Відстеження вкраденої криптовалюти раніше вимагало або глибоких технічних знань, або великої бюджетної суми для оренди фахівця, який має їх. AMLBot вірить, що ні те, ні інше не є необхідним.
Компанія зі згоди з криптовалютами, яка працює з 2019 року, запустила AI Tracer у бета-версії 27 березня. Це платформа самослужби, яка дозволяє будь-кому — від окремих жертв крадіжки до недостатньо забезпечених поліцейських відділів — відстежувати вкрадені цифрові активи, ввівши хеш транзакції, відповідний блокчейн і тип активу. Штучний інтелект виконує решту: відображає потоки коштів між гаманцями та біржами, а потім генерує візуальну діаграму та завантажуваний звіт, придатний для подання поліції або звітів з дотримання норм.
Чому швидкість важливіша, ніж ви думаєте
Ось у чому справа щодо криптовалютних крадіжок: годинник починає відлік від моменту, коли кошти залишають ваш гаманець, а нападник має величезну перевагу. За даними AMLBot, середній нападник отримує приблизно 20 годин, перш ніж розпочинається будь-яке значуще розслідування. Найшвидші операції відмивання можуть переміщувати вкрадені кошти за менше ніж 3 хвилини.
AI Tracer створений для скорочення цього часового інтервалу відповіді. Жертва вводить дані своєї транзакції, а платформа генерує аналіз потоку коштів, не вимагаючи від неї розуміння архітектури блокчейн або методології криміналістики.
Інструмент підтримує основні блокчейни при запуску, включаючи Tron, ethereum, BNB Smart Chain та bitcoin. AMLBot каже, що він також може обробляти помітні міжланцюгові рухи більше ніж по 14 різним мережам, що має значення, бо досвідчені злочинці рідко тримають вкрадені кошти на одному ланцюзі.
Що робить цей інструмент, а що — ні
Важлива відмінність: AI Tracer не відновлює вкрадені кошти. Він їх відстежує. Платформа генерує докази, а не результати.
Ці докази, однак, спеціально оформлені для дій. Візуальні графіки та звіти, готові до аудиту, створені для подання правоохоронним органам та криптовалютним біржам, які можуть заморозити акаунти або розпочати процедури відновлення. Якщо користувачам потрібно підняти питання вище за можливості інструменту самопослуги, AMLBot пропонує свої наявні повноцінні операції з відновлення, які, за словами компанії, мають рівень успішності від 60% до 75% залежно від швидкості реакції жертв.
AMLBot стверджує, що на даний момент провів понад 5 000 повних розслідувань. AI Tracer суттєво продуктизував початковий етап цього робочого процесу, перетворивши те, що раніше було консалтинговим проектом, на програмний продукт.
Конкурентна обстановка нагрівається
AMLBot виходить на ринок, який домінується добре фінансованими гравцями. Chainalysis та Elliptic уже довгий час є найпопулярнішими іменами в аналітиці блокчейну, надаючи урядам, біржам та інституційним клієнтам всебічні платформи для розслідувань. Але ці інструменти створені для професіоналів, а не для тих, хто тільки що став жертвою фішингу і втратив свої життєві заощадження.
Самообслуговування — це та сфера, де AMLBot прагне вирізнити свою унікальність. Знижуючи бар’єр експертності, AI Tracer спрямований на сегмент ринку, яким зазвичай ігнорують встановлені гравці: окремих осіб та невеликі організації, які не можуть обґрунтувати угоди про використання корпоративного програмного забезпечення, але відчайдушно потребують можливостей криміналістичного аналізу.