ความเป็นจริงด้านคริปโตของเวเนซุเอลา: การครองตลาดของ USDT และข่าวลือเกี่ยวกับกองทุนเงินสำรองบิตคอยน์

ผู้แต่ง: แนนซี่, PANews

"ละครแนวรู้สึกดีที่ไร้สมอง" ซึ่งเคยถูกวิจารณ์มาก่อน กลายเป็นทำนายอนาคตในชีวิตจริงไปแล้ว ฉากการโจมตีจากซีรีส์โทรทัศน์อเมริกันเรื่อง "Jack Ryan" เมื่อเจ็ดปีก่อน ล่าสุดเกิดขึ้นจริงในเวเนซุเอลา โดยประธานาธิบดีมาดูโรและภรรยาของเขาถูกจับกุมในช่วงดึก ฉากนี้ทำให้หลายคนไม่เชื่อสายตาตัวเอง

ด้วยการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอย่างกะทันหัน ความสนใจของโลกจึงได้จดจ่อกับประเทศนี้ซึ่งกำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้ออย่างไม่คาดคิด นอกจากทรัพยากรน้ำมันที่กำลังเผชิญการปรับโครงสร้างแล้ว เวนิซุเอลาถูกกล่าวขานว่าได้จัดตั้ง "กองทุนเงา" บิตคอยน์ลับที่มีมูลค่าเกิน 60,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินลับที่น่าประหลาดใจที่กำลังดึงดูดความสนใจและการคาดเดาของตลาด

ทองคำกำลังถูกแลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยน์ในฐานะ "ที่ปลอดภัย" และ USDT กลายเป็นสกุลเงินแข็ง

การโจมตีของสหรัฐอเมริกาต่อเวเนซุเอลาได้ทำให้เมืองตื่นขึ้นมาอย่างกะทันหัน ความตึงเครียด ความกลัว และความไม่สงบครอบงำถนนขณะที่ผู้คน屏息 รับมือกับความไม่แน่นอนของอนาคต

รายงานระบุว่าบุคคลที่มีความมั่งคั่งในท้องถิ่นบางคนกำลังเปลี่ยนทองของพวกเขาเป็นบิตคอยน์เพื่อลดความเสี่ยงทางกายภาพ เนื่องจากทองมีความไม่สะดวกในการพกพา ในขณะที่บิตคอยน์ให้ทั้งความยืดหยุ่นและข้อได้เปรียบด้านความเป็นส่วนตัว

ในความเป็นจริง ณ วันนี้ในเวเนซุเอลา สกุลเงินดิจิทัลได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของประชาชน กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันความเสี่ยง การซื้อขาย และการเก็บรักษาความมั่งคั่ง

ที่นี่ โบลิวาร์ ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศที่เดิมทีแสดงถึงเครดิตของประเทศนั้น ได้กลายเป็นกระดาษที่ไร้ค่าซึ่งสามารถพบเห็นได้ทุกที่บนถนน ในขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัล เช่น USDT และ Bitcoin ได้กลายเป็นสกุลเงินแข็งที่ผู้คนพึ่งพาเพื่อความอยู่รอด

เวเนซุเอลาควรจะเป็นประเทศที่มั่งคั่งอย่างน่าอัศจรรย์ เนื่องจากมีแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็น 17% ของปริมาณน้ำมันที่พิสูจน์แล้วทั่วโลก—แม้แต่ยังแซงหน้าซาอุดีอาระเบียที่มีน้ำมันอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ประเทศที่เคยรุ่งเรืองนี้ ซึ่งเคยอยู่ในอันดับที่สี่ของโลกในด้าน GDP ต่อหัว กลับตกลงสู่เหวลึก เนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีมายาวนาน ปัจจุบัน มหาเศรษฐีน้ำมันที่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนั้นหายไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงประชาชนทั่วไปที่ต้องดิ้นรนอยู่ในเหวของอัตราเงินเฟ้อ

ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรง ทำให้สกุลเงินของรัฐเสียความน่าเชื่อถือและคุณค่า ผู้คนต้องพกถุงธนบัตรไปทำธุรกรรมตามน้ำหนัก ตู้เอทีเอ็มถูกขโมยตลอดทั้งปี โบลิวาร์ถูกนำมาทำเป็นงานฝีมือและขาย แม้แต่โจรกรรมยังพกเครื่องอีดีซีไปด้วยขณะก่ออาชญากรรม

ชาวเวเนซุเอลาถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานทางการเงินครั้งใหญ่

ตามรายงานปี 2025 ของ Chainalysis เวเนซุเอลาอยู่ในอันดับที่ 18 ของดัชนีการยอมรับคริปโตโต๊ะโลก โดยมีปริมาณธุรกรรมคริปโตทั้งหมด 44.6 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2024 ถึงเดือนมิถุนายน 2025 โฆเซ่ เกรกอริโอ โรดริเกซ ประธานคณะกรรมการบริการทางการค้าของเวเนซุเอลา ยังเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่ามากกว่า 30% ของธุรกิจ บริการ และองค์กรในประเทศเริ่มใช้สกุลเงินดิจิทัลแล้ว

ในวันนี้ สเตเบิลคอยน์ได้กลายเป็นดอลลาร์ดิจิทัลที่ใช้จริงในกิจกรรมทางธุรกิจประจำวันของเวเนซุเอลา โดยมีผู้คนจำนวนมากหันมาใช้ USDT และสเตเบิลคอยน์ที่มีหน่วยเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐเป็นเครื่องมือในการตั้งถ่วงที่ชอบสุด ณ จุดหนึ่ง รัฐบาลเวเนซุเอลาได้ใช้ USDT ในการชำระเงินสาธารณะและเอกชนมากกว่าการทำธุรกรรมด้วยเงินสดดอลลาร์สหรัฐ

ชาวบ้านมักพูดเล่นเรียก USDT ว่า "ดอลลาร์ไบแนนซ์" เนื่องจากไบแนนซ์ ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของโลก ครองตลาดการซื้อขายแบบ P2P (Peer-to-Peer) ในท้องถิ่น ผู้คนซื้อและขาย USDT หรือสินทรัพย์อื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์มนี้ และผู้ค้าจำนวนมากเนื่องจากมาตรการปราบปรามของรัฐบาลต่อแพลตฟอร์มอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเงา จึงอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ของ USDT/โบลิวาร์บนไบแนนซ์เพื่อตั้งราคาสินค้าและตั้งค่าการชำระเงิน

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมน้ำมันที่สำคัญของเวเนซุเอลาเองยังใช้ USDT เป็นหลักในการตั้งถิ่นฐาน ตามที่นักเศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น Asdrubal Oliveros กล่าวเมื่อปลายปีที่แล้ว ประมาณ 80% ของรายได้จากการขายปิโตรเลียมของเวเนซุเอลาถูกตั้งถิ่นฐานผ่านสกุลเงินดิจิทัลที่มีความมั่นคง USDT ในขณะนั้น ปริมาณการผลิตน้ำมันของประเทศเพิ่มขึ้นเกินกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน สร้างรายได้ประจำปีเกินกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการยอมรับอย่างแพร่หลายของ USDT ในเวเนซุเอลา

ประเทศแรกที่ออกโทเคนของตนเอง โดยมีการรายงานว่าถือครองบิตคอยน์มากกว่า 600,000 เหรียญ

เวเนซุเอลาจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้มีอำนาจแห่งแรกของโลกที่ยอมรับการเข้ารหัส

ในปี 2018 ภายใต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลาได้กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ตัดสินใจลงมือทำโดยไม่ลังเล รัฐบาลมาดูโรได้เปิดตัว Petro ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีหลักประกันจากน้ำมันของประเทศนี้ จากมุมมองการนวัตกรรมทางการเงิน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกฎหมายของโลกเท่านั้น แต่ยังถือเป็นความพยายามครั้งแรกในการทำโทเคนของ RWA (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์)

