- Австралійська поліція відстежила та арештувала $5,7 млн bitcoin, пов’язаних із підозрюваними діями на темному веб-ринку.
- Слідчі використовували блокчейн-форензику протягом 15 місяців, щоб розкрити підозрювану криптовалютну злочинну мережу.
- Австралія посилює регулювання криптовалют через занепокоєння щодо фінансових злочинів, пов’язаних з величезними конфіскаціями bitcoin.
Австралійські органи конфіскували більше ніж 5,7 мільйона доларів США bitcoin після того, як слідчі розкрили припустиму криптовалютну операцію, пов’язану з даркнетом, що підсилює зростаючу увагу до злочинів із цифровими активами в країні. Детективи з групи боротьби з кіберзлочинністю відстежили 52,3 bitcoin до підозрюваних незаконних онлайн-дій, перш ніж вилучити кошти під час обшуку в Інглберні цього тижня.
Згідно з звітом, поліція заявила, що Операційна група Андалусія була розпочата у вересні 2024 року після того, як слідчі виявили великий bitcoin-гаманець, який, як стверджується, пов’язаний із транзакціями на темному веб-ринку, що стосуються наркотиків і прання грошей.
Протягом наступних п’ятнадцяти місяців детективи використовували аналіз блокчейну та цифрові інструменти криміналістики, щоб відстежити діяльність та пов’язати двох чоловіків із цією операцією. Авторитети зазначили, що розслідування продовжується, оскільки Австралія посилює тиск на фінансові злочини, пов’язані з криптовалютами.
Розслідування Darknet поширюється по всій Австралії
Детективи з підрозділу з боротьби з кіберзлочинністю Нового Південного Уельсу провели обшук нерухомості в Surfside у травні 2025 року як частину ширшого розслідування. За інформацією, під час обшуку було конфісковано електронні пристрої та 7,2 грама кокаїну. Крім того, пізніше в результаті криміналістичного аналізу пристроїв було виявлено близько 47 000 доларів США у криптовалюті.
Авторитети пред’явили 39-річному чоловікові звинувачення у кількох правопорушеннях, включаючи постачання заборонених наркотиків та обіг більше $5 мільйонів підозрюваних злочинних коштів. Вони також пред’явили звинувачення 41-річному чоловікові щодо припущеного участі у переказі арештованої криптовалюти. Обидві справи залишаються під розглядом австралійських судів у процесі продовження.
Детектив-суперінтендант Метт Крафт сказав, що ця справа підкреслює, як правоохоронці відстежують цифрові злочини через онлайн-мережі. «Це одне з найбільших арештів криптовалют в історії країни», — сказав він. Він також зазначив, що діяльність у даркнеті не гарантує анонімності, незважаючи на поширені припущення щодо приватності блокчейну.
Австралія підсилює регулювання криптовалют
Судове арештування відбувається на тлі посилення тиску австралійських регуляторів на криптовалютні біржі, брокерів та провайдерів зберігання. AUSTRAC розпочав нові кампанії зі вдосконалення відповідності, спрямовані на провайдерів віртуальних активів по всій країні. Крім того, регулятори закликають до посилення контролю за боротьбою з відмиванням коштів перед введенням у дію нових правил, які набудуть чинності у 2026 році.
Брендан Томас, генеральний директор AUSTRAC, сказав, що регулятори уважно аналізують те, як провайдери крипто-послуг вирішують ризики відмивання грошей та шахрайства.
Отже, регулятори зараз аналізують спосіб, яким організації проводять процеси виявлення клієнтів, моніторинг транзакцій та системи управління відповідністю.
Недавно Австралія прийняла Закон про рамки цифрових активів 2026 року. Цей закон буде регулювати діяльність платформ криптовалютних бірж та кастодіанів токенів у рамках режиму ліцензування фінансових послуг з квітня 2027 року. Крім того, ASIC планує розробити рекомендації щодо операцій та підсилити заходи нагляду за зростаючою діяльністю у сфері цифрових активів на фінансових ринках.
Пов’язано: Solv Protocol переміщує $700 млн інфраструктури токенізованого bitcoin з LayerZero на Chainlink
Відмова від відповідальності: Інформація, наведена в цій статті, має лише інформаційний та освітній характер. Стаття не є фінансовою радою чи будь-якою іншою радою. Coin Edition не несе відповідальності за будь-які втрати, спричинені використанням контенту, продуктів або послуг, згаданих у статті. Читачам рекомендується діяти обережно перед виконанням будь-яких дій, пов’язаних із компанією.