За даними The Wall Street Journal, іранські структури здійснили більше ніж 3,84 млрд доларів США в криптовалютних транзакціях через біржу CoinEx. У звіті зв’язують підозрілу діяльність, пов’язану з гаманцями, що контролюються Центральним банком Ірану, із коштами, які, як стверджується, були вкрадені піратами з Північної Кореї з Bybit на початку цього року. Зазначається, що CoinEx став ключовим каналом для Ірану, щоб обійти санкції США.
У детальному заяві CoinEx заперечив будь-які комерційні зв’язки з іранськими урядовими структурами або санкційними сторонами. Біржа зазначила, що з 2021 року є внесена до чорного списку та заблокована в Ірані, не має офісів там і не сприяє уникненню санкцій. Вона підтвердила допомогу Bybit у заморожуванні вкрадених коштів та перевіряє зазначені транзакції. CoinEx підкреслила, що ланцюгові потоки не означають знання чи підтримки платформою, і вона посилила заходи відповідності, включаючи гео-фенсинг, виведення користувачів та підвищений моніторинг ризиків, пов’язаних з Іраном.
Біржа підтвердила свою приверженість боротьбі з відмиванням коштів та виконанню санкцій на тлі зростаючого регуляторного нагляду в секторі crypto.
