ชายจากรัฐยูทาห์ถูกตัดสินจำคุก 3 ปีในคุกของรัฐบาลกลาง เนื่องจากดำเนินการแผนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้นักลงทุนเสียเงินเกือบ 3 ล้านดอลลาร์ และยังดำเนินธุรกิจเปลี่ยนเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งมีการดำเนินการมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวในวันพฤหัสบดี.
ประเด็นสำคัญ:
- ชายชาวยูทาห์ถูกตัดสินจำคุก 3 ปี สำหรับแผนการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้นักลงทุนเสียเงินเกือบ 3 ล้านดอลลาร์
- ศาลสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายมากกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์แก่ผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง
- อัยการกล่าวว่าเขายังดำเนินธุรกิจเปลี่ยนเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งมีมูลค่าเกิน 5.4 ล้านดอลลาร์
ไบรอัน เกอร์รี ซีวิลล์ อายุ 54 ปี ถูกตัดสินจำคุก 36 เดือน ตามด้วยการปล่อยตัวชั่วคราวภายใต้การควบคุมเป็นเวลา 3 ปี หลังจากสารภาพความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ในคดีที่แยกต่างหากแต่เกี่ยวข้องกัน เขายังสารภาพว่าดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งเปลี่ยนเงินสดจำนวนมากให้กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลให้กับลูกค้าของบุคคลที่สาม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการค้ายาเสพติด
ศาลสั่งให้คืนเงิน 3.8 ล้านดอลลาร์ในคดีฉ้อโกงคริปโตของยูทาห์
ประโยคจะถูกดำเนินการพร้อมกัน ส่งผลให้โทษจำคุกทั้งหมดเป็นเวลา 3 ปี ตามสำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตยูทาห์
ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐอันน์ มารี แมคไอฟ์ อัลเลน ได้สั่งให้ซีเวลล์จ่ายค่าชดเชยจำนวน 3,822,909 ดอลลาร์
จำนวนนั้นรวมถึงเงินมากกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์ ที่จ่ายให้กับนักลงทุนที่ถูกหลอกลวง บริษัทให้กู้ยืมที่อยู่อาศัย และสหกรณ์เครดิต รวมทั้งเงิน 217,727 ดอลลาร์ ที่จ่ายให้กับกระทรวงความมั่นคงภายในสหรัฐฯ
อัยการระบุว่าแผนการฉ้อโกงการลงทุนของซีเวลดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2017 จนถึงเดือนเมษายน ปี 2024
ในช่วงเวลานั้น เขาได้รับเงินและสกุลเงินดิจิทัลจากนักลงทุนอย่างน้อย 17 คน โดยการให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับประสบการณ์ การศึกษา และความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและสูง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผลกำไรที่สัญญาไว้ไม่เคยเกิดขึ้นจริง ทำให้เหยื่อต้องสูญเสียไปอย่างมาก
"ซีเวลล์ได้หลอกลวงเหยื่อโดยการโกหกเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาและสัญญาผลตอบแทนที่เขาไม่สามารถให้ได้" ร้อยเวรพิเศษระดับสูงของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ในเมืองซอลต์เลคซิตี้ โรเบิร์ต โบลส์ กล่าว โดยเพิ่มเติมว่าครอบครัวต่างถูกทิ้งไว้ให้รับมือกับความเสียหายทางการเงิน
ในขณะเดียวกันกับการฉ้อโกงการลงทุน เซเวลล์ได้ดำเนินการบริษัท Rockwell Capital Management ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน ปี 2020 ด้วยฐานะธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต
อัยการกล่าวว่า การดำเนินการนี้ได้เปลี่ยนเงินสดมูลค่ามากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์เป็นสกุลเงินดิจิทัล คิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนและรายงานการป้องกันการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง
อาชญากรรมด้านคริปโตแตะระดับสูงสุดที่ 15,400 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 รายงานของ Chainalysis ระบุ
การตัดสินโทษครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตยังคงเป็นความกังวลที่เพิ่มขึ้น ตามรายงานของ Chainalysis ที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย ได้รับเงินจำนวนสถิติสูงสุด 154,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน
ในกรณีอื่นหนึ่ง ผู้พิพากษาสหรัฐฯ ได้กล่าวหาชายวัย 23 ปีซึ่งอาศัยอยู่ในบรุกลินรอนนัลด์ สเปคเตอร์ ในการขโมยเงินดิจิทัลประมาณ 16 ล้านดอลลาร์จากผู้ใช้ Coinbase ประมาณ 100 คนผ่านแผนการหลอกลวงด้วยการปลอมเว็บไซต์และวิศวกรรมทางสังคม
ตามสำนักงานอัยการเขตบรุกลีน เสปคเตอร์แกล้งทำเป็นพนักงานของ Coinbase และติดต่อเหยื่อโดยอ้างว่าเงินของพวกเขาอยู่ในความเสี่ยงทันที และกดดันให้พวกเขาโอนสกุลเงินดิจิทัลไปยังกระเป๋าเงินที่เขาควบคุมอยู่
เจ้าหน้าที่ระบุว่าแผนการนี้อาศัยวิธีการสร้างความตื่นตระหนกมากกว่าการโจมตีทางเทคนิค ภายใต้ชื่อแฝงออนไลน์ว่า "lolimfeelingevil" สเปคเตอร์ถูกกล่าวหาว่าได้เตือนเหยื่อเกี่ยวกับการโจรกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อกลบเกลื่อนความสงสัยและบังคับให้เกิดการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
หลังจากมีการโอนเงินแล้ว ผู้พิจารณาคดีกล่าวว่าเขาพยายามที่จะซ่อนแหล่งที่มาของมันโดยส่งทรัพย์สินผ่านเครื่องผสมคริปโต โทเคนสแวร์ และแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์
สเปคเตอร์ถูกฟ้องร้องในข้อหา 31 ข้อหา รวมถึงข้อหาลักทรัพย์ในขั้นแรกและฟอกเงิน หลังจากการสอบสวนที่ใช้เวลาหนึ่งปี
โพสต์ ชายชาวยูทาห์ถูกตัดสินจำคุก 3 ปี สำหรับแผนฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 2.9 ล้านดอลลาร์ ปรากฏครั้งแรกที่ ข่าวคริปโต.