กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษสมาชิกแก๊งค้ายาสินาโลอาและที่อยู่ ETH หกแห่ง สำหรับการฟอกเงินคริปโตจากฟีนิลฟานิล

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้ประกาศลงโทษครั้งใหม่ต่อบุคคลและที่อยู่คริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับแก๊งซินาโลอา โดยอ้างหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่า ผู้ดำเนินการของแก๊งกำลังแปลงเงินสดผิดกฎหมายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการค้ายาเฟนทานิลและฟอกเงินผลกำไรจากการค้ายา เหตุผลที่สำคัญ แก๊งซินาโลอา — หนึ่งในองค์กรค้าขายยาที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลที่สุดของเม็กซิโก — ถูกสหรัฐฯ กำหนดให้เป็นผู้ค้าขายยาเสพติดต่างประเทศรายสำคัญตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2009 กระทรวงการคลังระบุว่า รายได้จากการขายเฟนทานิลของแก๊งสร้างเงินสดจำนวนมากที่ต้องถูกเคลื่อนย้าย ทำความสะอาด และส่งกลับเข้าสู่เครือข่ายของแก๊ง ซึ่งตอนนี้อ้างว่ามีการใช้คริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกระบวนการนี้ บุคคลที่ถูกกล่าวหา - อาร์มันโด เด ฮูซี โอเฮดา อาวิเลส (Ojeda Aviles): กระทรวงการคลังระบุว่าเป็นบุคคลสำคัญและหัวหน้าเครือข่ายฟอกเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานของแก๊ง หน่วยงานกล่าวว่าเขาประสานงานการรวบรวมเงินสดจำนวนมากในสหรัฐฯ — ซึ่งเป็นรายได้จากเฟนทานิลและยาเสพติดผิดกฎหมายอื่นๆ — และช่วยเหลือในการแปลงเงินสดจำนวนใหญ่นี้เป็นคริปโตเคอเรนซีเพื่อโอนไปยังเม็กซิโก - เฮซุส อัลโซโน่ อิสปูโร เฟลิกซ์: ถูกอธิบายว่าเป็นผู้ร่วมงานใกล้ชิดและโบรกเกอร์เงินหลักของเครือข่าย โดยถูกกล่าวหาว่าจัดการโอนเงินผลกำไรจากการค้ายาผ่านคริปโตเคอเรนซีในปริมาณใหญ่ - โรดริโก อัลลาร์คอน ปาโลมาเรส: ถูกกล่าวหาว่าจัดระเบียบการรับเงินในสหรัฐฯ สำหรับเครือข่าย และเพิ่งถูกโจทก์ในเดือนเมษายน 2024 โดยคณะลูกขุนระดับรัฐบาลกลางของศาลเขตสหรัฐฯ สำหรับเขตโคโลราโด ในข้อหาฟอกเงินผลกำไรจากการค้ายาผ่านคริปโตเคอเรนซี 3 ข้อหา ที่อยู่คริปโตเคอเรนซี ในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการ กระทรวงการคลังได้เพิ่มที่อยู่บนเครือข่าย Ethereum หกแห่งลงในรายการลงโทษ; หน่วยงานระบุว่าห้าในจำนวนนั้นเชื่อมโยงกับโอเฮดา อาวิเลส ผลกระทบของการลงโทษ การกระทำของกระทรวงการคลังทำให้บุคคลและที่อยู่ที่ถูกกล่าวหาอยู่ในรายการลงโทษของสหรัฐฯ ซึ่งโดยทั่วไปจะปิดกั้นทรัพย์สินใดๆ ภายใต้อำนาจเขตของสหรัฐฯ และห้ามบุคคลในสหรัฐฯ ทำการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนดเป้าหมาย สำหรับระบบนิเวศคริปโตเคอเรนซี สิ่งนี้มักหมายความว่า แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ผู้ดูแลรักษา และผู้ให้บริการอื่นๆ ต้องตรวจสอบและระงับหรือปฏิเสธธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่และบุคคลที่ถูกระบุ ผลกระทบโดยรวม การประกาศครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด สำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบ การกระทำครั้งนี้ยืนยันความจำเป็นในการใช้ระบบเฝ้าระวังบล็อกเชน การตรวจสอบรายการลงโทษ และมาตรการรู้จักลูกค้า (KYC) อย่างเข้มงวด เพื่อตรวจจับและปิดกั้นกระแสเงินที่ผิดกฎหมาย แหล่งข้อมูล: การเปิดเผยของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ; การฟ้องร้องของรัฐบาลกลางที่ยื่นในเดือนเมษายน 2024