ตามรายงานของ CoinDesk หน่วยงานข้อมูลการเงินของเกาหลี (FIU) ได้ปรับ Bithumb ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล จำนวน 36.8 พันล้านวอน (ประมาณ 24.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน และสั่งระงับกิจการบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยคณะกรรมการบริการทางการเงิน การลงโทษนี้อิงตามกฎหมายว่าด้วยการรายงานและใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินเฉพาะเจาะจง โดยมีการละเมิดทั้งหมดประมาณ 6.65 ล้านครั้ง โดยประมาณ 3.55 ล้านครั้งเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตรวจสอบตัวตนของลูกค้า (KYC) และประมาณ 3.04 ล้านครั้งเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการขัดขวางธุรกรรมที่ควรได้รับการจำกัด หน่วยงานกำกับดูแลยังได้ลงโทษผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง: ซีอีโอของ Bithumb ได้รับคำเตือน และผู้รับผิดชอบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายถูกระงับหน้าที่เป็นเวลา 6 เดือน การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตรวจสอบภาคสนามที่หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีดำเนินการระหว่างปี 2024 ถึง 2025 กับ交易所ห้าแห่งหลัก ได้แก่ Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ Gopax
หน่วยงานป้องกันการฟอกเงินของเกาหลีใต้ปรับ Bithumb 24.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสั่งระงับกิจการบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน
TechFlowแชร์
สรุป
หน่วยงานป้องกันการฟอกเงินของเกาหลีใต้ได้ปรับ Bithumb จำนวน 24.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสั่งระงับกิจการบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันด้าน CFT การปรับเงิน 36.8 พันล้านวอน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรายงานและใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินพิเศษ เกี่ยวข้องกับการละเมิด 6.65 ล้านครั้ง รวมถึงการล้มเหลวในการดำเนินการ KYC 3.55 ล้านครั้ง และกรณีธุรกรรมที่ถูกจำกัดแต่ยังไม่ถูกบล็อก 3.04 ล้านกรณี การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตอันดับห้ารายใหญ่ที่สุดระหว่างปี 2024 ถึง 2025 การบังคับใช้อย่างเข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและตลาดคริปโตในระยะสั้น
แหล่งที่มา:แสดงต้นฉบับ
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลในหน้านี้อาจได้รับจากบุคคลที่สาม และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ KuCoin เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยง โปรดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบตามสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการใช้งานและเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา