ศาลอังกฤษได้ผลักดันขั้นตอนการส่งตัว Manpreet Kohli อดีตซีอีโอของ Saitama ไปยังสหรัฐอเมริกา ตามรายงานของรีวิว ผู้พิพากษา Samuel Goozee ได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งของ Kohli เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม และส่งคดีให้รัฐบาลอังกฤษตัดสินขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับคำขอส่งตัวจากสหรัฐอเมริกา
Kohli ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อได้ ดังนั้นการส่งตัวจึงยังไม่ได้รับการยืนยันสุดท้าย เขาได้รับการประกันตัวในจำนวน 200,000 ปอนด์ หรือประมาณ 272,400 ดอลลาร์สหรัฐ ในรายงานยังระบุว่า Kohli ยังไม่ได้รับการพิพากษาว่ามีความผิด
คำร้องขอต่อต้านการส่งตัวไม่ได้รับการสนับสนุน
กอห์ลี ก่อนหน้านี้คัดค้านการส่งตัว โดยอ้างว่ากังวลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนระหว่างถูกกักขังในสหรัฐอเมริกา และความเสี่ยงที่อาจเกิดการฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาเห็นว่า มาตรการป้องกันที่มีอยู่ระหว่างการส่งตัวและภายในระบบเรือนจำของสหรัฐอเมริกาเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงไม่รับข้อโต้แย้งนี้
ก่อนหน้าความคืบหน้านี้ ศาลรัฐบาลกลางบอสตันเมื่อต้นเดือนนี้ยังได้ตัดสินคำสั่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อโคห์ลีด้วย โดยผู้พิพากษาท้องถิ่นปฏิเสธคำร้องของเขาที่ขอให้ยกเลิกคำฟ้อง โคห์ลีอ้างว่าโทเค็น Saitama ไม่สามารถถูกจัดเป็นหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ
สหรัฐอเมริกาฟ้องร้องเกี่ยวกับการจัดการโทเค็น
คดีนี้มีต้นกำเนิดจากการสอบสวนที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เริ่มต้นไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการจัดการตลาดคริปโต วันที่ 9 ตุลาคม 2024 หรือสองวันหลังจากที่โคลีถูกจับกุมที่ลอนดอน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยข้อกล่าวหาภายใต้ปฏิบัติการ “Operation Token Mirrors” ซึ่งกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและการซื้อขายแบบซื้อขายเอง
การซื้อขายแบบล้างการซื้อขาย หมายถึง การซื้อขายสินทรัพย์เดียวกันซ้ำๆ ผ่านบัญชีหลายบัญชี หรือร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อสร้างปริมาณการซื้อขายและระดับกิจกรรมของตลาดที่ไม่เป็นจริง โดยไม่ได้รับแรงผลักดันจากความต้องการซื้อขายที่แท้จริง
เจ้าหน้าที่อัยการระบุว่าได้รับกำไรประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามคำกล่าวของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ บุคคล 18 คน รวมถึง Kohli ได้ร่วมกันซื้อโทเค็นระหว่างกระเป๋าเงินหลายแห่ง และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ ZM Quant และ Gotbit เพื่อให้ดำเนินการซื้อขายแบบ wash trading บน交易所หลายแห่ง หน่วยงานอัยการยังระบุว่า ผู้บริหารเหล่านี้ได้ปฏิเสธอย่างเปิดเผยถึงการขายถือครอง แต่กลับขายโทเค็นอย่างลับๆ เพื่อแปลงเป็นเงินสดหลายล้านดอลลาร์
โจทก์กล่าวหาว่า Kohli ได้กำไรส่วนตัวประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายงานยังระบุว่าผู้ให้บริการตลาด Gotbit ต่อมาได้ยอมรับว่าเคยจัดการราคาและปริมาณการซื้อขายของโทเค็นสำหรับลูกค้า รวมถึง Saitama ในเดือนมิถุนายน 2025 Gotbit ถูกพิพากษาให้ยึดทรัพย์สิน 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผู้ก่อตั้ง Aleksei Andriunin ถูกตัดสินจำคุก 8 เดือน