ME News повідомляє, 9 квітня (UTC+8), AB network, який узгодив співпрацю з криптовалютним проектом World Liberty Financial, підтримуваним Трампом, планував проект «блокчейн-курорту» в Східному Тиморі, який пов’язаний із трьома особами, пізніше санкціонованими Міністерством фінансів США, які мають зв’язки з камбоджійською групою Prince Group, звинувачуваною у керівництві глобальною мережею шахрайств. Згідно з корпоративними записами, головний акціонер компанії-розробника Ян Цзянь був санкціонований у жовтні минулого року через підозри у співпраці з генеральним директором Prince Group Ченом Чжі. Після оголошення санкцій ці три особи були вилучені з проекту, і наразі немає доказів, що незаконні кошти потрапили до цього розробницького проекту або що AB network має прямий зв’язок із Prince Group. AB network оголосив про співпрацю з World Liberty Financial у листопаді минулого року, отримавши дозвіл на використання стабільної монети USD1 на їхньому блокчейні. World Liberty Financial заявила, що провела дилідженс щодо AB і не була інформована про проект курорту або про санкціонованих осіб, пов’язаних із проєктом в Східному Тиморі; її адвокат назвав звинувачення про зв’язки з санкціонованими особами «безпідставними та хибними». Згідно з Інтернет-звітом про злочинність у США за 2025 рік, у минулому році США втратили майже 21 мільярда доларів США через інтернет-шахрайство, з яких понад 11 мільярдів доларів США було втрачено через криптовалютні мошенництва. У минулому році уряд США конфіскував біткойни на суму 15 мільярдів доларів США у Ченя Чжі. У січні цього року камбоджійські органи арештували Ченя Чжі та видали його Китаю. Наразі максимальна загальна кількість USD1 на блокчейні World Liberty Financial становить приблизно 3,6 мільйона доларів США, а кількість власників — лише близько 3000 осіб. (Джерело: ODAILY)
AB Network пов’язаний з особами, які підлягають санкціям, і пов’язаний з камбоджійською мошеницькою групою
KuCoinFlashПоділитися
Короткий зміст
AB Network, ключовий учасник недавнього оголошення про проект, підтриманий Трампом — World Liberty Financial, зараз під прицілом через зв’язки з трьома особами, які пізніше були санкціоновані Міністерством скарбниці США. Ці особи пов’язані з камбоджійською групою Prince, яка є ціллю для оновлення мережі у глобальних розслідуваннях шахрайства. Головний акціонер Ян Цзянь був санкціонований у жовтні 2024 року через зв’язки з генеральним директором Prince Group Ченом Чжи. Три санкціоновані особи були вилучені з проекту, і немає доказів участі незаконних коштів. World Liberty Financial стверджує, що провела перевірку та не була в курсі проекту курорту або санкціонованих осіб. Звіт ФБР за 2025 рік зазначив, що втрати США від інтернет-злочинів склали 21 мільярда доларів, з яких понад 11 мільярдів пов’язано з криптовалютним шахрайством. США конфіскували 15 мільярдів доларів у bitcoin у Ченя Чжи, який був арештований у Камбоджі у січні 2025 року та екстрадований до Китаю.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.