно з Законом про доходи від злочину після того, як суд встановив, що вони є доходами від незаконної діяльності; кошти, отримані за цим Законом, спрямовуються на програми спільноти та поліцейської діяльності. Офіцери, з допомогою кіберпідрозділу поліції, встановили походження цих активів у темних ринках, які діяли з 2016 по 2019 рік. Авон і Сомерсет не назвали конкретні сайти, але цей період охоплює епоху, коли AlphaBay (конфіскований у липні 2017 року), Hansa (раніше захоплений голландською поліцією і керований таємно протягом місяця) та Dream Market (закритий у березні 2019 року) домінували в трафіку темних мереж. Кожна транзакція, яку обробляли ці ринки, залишилася видимою у блокчейні — публічному сліді, яким сучасні слідчі все частіше користуються. «Багато людей вважають, що криптовалюти роблять активи недоступними для правоохоронних органів», — сказав детектив-констебль Ентоні Девіс із підрозділу фінансових розслідувань. Він підкреслив постійний запис у блокчейні як «незамінне джерело доказів» для встановлення шляху коштів від незаконних ринків до облікових записів бірж, гаманців та банківських зв’язків. Це найбільша крипто-конфіскація, зафіксована поліцією з моменту введення наказів про заморожування криптогаманців у квітні 2024 року. Ці повноваження дозволяють офіцерам заморожувати та конфіскувати криптовалюту без попереднього арешту, переводити конфісковані кошти до гаманців, що контролюються правоохоронними органами, та конфіскувати письмові паролі або пристрої зберегання. Поліція також може знищити актив, якщо це необхідно. Коли правила були введені, уряд окремо вказав на приватні монети як «не сприятливі для суспільного добробуту». За поточною ринковою ціною лише 20,21 BTC будуть коштувати приблизно 1,6 мільйона доларів США, хоча поліція не розкрила, коли була проведена оцінка. Конфіскація підкреслює як постійний зв’язок між темними ринками та реальними злочинами — від розповсюдження наркотиків до торгівлі людьми — так і зростаючу технічну здатність правоохоронних органів встановлювати та повернути криптовалюту, пов’язану з цими діями.
Avon & Somerset конфіскували 20,21 BTC ($1,4 млн), пов’язані з темними ринками 2016–2019 років
ChainGPTПоділитися
Короткий зміст
Поліція Авону та Сомерсету конфіскувала 20,21 BTC та активи на суму $1,4 мільйона, пов’язані з даркнет-ринками з 2016 по 2019 рік. Конфіскація, що проводилася в рамках зусиль CFT, була здійснена після рішення суду, що кошти були отримані злочинним шляхом. Особа мала попередній засудження за відмивання грошей і згодом померла. Органи влади використали заморожування криптовалютних гаманців — інструмент, введений у квітні 2024 року, щоб забезпечити активи. Цей випадок підкреслює збільшення уваги поліції до ліквідності та криптовалютних ринків, причому це найбільша криптовалютна конфіскація, здійснена цим підрозділом.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.