อดีตซีอีโอของ Zondacrypto หนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่มีชื่อเสียงที่สุดของโปแลนด์ ขณะนี้กำลังร่วมมือกับอัยการเพื่อขอโทษโทษที่เบากว่า ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเปิดโปงคดีฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซีที่ดูเหมือนเป็นหนึ่งในคดีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
พรzemيسław ครัล ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงในวงกว้าง และกำลังร่วมมือกับสำนักงานอัยการภูมิภาคในคาโตวิซ ภายใต้กลไกการลงโทษมาตรา 60 ของโปแลนด์ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อจูงใจจำเลยให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมกระทำผิด เพื่อแลกกับการลดโทษ
ช่องว่าง 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผู้ก่อตั้งที่หายตัวไป
ความสูญเสียของลูกค้าซึ่งประเมินเบื้องต้นไว้ที่ประมาณ 350 ล้าน PLN หรือประมาณ 80 ล้านถึง 97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 560 ล้านยูโร หรือประมาณ 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการยื่นคำร้องมากกว่า 3,600 กรณีต่ออัยการ และจำนวนผู้เสียหายยังขยายตัวไปถึงหลายหมื่นคน
เว็บไซต์ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหยุดให้บริการในเดือนเมษายน 2026 ใบอนุญาตดำเนินงานของประเทศเอสโตเนียถูกระงับในเดือนถัดไป และถูกเพิกถอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2026
ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ซิลเวสเตอร์ ซุสเซก หายตัวไปในเดือนมีนาคม 2022 ครัลได้ประกาศอย่างเปิดเผยในเดือนเมษายน 2026 ว่า การเข้าถึงวอลเล็ตแบบเย็นที่มี BTC 4,503 ตัวขึ้นอยู่กับซุสเซกเพียงผู้เดียว คำกล่าวอ้างนี้อาจสร้างความเห็นใจได้มากกว่านี้ หากข้อมูลบนบล็อกเชนไม่ได้แสดงให้เห็นการไหลออกของสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญจากวอลเล็ตนั้นก่อนที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจะล้มละลาย
พนักงานอัยการยึดข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลลูกค้าประมาณ 250 เทระไบต์ การสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่มีองค์กร แม้จะยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบธรรมชาติที่แน่นอนของความเชื่อมโยงเหล่านี้
โครงสร้างของการล่มสลาย
โทเค็นประจำแพลตฟอร์ม ZND ได้ลดลงเหลือเกือบศูนย์ ร่วงลงมากกว่า 99.9% นับตั้งแต่ล้มละลาย
การตัดสินใจของครัลที่จะร่วมมือกับพนักงานอัยการได้เพิ่มมิติใหม่ กลไกตามมาตรา 60 ของกฎหมายโปแลนด์อนุญาตให้ศาลลงโทษต่ำกว่าขั้นต่ำตามกฎหมายเมื่อจำเลยให้หลักฐานที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ในราคาตลาดปัจจุบัน 4,503 BTC จะมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ครัลกล่าวว่า การอ้างว่าบุคคลเดียวที่หายตัวไปถือครอง Bitcoin จำนวนนั้นเพียงผู้เดียว สะท้อนถึงความไม่รู้ความสามารถอย่างรุนแรงหรือการออกแบบอย่างตั้งใจ
ผลกระทบทางการกำกับดูแลทั่วยุโรป
การตัดสินใจของเอสโตเนียในการเพิกถอนใบอนุญาตของ Zondacrypto เกิดขึ้นหลังจากความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว ประเทศนี้เคยกำหนดตัวเองเป็นเขตอำนาจศาลที่เป็นมิตรกับคริปโต โดยออกใบอนุญาตแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนับร้อยภายใต้มาตรฐานที่ค่อนข้างผ่อนปรน
กฎระเบียบ Markets in Crypto-Assets (MiCA) กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการแยกทรัพย์สิน การพิสูจน์สำรอง และมาตรฐานการกำกับดูแล ซึ่งในทางทฤษฎีจะทำให้การล้มละลายแบบ Zondacrypto ทำได้ยากขึ้น
การสืบสวนในคาโตวิซยังไม่สิ้นสุด โดยมีข้อมูล 250 เทระไบต์ที่ต้องตรวจสอบ และจำเลยที่ร่วมมือให้การ ผู้พิพากษาดูเหมือนกำลังสร้างคดีที่ขยายออกไปไกลกว่าซีอีโอเพียงคนเดียว การเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบเพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง