นักสืบด้านบล็อกเชน ZachXBT กล่าวอ้างว่าบุคคลที่รับผิดชอบต่อการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลหลายล้านดอลลาร์ จากกระเป๋าเงินที่รัฐบาลสหรัฐควบคุม เป็นลูกชายของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ได้รับสัญญาเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกยึด giữ
ประเด็นสำคัญ:
- ZachXBT กล่าวอ้างว่าการโจรกรรมคริปโตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินของรัฐบาลสหรัฐฯ มีความเชื่อมโยงกับลูกชายของซีอีโอผู้ให้บริการด้านการดูแลคริปโตของรัฐบาลกลาง
- เงินถูกติดตามไปยังกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ที่ถูกยึดหลังจากการแฮ็ก Bitfinex ในปี 2016
- ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่มีการพิสูจน์ในศาล และยังไม่มีการยื่นฟ้องคดีใด ๆ ณ ขณะที่เผยแพร่บทความนี้
ใน ชุดโพสต์ที่อธิบายถึงผลการค้นพบของเขาอย่างละเอียดซัคซ์ เอ็กซ์บีทีกล่าวอ้างว่าบุคคลที่รู้จักกันในโลกออนไลน์ว่า "ลิค" ซึ่งเขาเปิดเผยชื่อจริงว่าจอห์น ดาเกต้า ได้ปลดเงินดิจิทัลหลายสิบล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลสหรัฐฯ
เขายังกล่าวอีกว่า ดาเกียต้าเป็นลูกชายของดีแอน ดาเกียต้า ซึ่งเป็นประธานและซีอีโอของบริษัท Command Services & Support (CMDSS) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัญญาจากหน่วยบริการมาร์ชัลส์แห่งสหรัฐอเมริกาให้จัดการสกุลเงินดิจิทัลที่ยึดได้บางส่วน
CMDSS ได้รับสัญญาจาก US Marshals เพื่อจัดการสกุลเงินดิจิทัลที่ยึดได้ที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก
บันทึกสาธารณะแสดงว่า CMDSS ซึ่งตั้งอยู่ที่ Haymarket รัฐเวอร์จิเนีย ได้รับสัญญา ในเดือนตุลาคม ปี 2024 เพื่อช่วยบริการมาร์ชัลในการดูแลและจัดการทรัพย์สินดิจิทัลที่เรียกว่า "ประเภท 2–4"
สิ่งเหล่านี้รวมถึงโทเคนที่ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนศูนย์กลางหลักสนับสนุน และมักต้องการการจัดการแบบเฉพาะเจาะจง
ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ได้ถูกพิสูจน์ในศาล และยังไม่มีการแจ้งข้อหาทางอาชญากรรมใด ๆ CMDSS ไม่ได้ให้ความเห็นต่อคำร้องขอความคิดเห็นในขณะที่เผยแพร่บทความนี้
ข้ออ้างของ ZachXBT ขยายต่อจากการสืบสวนที่เขาเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มกราคม ซึ่งเชื่อมโยงตัวตนออนไลน์เดียวกันนี้กับกิจกรรมด้านคริปโตที่น่าสงสัยเกี่ยวกับความผิดกฎหมายมูลค่ามากกว่า 90 ล้านดอลลาร์
การสืบสวนย้อนกลับไปยังกระเป๋าเงินของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ที่ถูกยึดจากเหตุการณ์แฮก Bitfinex ในปี 2016
การสืบสวนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นหลังจากมีการบันทึกการโต้เถียงในกลุ่มแชทของ Telegram ระหว่าง "Lick" และบุคคลอีกคนหนึ่ง
การแลกเปลี่ยงที่ถูกอธิบายว่าเป็น "การโต้เถียงแบบแบนด์ต่อแบนด์" ได้เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่ายพยายามแสดงให้เห็นถึงการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก
ในช่วงของการแลกเปลี่ยน "Lick" ได้แชร์หน้าจอแสดงกระเป๋าเงิน Exodus ที่แสดงที่อยู่ Tron ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์ ตามด้วยการโอนเงินสดในเวลาจริงประมาณ 6.7 ล้านดอลลาร์ในสกุล ether
ภายในสิ้นเซสชัน มีการรวมเงินประมาณ 23 ล้านดอลลาร์เข้าสู่กระเป๋าเดียว
จากการตรวจสอบธุรกรรมย้อนกลับไป ซัคซ์บีทีเชื่อมโยงกระเป๋าเงินนั้นไปยังที่อยู่ที่ได้รับเงิน 24.9 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินที่รัฐบาลสหรัฐควบคุมในเดือนมีนาคม ปี 2024
ที่อยู่ของรัฐบาลถูกเชื่อมโยงกับเงินที่ถูกยึดในคดี Bitfinex ZachXBT ได้ระบุกิจกรรมที่ผิดปกติไว้ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม ปี 2024 เมื่อมีเงินประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ถูกสูบสิ้นออกจากกระเป๋าเงินของรัฐบาลที่คล้ายกัน
ส่วนใหญ่ของเงินทุนเหล่านั้น ถูกส่งคืนภายใน 24 ชั่วโมงแม้ว่าเงินประมาณ 7 แสนดอลลาร์ที่ถูกโอนผ่านการแลกเปลี่ยนแบบทันทีจะไม่สามารถกู้คืนได้
สัญญา CMDSS ถูกตรวจสอบมาก่อนหน้านี้เนื่องจาก GAO ปฏิเสธการประท้วง
บทบาทของ CMDSS ในฐานะผู้รับจ้างจากรัฐบาลเคยถูกตรวจสอบมาก่อน
หลังจากที่สูญเสียสัญญา Marshals Service Wave Digital Assets ได้ยื่นคัดค้านต่อสำนักงานตรวจสอบรัฐบาล โดยอ้างว่า CMDSS ขาดการลงทะเบียนตามข้อกำหนดที่เหมาะสม และแสดงความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติคนหนึ่ง
สำนักงานตรวจสอบรัฐบาลสหรัฐฯ (GAO) ในที่สุด ปฏิเสธการประท้วง.
คำถามเกี่ยวกับการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลยังถูกพูดถึงอย่างกว้างขึ้นอีกด้วย รายงานของ CoinDesk ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 กล่าวว่า กรมตรวจคนเข้าเมืองและตรวจคนออกเมืองประสบปัญหาในการให้คำอธิบาย สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของตน โดยอ้างถึงการควบคุมสต็อกที่อ่อนแอและการไม่สามารถประเมินมูลค่าสำรองบิตคอยน์ของตนได้
ตามที่รายงานไว้ ที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย ได้รับเงินจำนวนสถิติสูงสุด 154,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน
โพสต์ ZachXBT กล่าวอ้างว่า ลูกชายของซีอีโอผู้ดูแลสกุลเงินดิจิทัลของรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่เบื้องหลังการขโมยกระเป๋าเงิน ปรากฏครั้งแรกที่ ข่าวคริปโต.