ChainCatcher повідомляє, що австралійське агентство фінансової розслідувальної діяльності AUSTRAC за останній рік скасувало, призупинило або відмовило у продовженні реєстрації 45 компаній, що надають послуги з криптовалют та переказів грошей, щоб посилити нагляд за високоризикованими платіжними операціями. До числа залучених установ входять ті, що не активні, мають борги, що перевищують активи, або не мають здатності до функціонування, а також ті, що не повідомили про важливі зміни, надали неправильну реєстраційну інформацію або створювали значні ризики відмивання грошей або фінансування тероризму. Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас зазначив, що компанії, чия реєстрація була скасована, не можуть продовжувати діяльність, а деякі пов’язані особи були передані на розгляд національним та міжнародним правоохоронним та регуляторним органам. AUSTRAC особливо згадала BA Digital Ventures, яка діяла під назвою GetCoins: її реєстрація як віртуального актива була скасована у червні через скарги клієнтів; згідно з інформацією, ця платформа використовувалася організованими криптовалютними інвестиційними шахрайствами, і ці заходи проводилися у співпраці з Національним центром боротьби з шахрайством. У публічному реєстрі VASP також зазначені недавні заходи щодо таких установ, як Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange та Coinsec Australia. Крім того, AUSTRAC розпочала розслідування щодо Western Union та призупинила мережу криптовалютних банкоматів Cryptolink.
AUSTRAC Австралії скасувала реєстрацію 45 криптовалютних та грошових переказних компаній за рік
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
AUSTRAC за минулий рік скасувала або призупинила діяльність 45 компаній, що працюють з криптовалютами та переказами коштів, посилюючи виконання правил у сфері криптовалют. Дeregістровані бізнеси були неактивними, неплатоспроможними або не відповідали вимогам відповідності. Деякі з них надали хибну інформацію або були пов’язані з відмиванням коштів. Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас сказав, що ці компанії більше не можуть функціонувати. GetCoins, яка зараз називається BA Digital Ventures, була скасована у червні через скарги клієнтів та звинувачення у шахрайстві. До інших постраждалих платформ належать Cryptolink, Coinsec Australia та Jam Xchange. AUSTRAC також розслідує Western Union та призупинила мережу криптовалютних банкоматів Cryptolink. Ця дія відображає поточні новини про криптовалюти від фінансового регулятора Австралії.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.