- ไทยกำลังติดตามการซื้อขาย USDT หลังข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ต่างประเทศคิดเป็นประมาณ 40% ของผู้ขายในพื้นที่
- เจ้าหน้าที่ตอนนี้จัดการกระแสเงินสดสตีเบิลคอยน์ให้เหมือนกับทองคำและเงินโอนกระเป๋าเงินภายใต้กฎการตรวจสอบทางการเงินที่มีอยู่
- ข้อมูลระดับโลกที่เชื่อมโยงสตีเบิลคอยน์กับกิจกรรมด้านคริปโตที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้ไทยต้องเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแล USDT ในประเทศ
เจ้าหน้าที่ทางการเงินของไทยมี เพิ่มขึ้น การกำกับดูแลการซื้อขาย USDT หลังจากที่พบว่ามีการมีส่วนร่วมจากต่างประเทศอย่างมากบนแพลตฟอร์มในท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่ามีส่วนแบ่งกิจกรรมจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย ผู้กำกับดูแลจึงจัดประเภทกระแสเงินสดสตีเบิลคอยน์ร่วมกับช่องทางการเงินอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงจากเงินดำ
กิจกรรมสตีเบิลคอยน์ดึงดูดความสนใจของผู้ควบคุมกฎ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมจากแพลตฟอร์มคริปโตในประเทศ ผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าประมาณ 40% ของผู้ขาย USDT ที่มีการใช้งานอยู่เป็นผู้ใช้ต่างชาติ ทางผู้มีอำนาจกำหนดว่ากิจกรรมดังกล่าวขัดแย้งกับกฎการซื้อขายในประเทศ ดังนั้น ผู้ควบคุมดูแลจึงได้วางการทำธุรกรรม USDT ไว้ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่ใช้มาตรฐานการตรวจสอบเดียวกันที่ใช้กับการเคลื่อนย้ายเงินสดและการซื้อขายทองคำ พวกเขาได้จัดระเบียบการตรวจสอบสตีเบิลคอยน์ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์การโอนเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล ผู้กำกับดูแลเน้นย้ำว่าปริมาณการซื้อขายคริปโตยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ระบุว่าความเร็วในการทำธุรกรรมและความไม่โปร่งใสยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่
การซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีรายวันในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 2.8 พันล้านบาท ในขณะเดียวกัน การซื้อขายเงินตราต่างประเทศรายวันเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ถึง 15 พันล้านบาท ทางการระบุว่าขนาดของตลาดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำจัดการเปิดเผยข้อมูลได้ สินทรัพย์ดิจิทัลยังสามารถสนับสนุนกระแสเงินทุนที่ไม่ได้ติดตามได้อยู่
คำสั่งของรัฐบาลขยายขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายดังกล่าวตามคำสั่งของรัฐบาลเมื่อวันที่ 9 มกราคม ซึ่งครอบคลุมการซื้อขายทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัล คำสั่งดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีมาตรฐานการรายงานที่เข้มงวดขึ้นในอุตสาหกรรมเหล่านี้ แพลตฟอร์มการซื้อขายต้องใช้การตรวจสอบตัวตนของกระเป๋าเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ทางการยังเพิ่มข้อกำหนดสำหรับการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมอีกด้วย
หลายหน่วยงานมีความรับผิดชอบร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมาย ธนาคารกลาง กรมสรรพากร และหน่วยงานอื่นๆ ส่งข้อมูลการแลกเปลี่ยนธุรกรรมระหว่างกัน โครงสร้างนี้ช่วยให้สามารถระบุการเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากหรือผิดปกติได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความชัดเจนในการดำเนินการของระบบการชำระเงินที่มีอยู่ในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นที่จะแก้ไขช่องว่างที่เกิดจากการดูแลที่กระจัดกระจาย การแบ่งปันข้อมูลช่วยให้สามารถตรวจจับกิจกรรมผิดปกติได้เร็วขึ้น ข้อมูลนี้ยังช่วยสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการเงินต่างๆ ผู้กำกับดูแลมองว่าการประสานงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตามการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน
ความเสี่ยงของสตอเรจเหรียญทั่วโลกกำหนดนโยบายท้องถิ่น
แนวโน้มระดับสากลมีอิทธิพลต่อแนวทางของไทย สกุลเงินดิจิทัลที่มีความมั่นคงเป็นผู้นำด้านสภาพคล่องของคริปโตทั่วโลก USDT ยังคงเป็นอันดับหนึ่ง สกุลเงินดิจิทัลที่มีความมั่นคงตามปริมาณการจัดหา มันถือครองมากกว่า 187,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงประมาณ 64 เปอร์เซ็นต์ของตลาด USDC ตามมาด้วยการหมุนเวียนใกล้เคียงกับ 75,000 ล้านดอลลาร์
การเติบโตได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงในการใช้ไม่ถูกต้อง บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนรายงานว่า stablecoins คิดเป็น 84% ของการทำธุรกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมายเมื่อปีที่แล้ว ปริมาณที่ผิดกฎหมายโดยประมาณอยู่ที่ 154,000 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้ได้กระตุ้นให้ผู้ควบคุมดูแลทั่วโลกเข้มงวดในการกำกับดูแลมากขึ้น
เทเทอร์ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตอบสนองแล้ว ที่ บริษัทได้ดำเนินการ กฎการแช่แข็งกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับรายชื่อมาตรการคว่ำบาตร มันได้แช่แข็งสกุลเงินดิจิทัล USDT มากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก มันยังได้บล็อกมูลค่ามากกว่า 182 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่บล็อกเชนตรอนที่น่าสงสัย