Австралія скасувала, призупинила або відмовила у 45 реєстраціях криптовалютних та валютних переказів за рік

KuCoinFlash

Час випуску: 2026/09/08 05:43:25

Поділитися

Короткий зміст

За останній рік AUSTRAC вжила заходів щодо 45 крипто- та грошових переказних компаній, скасувавши, призупинивши або відмовивши їм у реєстрації. Ці компанії були неактивними, неплатоспроможними або не відповідали стандартам CFT. Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас сказав, що ці бізнеси більше не можуть функціонувати. Деякі з них були передані правоохоронним органам через проблеми, такі як неправдиве звітування, ризики відмивання грошей та зв’язки з фінансуванням тероризму. GetCoins, що належить BA Digital Ventures, втратила ліцензію VASP у червні через скарги та звинувачення у шахрайстві. AUSTRAC не оприлюднила повний список, але до недавніх заходів належали Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange та Coinsec Australia. Заходи щодо виконання також стосуються Western Union та призупинення мережі крипто-банкomatів Cryptolink.

Odaily Planet Daily: Австралійський центр звітності та аналізу (AUSTRAC) повідомив, що за останній рік 45 реєстрацій криптовалютних та грошових переказних послуг були скасовані, призупинені або відмовлено у продовженні, до регулювання відносяться сервіси, які неактивні, неплатоспроможні або не мають здатності до функціонування.

Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас заявив, що компанії, реєстрацію яких скасовано, не можуть продовжувати діяльність; деякі відповідальні особи були передані австралійським та міжнародним правоохоронним або регуляторним органам. До пов’язаних питань належать неповідомлення про значні зміни, неправильні дані реєстрації та наявність значних ризиків відмивання коштів або фінансування тероризму.

AUSTRAC повідомила, що реєстрація GetCoins — бренду BA Digital Ventures — була скасована у червні через скарги клієнтів. За словами агентства, GetCoins, ймовірно, використовувався для організованих шахрайських дій у сфері криптовалютних інвестицій; ця дія була проведена у співпраці з Національним центром боротьби зі шахрайством для припинення відповідної діяльності.

AUSTRAC не розголошила повний список із 45 компаній, а також не оприлюднила кількість класифікацій сервісів криптовалют та переказів грошей. Публічний реєстр VASP показує, що до недавніх заходів також стосувалися Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange та Coinsec Australia; AUSTRAC також розслідує Western Union та призупинила мережу криптовалютних банкоматів Cryptolink. (Cointelegraph)

Джерело:Показати оригінал

Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.