ศาลสหรัฐฯ พิพากษาให้อดีตซีอีโอของบริษัท crypto ที่ล้มละลาย Safemoon ต้องรับโทษจำคุก 100 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลางในข้อหาหลอกลวงนักลงทุน ผู้บริหารยังถูกสั่งให้สละเงิน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอสังหาริมทรัพย์สองแห่ง โดยเงินชดเชยจะถูกกำหนดภายหลัง
การยึดทรัพย์สินและการชดเชยแก่ผู้เสียหาย
ศาลสหรัฐฯ พิพากษาจำคุกหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของ Safemoon บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลที่เลิกกิจการ แบร์เดน จอห์น คาร์โนนี เป็นเวลา 100 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลาง การพิพากษาดังกล่าวซึ่งออกโดยผู้พิพากษาเขต Eric Komitee เกิดขึ้นหลังจากคาร์โนนีถูกตัดสินว่ามีความผิดในการจัดการ scheme to defraud นักลงทุนในโทเค็น decentralized finance ( DeFi) ที่ชื่อ Safemoon
นอกจากระยะเวลาคุก คารอนีถูกสั่งให้สละเงินประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยสองแห่ง ศาลจะกำหนดจำนวนเงินชดเชยแก่เหยื่อในวันที่กำหนดต่อไป
การพิพากษาของคารอนีเกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากการพิจารณาคดีเป็นเวลาสามสัปดาห์ในเดือนพฤษภาคม 2025 โดยคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางพิสูจน์ว่าเขามีความผิดฐานสมรู้ร่วมกันในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม และการฟอกเงิน ตามรายงานของ Bitcoin.com News และแพลตฟอร์มสื่ออื่นๆ โจทก์สหรัฐฯ พิสูจน์ได้ว่าคารอนีเบี่ยงเบนเงินทุนของนักลงทุนมากกว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก liquidity pools ของ Safemoon เพื่อสนับสนุนไลฟ์สไตล์หรูหรา
ในจำนวนการซื้อที่อ้างถึงในศาล มีบ้านหลังใหญ่ราคา 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในยูทาห์ รถยนต์สปอร์ตระดับสูง รวมถึง Audi R8 และ Tesla และรถบรรทุกหลายคันที่ปรับแต่งเฉพาะ
“คารอนีโกหกนักลงทุนจากทุกวงการ—including ทหารผ่านศึกและชาวอเมริกันที่ขยันขันแข็ง—and หลอกลวงผู้เสียหายนับพันเพื่อซื้อบ้านหลังใหญ่ รถสปอร์ต และรถบรรทุกเฉพาะทาง” โจเซฟ โนเซลลา จูเนียร์ ทนายความสหรัฐฯ กล่าว
Safemoon ได้รับชื่อเสียงในต้นปี 2021 โดยมีมูลค่าตลาดเกิน 8 พันล้านดอลลาร์ โทเค็นนี้ใช้ “สัญญาอัจฉริยะ” ที่มีลักษณะเฉพาะโดยเก็บภาษี 10% จากทุกธุรกรรม นักลงทุนได้รับการแจ้งว่าภาษีนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 5% แจกจ่ายให้ผู้ถือรายเดิมเพื่อเพิ่ม Stake ของพวกเขา และอีก 5% ถูกฝากไว้ใน “กลุ่มสภาพคล่องที่ถูกล็อก” liquidity pools เพื่อรับประกันความมั่นคงของตลาด
ปลอมแปลง Liquidity และการซื้อขายภายใน
อย่างไรก็ตาม สถานะ “ถูกล็อก” เป็นการปลอมแปลง คารอนีและพวกร่วมสมคบกันยังคงเข้าถึงสระเหล่านี้ โดยใช้การส่งผ่านธุรกรรมที่ซับซ้อนและวอลเล็ตที่ไม่มีผู้ให้บริการเพื่อปกปิดการขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์ แม้จะปฏิเสธอย่างเปิดเผยว่าพวกเขาซื้อขายโทเค็นนี้ แต่จำเลยมักขาย Safemoon ในช่วงที่ราคาสูงสุดเพื่อหากำไรส่วนตัว หนึ่งในพวกสมคบกัน โทมัส สมิธ ให้การรับสารภาพต่อข้อกล่าวหาที่ยื่นต่อเขาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025
ตามประกาศของสำนักงานอัยการสหรัฐ การสืบสวนเกี่ยวข้องกับความร่วมมือของหลายหน่วยงาน รวมถึง FBI, IRS-CI และการสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI)
“ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่พิเศษของ IRS-CI ในการติดตามธุรกรรมทางการเงินเหนือกว่าแผนการซับซ้อนของคารอนี” แจ้งเจ้าหน้าที่พิเศษผู้ควบคุมของ IRS-CI แฮร์รี ที. ชาวิส จูเนียร์ “เกมซ่อนหาของเขาล้มเหลว และตอนนี้เขาต้องรับผิดชอบต่อความยุติธรรม”
เจ้าหน้าที่พิเศษผู้ดูแลชั่วคราวของ HSI ไมเคิล อัลฟอนโซ ได้แสดงความเห็นเดียวกัน โดยชี้ให้เห็นว่าแผนการนี้ได้แสวงหาผลประโยชน์จากความเชื่อมั่นของเหยื่อเกินหนึ่งล้านราย “HSI นิวยอร์ก… จะยังคงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากความเชื่อมั่นของนักลงทุน—ไม่ว่าจะผ่านเงิน Fiat หรือ คริปโตเคอเรนซี—จะต้องรับผิดชอบต่อความยุติธรรม”
คำถามที่พบบ่อย ❓
- แบรเดน จอห์น คารอนีคืออดีตซีอีโอของแซฟมูน ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในการหลอกลวงนักลงทุนในโทเค็น DeFi
- เขาได้รับคำพิพากษาอะไร? ศาลสหรัฐฯ พิพากษาให้เขาจำคุก 100 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลาง พร้อมยึดทรัพย์สิน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐและบ้านสองหลัง
- เขาหลอกผู้ลงทุนได้อย่างไร? คารอนีโอนย้ายเงินกว่า 9 ล้านดอลลาร์จาก สระสภาพคล่อง ของ Safemoon เพื่อใช้จ่ายซื้อบ้านหรู รถยนต์ และค่าใช้จ่ายหรูหรา
- ผลกระทบของ Safemoon คืออะไร? ในช่วงสูงสุดปี 2021 Safemoon มีมูลค่าตลาด $8 พันล้าน market cap ก่อนล่มสลายภายหลังจากการเปิดเผยการฉ้อโกง