การลงทุน DeFi มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำให้เกิดข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ

วอชิงตัน ดี.ซี. – เดือนมีนาคม ปี 2025: การลงทุมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงสมาชิกครอบครัวราชวงศ์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับ WorldLibertyFinancial ซึ่งเป็นโครงการ DeFi ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวทรัมป์ ได้ก่อให้เกิดคำเตือนอย่างรุนแรงจากสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ คริส มัรฟีย์ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจถูกฟ้องร้องทางอาชญากรรม นักประชาธิปไตยจากรัฐคอนเนตทิคัตกล่าวอ้างว่า การจัดตั้งขึ้นดังกล่าว ซึ่งรายงานว่าเกิดขึ้นก่อนการส่งออกเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แสดงถึงการละเมิดข้อบังคับด้านความมั่นคงแห่งชาติที่มีมายาวนานอย่างรุนแรง ความเคลื่อนไหวนี้ได้วางจุดตัดที่คลุมเครือระหว่างสกุลเงินดิจิทัล นโยบายต่างประเทศ และอิทธิพลทางการเมือง ภายใต้การตรวจสอบทางกฎหมายและสาธารณะที่ไม่เคยมีมาก่อน

ตามรายงานจาก Decrypt และ CNBC การทำธุรกรรมหลักเกี่ยวข้องกับการลงทุนจำนวนมหาศาล 500 ล้านดอลลาร์จากสมาชิกครอบครัวราชวงศ์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ไปยัง WorldLibertyFinancial (WLFI) ต่อมา วุฒิสมาชิก Murph ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ต่างประเทศวุฒิสภา ได้เปิดเผยชั้นการเงินที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เขาระบุว่าผู้ลงทุนจาก UAE เดียวกันนี้ได้ให้เงินจำนวน 187 ล้านดอลลาร์อย่างลับๆ กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ 31 ล้านดอลลาร์กับผู้แทนพิเศษด้านตะวันออกกลางที่ทรัมป์แต่งตั้ง ประเด็นสำคัญคือ Murph กล่าวว่าการเข้าถึงทางการเงินนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ ที่ละเอียดอ่อน

มัรฟี่ย์ได้กำหนดลักษณะของการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการทูตตามปกติ แต่เป็นการละเมิดพื้นฐาน “การกระทำนี้แสดงถึงการละเมิดหลักการด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ดำเนินมาเป็นทศวรรษ” เขากล่าว โดยอธิบายว่าเป็น “การทุจริตที่โจ่งแจ้งซึ่งไม่ควรกลายเป็นเรื่องปกติ” สำนักงานของเขาเสนอว่าลำดับเหตุการณ์—การลงทุน ตามด้วยการเข้าถึง และตามด้วยการตัดสินใจด้านนโยบาย—อาจเป็นพื้นฐานสำหรับการสอบสวนทางอาชญากรรมเกี่ยวกับการทุจริตที่เป็นไปได้ หรือการละเมิดกฎหมายตัวแทนชาวต่างชาติ

ลำดับเหตุการณ์ให้บริบทที่สำคัญต่อประเด็นความมั่นคงแห่งชาติ การรายงานของ CNBC บ่งชี้ว่าดีล WLFI ได้รับการปิดตัวลงหลายเดือนก่อนที่รัฐบาลทรัมป์จะอนุมัติการส่งออกชิปซิลิกอนอัจฉริยะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่อมา รัฐบาลสหรัฐฯ อนุญาตให้ขายชิป AI ของเนวิดาขั้นสูงนับร้อยพันชิป

กรอบเวลาดังกล่าวก่อให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการทางการเงินในเชิงส่วนตัวกับผลลัพธ์ของนโยบายสาธารณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งชาติมักมองว่าเทคโนโลยี AI ขั้นสูงและเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ความใกล้ชิดที่เห็นได้ชัดระหว่างการลงทุนเอกชนครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลต่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ทำให้รัฐบาลนั้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว คือหัวใจของข้อถกเถียงนี้

การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ DeFi ทางการเมือง และอิทธิพลจากต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับทางการเงินระบุว่า โครงการ DeFi เช่น WorldLibertyFinancial ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ที่กฎหมายยังไม่ชัดเจน ลักษณะการกระจายศูนย์ของพวกเขาอาจทำให้การติดตามการเคลื่อนไหวของเงินทุนและการบังคับใช้กฎหมายทางการเงินแบบดั้งเดิมซับซ้อนขึ้น "เมื่อมีบุคคลทางการเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวข้อง โครงการเหล่านี้ก็ดึงดูดความสนใจในเรื่องแหล่งทุนและอิทธิพลที่ต้องการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้" ดร.อันยา ชาร์มา ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเทคโนโลยีการเงินอธิบาย "ผู้มีส่วนร่วมจากภาครัฐต่างประเทศที่ลงทุนในระดับนี้จะกระตุ้นให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขัดขวางข่าวกรองและการลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศทันที"

นักวิเคราะห์ด้านกฎหมายเน้นย้ำถึงกรอบทางกฎหมายหลายประการที่อาจนำมาใช้กับคดีอาชญากรรม รวมถึงพระราชบัญญัติปฏิบัติการทุจริตต่างประเทศ (FCPA) ซึ่งห้ามการให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ และกฎหมายที่ควบคุมการจดทะเบียนตัวแทนที่กระทำแทนผู้ว่าจ้างต่างประเทศ ประเด็นทางกฎหมายหลักหมุนรอบแนวคิด *quid pro quo*—ว่าการลงทุนนั้นถูกแลกเปลี่ยนเพื่อแลกกับการกระทำทางราชการเฉพาะเจาะจงหรือไม่ เช่น การอนุมัติการส่งออกเทคโนโลยี

คำเตือนของวุฒิสมาชิกมัรฟีย์เน้นย้ำถึงความตึงเครียดพื้นฐานในนโยบายของสหรัฐฯ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ความเห็นพ้องกันจากทั้งสองฝ่ายได้พยายามแยกเทคโนโลยีการป้องกันประเทศที่สำคัญออกจากคู่แข่งศัตรูที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมาธิการการลงทุนจากต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา (CFIUS) มีอยู่โดยเฉพาะเพื่อพิจารณาการลงทุนที่อาจคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม CFIUS มักจะพิจารณาการลงทุนโดยตรงในธุรกิจของสหรัฐฯ ไม่ใช่การลงทุนโดยอ้อมในโครงการการเงินแบบกระจายศูนย์ที่มีความเชื่อมโยงทางการเมือง

คดีนี้นำเสนอความท้าทายที่แปลกใหม่ มันเกี่ยวข้องกับองค์กรที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลต่างประเทศที่ลงทุนในโครงการเอกชนที่มีความใกล้ชิดทางการเมือง ตามด้วยการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลกลางที่ให้ประโยชน์แก่รัฐบาลต่างประเทศนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงชี้ว่าสิ่งนี้สร้างแบบแผนที่อันตรายสำหรับการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันแบบดั้งเดิม “มันอาจทำให้เมืองหลวงต่างประเทศสามารถซื้อสิทธิ์และเข้าถึงผ่านทางเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อน ซึ่งโครงสร้างการกำกับดูแลที่มีอยู่ไม่สามารถติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ไมเคิล เชน อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมกล่าว

ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ได้ก่อให้เกิดข้อหาทางการอย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้ก่อให้เกิดพายุทางการเมืองขึ้นแล้ว คำพูดของมัรฟี่ย์ในสื่อสาธารณะได้สร้างแรงกดดันต่อกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมาธิการสภาคองเกรสที่เกี่ยวข้องให้เริ่มการสอบสวน โครงการ WorldLibertyFinancial และผู้เกี่ยวข้องยังไม่ได้ให้การโต้แย้งอย่างละเอียดต่อลำดับเหตุการณ์เฉพาะที่วุฒิสมาชิกอธิบายไว้

ผลเสียแพร่กระจายไปไกลกว่าความเสี่ยงทางกฎหมาย มันส่งผลต่อ:

• ความมั่นใจของตลาด: ภาค DeFi ต้องเผชิญกับแรงกดดันอีกครั้งให้มีความโปร่งใสอย่างเข้มงวดและมีข้อบังคับเกี่ยวกับการ "รู้จักลูกค้า" (KYC)
• ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะในเรื่องความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศ อาจเผชิญกับความตึงเครียด
• การอภิปรายทางการเมือง: เหตุการณ์ดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างครอบครัวทางการเมือง ผลประโยชน์ทางธุรกิจของพวกเขา และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

การเตือนเกี่ยวกับข้อหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับ WorldLibertyFinancial นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ มันเน้นให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้นที่จุดตัดของเศรษฐกิจดิจิทัล การเมืองโลก และความมั่นคงแห่งชาติ การกล่าวอ้างของวุฒิสมาชิก Chris Murphy ชี้ให้เห็นว่าการลงทุน 500 ล้านดอลลาร์อาจเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่กว้างขึ้นซึ่งมีผลกระทบทางกฎหมายที่ร้ายแรง เมื่อการสอบสวนอาจเกิดขึ้น คดีนี้จะเป็นการทดสอบความทนทานของกรอบกฎหมายและความมั่นคงของสหรัฐฯ ต่อแคมเปญอิทธิพลจากต่างประเทศที่ซับซ้อนและขับเคลื่อนด้วยเงินทุน ผลลัพธ์สุดท้ายจะกำหนดแนวทางสำคัญว่าการตกลงเช่นนี้ในอนาคตจะถูกตรวจสอบอย่างไร

คำถามที่ 1: ข้อกล่าวหาหลักในข้อตกลงระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับ WorldLibertyFinancial คืออะไร?
ข้อกล่าวหาหลัก ตามที่วุฒิสมาชิกคริส มัรฟีย์ระบุ คือ สมาชิกครอบครัวราชวงศ์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ในโครงการ DeFi WLFI ที่เชื่อมโยงกับทรัมป์ มอบเงินหลายล้านดอลลาร์เพิ่มเติมให้กับโดนัลด์ ทรัมป์และคณะผู้แทนอย่างลับๆ และต่อมาได้รับการเข้าถึงเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ ที่เป็นความลับ—ซึ่งอาจถือเป็น *การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์* ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติ

คำถามที่ 2: บุคคลอาจต้องเผชิญกับข้อหาอาชญากรรมใดบ้าง?
อาจมีข้อหาที่อาจถูกกล่าวหาได้ ได้แก่ การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติปฏิบัติการทุจริตต่างประเทศ (FCPA) การไม่จดทะเบียนเป็นตัวแทนต่างประเทศตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนตัวแทนต่างประเทศ (FARA) การสมคบคิด หรือการฉ้อโกง ขึ้นอยู่กับเจตนาที่พิสูจน์ได้และหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อให้กระทำทางราชการ

คำถามที่ 3: ไทม์ไลน์ของการส่งออกชิป AI มีความเกี่ยวข้องกับดีลนี้อย่างไร?
รายงานระบุว่าข้อตกลง WLFI ได้รับการลงนามหลายเดือนก่อนที่รัฐบาลทรัมป์จะอนุมัติการส่งออกชิป AI ขั้นสูงไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ความใกล้เคียงในเรื่องเวลาดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญต่อข้อกล่าวหาที่ว่าการลงทุนนี้เชื่อมโยงกับการตัดสินใจด้านนโยบายที่เอื้อประโยชน์

คำถามที่ 4: WorldLibertyFinancial (WLFI) คืออะไร?
WorldLibertyFinancial ถูกอธิบายว่าเป็นโครงการการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) โครงการ DeFi ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเสนอให้บริการทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมหรือการซื้อขาย โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางแบบดั้งเดิม โครงการนี้มีรายงานว่ามีความสัมพันธ์กับครอบครัวทรัมป์

คำถามที่ 5: กรณีนี้มีผลกระทบในวงกว้างอย่างไร?
คดีนี้เป็นการทดสอบความสามารถของกรอบกฎหมายและนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ในการรับมือกับการดำเนินการส่งอิทธิพลที่กระทำผ่านทางเครื่องมือการเงินดิจิทัลที่ซับซ้อน คดีนี้อาจนำไปสู่การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับ DeFi และการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคคลทางการเมืองกับโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศ