Чому шахрайства з підробкою у Telegram досі працюють?
Попри постійні нагадування про безпеку, шахрайства з підробкою у Telegram залишаються однією з найпоширеніших причин втрат користувачів останнім часом.
Чому?
Причина проста: шахраї не починають з нуля. Вони чекають, поки користувачі вжевиводять кошти, торгують чи просять допомогу, а потім втручаються, видаючи себе за “внутрішній персонал”.
🔑 Ключовий факт (прочитайте двічі):
Персонал KuCoin ніколи не буде писати звичайним користувачам у приватних повідомленнях на соціальних платформах, щоб запитувати перекази, комісії або інвестиції!!!
Однак багато шахрайств все одно досягають успіху.
Давайте розглянемо, як це відбувається.
Оповіщення про реальні випадки
Випадок 1: “Підтримка клієнтів KuCoin” з’являється під час активної P2P-торгівлі
Користувач продавав USDT через KuCoin P2P.
Поки торгівля вже тривала, покупець раптово зв’язався через Telegram — стверджуючи, що вінПідтримка клієнтів KuCoin.
Час здавався законним.
Формулювання звучало процедурно.
Довірившись, що це частина платформи, продавець передав активи.
Результат
-
💸1,700 USDT втрачено
-
❌ Оплата так і не надійшла
-
❌ Контакт у Telegram зник
Нагадування з безпеки:Шахраї часто втручаються у реальні торги та використовують довіру до “процедур платформи”.
Чат у Telegram, що показує підробку
Підтримки клієнтів KuCoin під час P2P-торгівлі
Випадок 2: Підробка “Блокування виведення” та пастка з комісією за верифікацію
Після ініціювання виведення USDT користувач отримав повідомлення у Telegram від особи, яка стверджувала, щоє представником Служби безпеки KuCoin.
Вони підкріпили свої слова скриншотами зі ствердженнями:
-
“Виведення заблоковано”
-
“Виявлено підозрілий гаманець / IP”
-
Вимагаласькомісія за верифікацію у розмірі £329
У повідомленні обіцялося, що кошти будуть розблоковані протягом хвилин після оплати.
Все виглядало офіційно.
Це була пастка.
Сторінка виглядала як kucoin.com.
Але це був не він.
Результат:
Кошти були переказані на гаманець, контрольований шахраєм, і ніколи не повернулись.
Нагадування з безпеки:KuCoin ніколи не розблоковує виведення, запитуючи користувачів сплатити комісії на зовнішні гаманці.
Підроблена сторінка “Виведення заблоковано”, створена шахраєм
Імітатор у Telegram, який дає інструкції користувачу сплатити
плата £329 за «підтвердження» на зовнішній гаманець
Випадок 3: «Адміністратор інвестицій KuCoin» обіцяє швидкі прибутки
Користувач отримав повідомлення у Telegram від облікового запису на ім'я «Місіс Кейтлін Адміністратор», який стверджує, що представляєінвестиційні послуги KuCoin.
Після невеликого переказу:
-
Обліковий запис у Telegram заблокував користувача
-
Відбулися несанкціоновані спроби входу
-
Було зроблено спробу зняття коштів у зовнішній гаманець
Нагадування про безпеку:KuCoin не надає приватних інвестиційних послуг через Telegram та не гарантує прибутків.
Профіль Telegram, який видає себе за
адміністратора інвестицій KuCoin і підтвердження платежу
Загальна картина: поширені схеми шахрайства в Telegram
На основі реальних випадків підтримки клієнтів, схема залишається незмінною.
🔍 Тригер: коли користувачі найбільш вразливі
-
Виведення або переказ коштів
-
Торгівля на P2P
-
Пошук технічної допомоги або підтримки облікового запису
-
Дослідження інвестиційних або прибуткових можливостей
Ці моменти мають одну спільну річ:
користувачі зосереджені назавершенні дії,а не на перевірці ідентичності.
🎭 Обґрунтування: чому користувачі погоджуються платити або співпрацювати
-
«Перевірка безпеки» / «перегляди ризиків облікового запису»
-
«Процедурні вимоги» / «внутрішня верифікація»
-
«Дотримання» / «страхування» / «плата за розблокування»
-
Обіцянки високих або гарантованих прибутків
Мета не переконання —
а створення відчуття необхідності та терміновості запиту.
💸 Втрата: як насправді компрометуються кошти або облікові записи
-
Дострокове розблокування активівпід час P2P торгів
-
Переказ коштів черезчервоні пакетина запит шахрая
-
Оплатафальшивих «верифікацій», «страхувань» або «комплаєнс» зборівна адреси, контрольовані шахраями
-
Клікання на шахрайські посилання, надані через Telegram, що ведуть до фішингових сторінок, якікрадуть облікові дані для входуабо авторизацію, після чого слідують несанкціоновані зняття коштів
Як тільки активи покидають платформу — або обліковий запис компрометований —
відновлення стає вкрай складним.
📢 Важливе уточнення: про користувачів Key Account (KA)
Загалом,Офіційні операції KuCoin ніколи не відправляють приватні повідомлення користувачам — це світогляд, який ми не можемо не підкреслити.
Однак дляклієнтів Key Account (KA) лише:
-
Спеціальний менеджер може зв’язатися з вами
-
Тільки черезпопередньо підтверджені облікові записи Telegram
-
Завжди перевіряйте черезофіційні електронні листи KuCoin
Якщо контакт у Telegram незнайомий —
негайно припиніть чат і перевірте.
Як захистити себе (Швидкий чекліст)
-
❌ Ніколи не довіряйте приватним повідомленням у Telegram, які стверджують, що вони від співробітників KuCoin
-
❌ Ніколи не переводьте спори за межі платформи KuCoin
-
✅ Завжди перевіряйте особи черезhttps://www.kucoin.com/cert
-
✅ Зв’язуйтеся із підтримкою лише через офіційні канали KuCoin
-
Вебсайт
-
Центр допомоги:https://www.kucoin.com/support
-
Натисніть на іконку Підтримки клієнтів (внизу праворуч) для Чату в реальному часі
-
-
Додаток
-
Додаток → Аккаунт → Підтримка → Онлайн підтримка
-
-
🚨 Вас ошукали? ДІЙТЕ ЗАРАЗ!
1️⃣ Захистіть свій аккаунт (зупиніть подальші втрати)
-
Змініть паролі
-
Скиньте 2FA
-
Перегляньте недавні входи та активність
-
Заморозьте свій аккаунт, якщо потрібно
2️⃣ Зберіть докази
-
Скріншоти чату в Telegram
-
Адреси гаманців, які використовував шахрай
-
Хеш транзакції (TxID)
-
Фальшиві сторінки або посилання
3️⃣ Повідомте через відповідні канали
-
Повідомте KuCoin
-
Відправте запит на підтримку з повними даними через: https://www.kucoin.com/support/requests
-
-
Повідомте правоохоронні органи
-
Повідомте місцеву поліцію або інші установи правоохоронних органів через Систему запитів інформації KuCoin за адресоюhttps://www.kucoin.com/legal/requests
-
Останнє нагадування
Шахраї не зламують системи,вони зламують довіру, терміновість і авторитет.
Якщо хтось, хто стверджує, що він "співробітник KuCoin", пише вам у Telegram з проханням про гроші —це шахрайство.
Будь ласка, поділіться цією статтею зі своїми друзями.
Чим більше людей розпізнають ці шаблони, тим менше шахрайств досягне успіху.