ไทยเข้มงวดกฎระเบียบคริปโตและทองคำเพื่อควบคุมเงินดำ

ไทย รัฐบาลได้สั่งการให้มีการปราบปรามอย่างกว้างขวางต่อเงินสกุลเงินที่เรียกว่าเงินสีเทา โดยผลักดันให้ผู้ควบคุมดูแลให้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการซื้อขายทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัล และเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การฟอกเงินยากต่อการซ่อนเร้นมากยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ใช้คำว่าเงินสีเทาสำหรับเงินทุนที่เคลื่อนผ่านช่องทางที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย แต่มักสามารถย้อนกลับไปหาองค์กรอาชญากรรม การหลบเลี่ยงภาษี หรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อผู้ค้าใช้ประโยชน์จากช่องว่างระหว่างกฎเก่าสำหรับสินทรัพย์ทางกายภาพกับแพลตฟอร์มใหม่สำหรับธุรกรรมดิจิทัล สำนักข่าวท้องถิ่นรายงาน.

พลเอก อนุทิน ชาญวีรกูล ได้เสนอแนวทางดังกล่าวหลังจากการประชุมระดับสูงที่กระทรวงการคลังเมื่อวันศุกร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรี เอกนิติ นิติทัณฑ์ปิยพงศ์ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับมอบหมายให้ปิดช่องโหว่ในการซื้อขายทองคำที่ไม่มีการส่งมอบทางกายภาพ และการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัล

ส่วนหลักของแผนนี้คือสำนักข้อมูล ซึ่งเป็นระบบแบบแบ่งปันที่เชื่อมโยงชุดข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน Open API เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยในด้านทองคำ สินทรัพย์ดิจิทัล กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และเงินสด โดยไม่ต้องสร้างหน่วยงานที่เป็นอิสระขึ้นมาใหม่

ในด้านของทองคำ การป้องกันการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ลดระดับขั้นต่ำในการรายงานบังคับสำหรับการซื้อแท่งทองคำจาก 2 ล้านบาทในปัจจุบันให้เหลือจำนวนที่ต่ำกว่าอย่างมาก เพื่อจุดประสงค์ในการลดการกระทำที่เรียกว่า "สมัฟฟ์" ซึ่งเป็นการแบ่งเงินจำนวนมากออกเป็นธุรกรรมเล็กๆ เพื่อหลบเลี่ยงการถูกสังเกตุเห็น

ผู้ควบคุมดูแลยังต้องการที่จะนำการซื้อขายทองคำออนไลน์เข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น กรมสรรพากรกำลังศึกษาเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะใหม่สำหรับแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายทองคำโดยไม่มีการส่งมอบทางกายภาพ และรัฐบาลต้องการให้มีการบัญชีที่เข้มงวดมากขึ้น บัญชีพิเศษสำหรับผู้ให้บริการ และการรายงานที่อนุญาตให้หน่วยงานรัฐทำการตรวจสอบบัญชีได้

การมุ่งเน้นทองคำนั้นยังเชื่อมโยงกับเรื่องของสกุลเงินด้วย ทางการได้เชื่อมโยงกระแสการไหลของทองคำที่ผิดปกติเข้ากับความแข็งแกร่งของบาท และสำนักข่าว Reuters ได้รายงานว่า กระทรวงการคลังกำลังศึกษาเกี่ยวกับภาษีและข้อจำกัดการซื้อขายที่เป็นไปได้ หลังจากที่บาทเพิ่มขึ้นประมาณ 10.3% ในปี 2025 ซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันต่อผู้ส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สำหรับสกุลเงินดิจิทัล คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำสั่งให้บังคับใช้กฎการเดินทางอย่างเข้มงวด ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต้องระบุทั้งผู้ส่งและผู้รับในการโอนเงินระหว่างกระเป๋าเงินดิจิทัล ทำให้เครือข่ายแน่นขึ้นสำหรับการเคลื่อนไหวที่เคยพึ่งพาความเป็นไปโดยไม่เปิดเผยตัวตน

อานุทินอธิบายการผลักดันนี้ว่าเป็นการปรับปรุงการบังคับใช้ที่ครอบคลุมทั้งช่องทางเก่าและใหม่ในเวลาเดียวกัน

“ในวันนี้ เราไม่เพียงแต่กำลังรับมือกับภัยคุกคามดิจิทัลที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาชญากรรมทางการเงินแบบ ‘อะนาล็อก’ อีกด้วย” เขากล่าว พร้อมทั้งเพิ่มเติมว่า “เราต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวและเป็นระบบเดียวกัน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและความสมบูรณ์ของระบบการเงินของเรา”

สำหรับตลาดแลกเปลี่ยน ตัวแทนผู้ซื้อขาย และผู้ให้บริการอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงความคาดหวังด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น การตรวจสอบตัวตนที่เพิ่มขึ้น และการรายงานที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ถูกควบคุม ขณะที่ไทยพยายามทำให้ยากขึ้นสำหรับเงินที่ผิดกฎหมายในการเปลี่ยนไปมาระหว่างทองคำ เงินสด และสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่เหลือร่องรอย

โพสต์ ไทยเริ่มดำเนินการควบคุม "เงินสีเทา" ด้วยกฎระเบียบด้านคริปโตและทองคำที่เข้มงวดขึ้น ปรากฏครั้งแรกที่ ข่าวคริปโต.