- เฮลิกซ์ได้ดำเนินการเงินสกุลคริปโตมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ช่วยเหลืออาชญากรในการซ่อนการทำธุรกรรมบนตลาดดาร์กเน็ตและได้รับค่าธรรมเนียม
- หน่วยงานต่างๆ เช่น IRS-CI และ FBI ร่วมมือกับเบลิซในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายกลับคืนมา
- คดีนี้แสดงให้เห็นว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์นั้นซับซ้อน แต่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามและยึดทรัพย์สินได้แม้จะเป็นการดำเนินการด้วยสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ก็ตาม
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Helix ซึ่งเป็นเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลในเครือข่ายมืดที่มีชื่อเสียงเลวทราม การยึดครองครั้งนี้รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการยึดทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งในหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเครือข่ายมืด
ตามที่ระบุ ปล่อยแอลเลอร์ดีแอน ฮาร์มอน ดำเนินการบริษัทเฮลิกซ์ ซึ่งเป็นบริการที่จัดการสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 แพลตฟอร์มนี้ช่วยเหลือผู้กระทำผิดกฎหมายในการซ่อนเร้นที่มาและที่ไปของเงิน รัฐบาลได้เข้าแทรกแซงหลังจากที่ฮาร์มอนสารภาพในปี 2021 ว่าเขาสมรู้ร่วมคิดในการล้างเงิน และได้รับโทษจำคุกในปี 2024
เฮลิกซ์ไม่ได้รับมือเพียงแค่สกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น การยึดทรัพย์สินโดยรัฐบาลแสดงให้เห็นได้ว่าชัดเจนว่าแพลตฟอร์มถูกใช้เพื่อสนับสนุกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากเพียงใด ฮาร์มอนยังสร้าง "แกรมส์" เครื่องมือค้นหาในดาร์กเน็ต และทำให้เฮลิกซ์ทำงานโดยตรงร่วมกับตลาดดาร์กเน็ตขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถถอนบิตคอยน์ผ่านระบบของเฮลิกซ์ได้อย่างง่ายดาย
ผลคือ เฮลิกซ์กลายเป็นเครื่องมือหลักสำหรับการโอนเงินจากการขายยาเสพติดในดาร์กเน็ต บันทึกของศาลแสดงให้เห็นว่าบริการนี้ได้ดำเนินการธุรกรรมประมาณ 354,468 บิตคอยน์ ฮาร์มอนได้รับส่วนแบ่งเป็นค่าคอมมิชชันของเขา ในขณะที่ การช่วยเหลือผู้กระทำผิดในการโอนเงิน โดยไม่ระบุตัวตน
การสืบสวนและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
การสืบสวนนั้นเป็นความร่วมมือของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่หลากหลาย รวมถึงหน่วยปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ของกรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) และกรมตำรวจรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (FBI) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. การสืบสวนยังได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเบลิซ โดยเฉพาะอัยการสูงสุดและตำรวจเบลิซ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ รวมถึงผู้ช่วยอัยการสูงสุด A. Tysen Duva อัยการสหรัฐฯ Jeanine Ferris Pirro หัวหน้าหน่วยสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินของสรรพากรสหรัฐฯ Guy Ficco และผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI Brett Leatherman ได้ประกาศยึดทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ ทีมทนายความจากแผนกไซเบอร์และแผนกความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้รับผิดชอบคดีเหล่านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์
กระทรวงยุติธรรมได้ชี้ให้เห็นว่า ทีมปราบอาชญากรรมไซเบอร์ของสหรัฐฯ หรือ CCIPS สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดมากกว่า 180 คน และสามารถช่วยคืนเงินให้เหยื่ออาชญากรรมไซเบอร์ได้มากกว่า 350 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2020 คดีของฮาร์โมนเป็นตัวอย่างหนึ่งของ ระดับความซับซ้อนที่ได้ถึงในกิจกรรมของดาร์กเน็ต และความยากลำบากที่พบในการติดตามสกุลเงินดิจิทัลสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย