Geoffrey K. Auyeung ผู้อยู่อาศัยในเมืองนิวคาสเซิล รัฐวอชิงตัน อายุ 47 ปี ได้รับการยอมรับความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมในการฟอกเงินที่ศาลเขตสหรัฐฯ ซีแอตเทิล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2026 Auyeung ได้จัดตั้งบริษัทเทียมเก้าแห่งเพื่อหลอกลวงเหยื่อโดยอ้างว่าเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ จากนั้นจึงโอนเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประมาณ 97.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังบัญชีธนาคาร 81 บัญชีและบัญชีสกุลเงินดิจิทัล 19 บัญชีที่เขาควบคุม ก่อนจะโอนเงินอย่างรวดเร็วไปยังบัญชีที่ถูกควบคุมโดยผู้ร่วมกระทำผิดในรัสเซียและไนจีเรีย การสอบสวนพบว่า Auyeung ได้รับผลประโยชน์อย่างน้อย 4.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อตกลงการรับสารภาพ เขาจะต้องจ่ายค่าชดเชย 24.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยึดทรัพย์สินประมาณ 10.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฝ่ายอัยการเสนอคำพิพากษาจำคุก 63 เดือน โดยคำพิพากษาสุดท้ายจะประกาศในวันที่ 12 พฤษภาคม 2026
ชายจากวอชิงตันรับสารภาพในข้อหาฟอกเงิน 97.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากฉ้อโกงการลงทุน
TechFlowแชร์
สรุป
ชายชาววอชิงตันสารภาพผิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2026 ในข้อหาสมคบคิดฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนจำนวน 97.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เจฟฟรีย์ เค. ออยง วัย 47 ปี จากนิวคาสเซิล ได้ใช้บริษัทปลอมเก้าแห่งเพื่อเบี่ยงเบนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคาร 81 บัญชีและบัญชีคริปโต 19 บัญชี ก่อนส่งเงินไปยังผู้ร่วมกระทำผิดในรัสเซียและไนจีเรีย คดีนี้ชี้ให้เห็นช่องโหว่ในมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ออยงจะจ่ายเงินชดเชย 24.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสละทรัพย์สินมูลค่า 10.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โจทก์ขอโทษจำคุก 63 เดือน โดยมีกำหนดการพิพากษาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2026
แหล่งที่มา:แสดงต้นฉบับ
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลในหน้านี้อาจได้รับจากบุคคลที่สาม และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ KuCoin เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยง โปรดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบตามสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการใช้งานและเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา