Фінансове розслідувальне агентство Австралії протягом останнього року тихо прибирали сміття. AUSTRAC оголосив 7 вересня 2026 року, що за попередні 12 місяців скасував, призупинив або відмовився продовжувати реєстрацію 45 підприємств, що надають послуги з переказу коштів та віртуальних активів, завершивши кампанію, яка охоплювала як звичайну інспекцію, так і прямі заходи щодо підприємств, пов’язаних із інвестиційними шахрайствами.
Що саме відбулося
Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас підтвердив, що суб’єкти, позбавлені реєстрації, втрачають правове право на діяльність негайно. Деякі особи, пов’язані з цими бізнесами, також можуть стикнутися з особистими правовими наслідками.
Причини були різними. Деякі бізнеси були неактивними, деякі стали неплатоспроможними, а інші створювали, за оцінкою AUSTRAC, підвищені ризики відмивання грошей і фінансування тероризму.
Найбільш помітною окремою дією в рамках цієї операції було скасування реєстрації BA Digital Ventures Pty Ltd 4 червня 2026 року. BA Digital Ventures діяла під назвою GetCoins, і її вилучення відбулося після скарг клієнтів, пов’язаних із організованими інвестиційними шахрайствами. AUSTRAC чітко представила це скасування як захід для припинення діяльності, а не просто технічну процедуру дотримання вимог.
Другою помітною дією стало призупинення 9 серпня 2026 року реєстрації Cryptolink Pty Ltd. Це призупинення призвело до зупинки роботи 96 криптовалютних банкоматів по всій Австралії.
AUSTRAC також розпочала паралельне розслідування щодо Western Union, хоча агентство не розголошило конкретних висновків цього розслідування.