อย่างไรก็ตาม ความน่าเชื่อถือคือทรัพยากรที่มีอยู่น้อยที่สุดในเวเนซุเอลา แม้ว่ารัฐบาลจะผลักดันอย่างหนัก Petro ก็ยากสำหรับประชาชนทั่วไปในการเข้าใจ และถูกมองว่าเป็นการหลอกลวง ซึ่งในที่สุดก็สิ้นสุดการทดลองที่ใช้เวลาหกปีด้วยความล้มเหลว ในปี 2024 รัฐบาลได้ปิดกระเป๋าเงินดิจิทัล Petro อย่างเป็นทางการ และสินทรัพย์ที่เหลือถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินในประเทศ

ในปี 2022 รัฐบาลเวเนซุเอลาได้พยายามทำให้การขุดสกุลเงินดิจิทัลถูกกฎหมาย และรวมเข้าไว้ในระบบการกำกับดูแลของประเทศ พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ขุดต้องมีใบอนุญาตก่อนที่จะทำงาน

เนื่องจากค่าไฟฟ้าถูกมาก การขุดสกุลเงินดิจิทัลเคยแพร่หลายมากในเวเนซุเอลา กำไรจากอุปกรณ์ขุดสกุลเงินอีเธอเรียมหรือบิตคอยน์เพียงชุดเดียว มักสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ทหารเวเนซุเอลาเองยังเปลี่ยนค่ายของพวกเขาให้กลายเป็นศูนย์ขุดขนาดใหญ่ และจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฉพาะทางเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องขุด

แต่ข่าวอื้อฉาวที่น่าตกใจตามมาเปลี่ยนทุกอย่าง บริษัทน้ำมันรัฐวิสาหกิจของประเทศ (PDVSA) ใช้ USDT เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในการขายน้ำมัน ส่งผลให้เกิดการหายไปอย่างลึกลับหรือถูกเบียดบังเงินรายได้ประมาณ 21,000 ล้านดอลลาร์ หลังจากเกิดข่าวอื้อฉาวเรื่องการทุจริต ท่าทีของรัฐบาลต่อสกุลเงินดิจิทัลก็เปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายอย่างรุนแรง โดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับความจำเป็นในการควบคุมการใช้พลังงานที่มากเกินไป รัฐบาลได้ห้ามการขุดและยึดอุปกรณ์นับหมื่นเครื่อง เนื่องจากเวเนซุเอลาขาดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของสกุลเงินมั่นคง ตลาดแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นจึงไม่ได้รับการพัฒนา

อย่างไรก็ตาม ด้วยการที่สหรัฐฯ เริ่มเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันต่อเวเนซุเอลาอีกครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา มาดูโรจึงเสนอให้ฟื้นฟูเส้นทางของสกุลเงินดิจิทัล ที่มีศักยภาพนี้ ความสำรองสกุลเงินดิจิทัลของผู้เข้าร่วมโครงการนี้ก็ได้รับความสนใจจากตลาดอีกครั้งเนื่องจากมาตรการทางทหารของสหรัฐฯ

ตามการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งโดยนักวิเคราะห์เซเรนิตี้จากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ระบอบของมาดูโรถูกกล่าวหาว่าได้ก่อตั้งจักรวรรดิเงินดิจิทัลเงามหาศาลอย่างเงียบๆ คาดการณ์ว่าเวเนซุเอลาอาจควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลได้ระหว่าง 56,000 ล้านถึง 67,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีการถือครองบิตคอยน์ที่อาจเกิน 660,000 เหรียญ หากตัวเลขเหล่านี้ถูกต้อง เวเนซุเอลาจะกลายเป็นผู้ถือครองบิตคอยน์รายใหญ่อันดับ 4 ของโลก

ตามการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดย Serenity เวนิซุเอลาถูกกล่าวหาว่าได้เปลี่ยนทองคำเป็น Bitcoin ระหว่างปี 2018 ถึง 2020 โดยอิงจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์จาก The Wilson Center และ Reuters ระบุว่ารัฐบาลมาดูโรได้เปลี่ยนทองคำประมาณ 73 ตันให้กลายเป็นเงินสดในขณะนั้น มีมูลค่าประมาณ 2.7 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลจาก Whale Hunting แสดงให้เห็นว่าทองคำนี้ถูกเปลี่ยนเป็น Bitcoin จำนวน 400,000 บิตคอยทันทีเพื่อหลบเลี่ยงการแช่แข็งโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยมีราคาเฉลี่ยประมาณ 5,000 ดอลลาร์ต่อหน่วย ซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 45-50 พันล้านดอลลาร์

ระหว่างปี 2023 ถึง 2025 บิตคอยน์ที่เวเนซุเอลาได้รับจากการส่งออกน้ำมันดิบมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านถึง 15,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน เนื่องจากโครงการสกุลเงินดิจิทัล Petro ล้มเหลว เวเนซุเอลาจึงเปลี่ยนมาใช้ USDT เป็นทางเลือกแทนดอลลาร์น้ำมันในการขายน้ำมันดิบ หลังจากที่ตระหนักว่า USDT สามารถแช่แข็งที่อยู่ได้ เวเนซุเอลาเริ่มแลกเปลี่ยน USDT เป็นบิตคอยน์ ตามข้อมูลของนักเศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น Asdrubal Oliveros เมื่อปลายปีที่แล้ว ประมาณ 80% ของรายได้จากการขายน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาในปัจจุบันถูกตั้งถาวรผ่านสกุลเงินมั่นคง (โดยเฉพาะ USDT) ในขณะนั้น ปริมาณการผลิตน้ำมันของประเทศเพิ่มขึ้นเกินกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน รายได้ประจำปีเกิน 12,000 ล้านดอลลาร์

ระหว่างปี 2023 ถึง 2024 เวเนซุเอลาได้ยึดเงินบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ผ่านการยึดครองจากการขุดเหมืองด้วย

มีข่าวลือว่ากุญแจส่วนตัวสำหรับสินทรัพย์เหล่านี้ถูกควบคุมโดยกลุ่มคนที่น่าเชื่อถือเล็กๆ ซึ่งมีบุคคลสำคัญรวมถึง อเล็กซ์ ซาบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์แห่งชาติของเวเนซุเอลา ซึ่งใช้เครื่องผสม (mixers) กระเป๋าเย็น (cold wallets) และวิธีอื่นๆ เพื่อปกปิดการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์

แม้ว่าทฤษฎีของ "เงินสำรองเงามืด" จะถูกนำเสนออย่างมั่นใจและสอดคล้องกับตรรกะของเวเนซุเอลาในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร แต่หลักฐานที่ชัดเจนในเชิงตรงจากเครือข่ายยังขาดอยู่ ตามข้อมูลติดตามที่เปิดเผยของ Bitcoin Treasuries การถือครองที่ยืนยันแล้วของเวเนซุเอลาตั้งแต่สิ้นปี 2022 มีเพียง 240 BTC เท่านั้น (ประมาณ 22.33 ล้านดอลลาร์)

ด้วยอนาคตของมาดูโรที่ยังไม่แน่นอน จึงยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะพยายามยึดเงินสำรองบิตคอยน์จำนวนมากเช่นนี้หรือไม่

ไม่ว่าขนาดของสินทรัพย์ที่ถือครองจะเป็นอย่างไรก็ตาม สำหรับรัฐบาลมาดูโรและเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตร ความสำคัญของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ก้าวล้ำการนวัตกรรมทางการเงินไปตั้งแต่ช่วงเวลานานแล้ว พวกมันทำหน้าที่ทั้งเป็นสื่อกลางทางการเงินสำหรับประชาชนทั่วไป และยังเป็นอาวุธสำหรับประเทศชาติในการรักษาการดำรงอยู่และหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรทางการเงินระดับโลก ความแข่งขันด้านอาวุธดิจิทัลได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆ แล้วระหว่างรัฐเอกราชทั่วโลก