ศาลเกาหลีใต้จำคุก 2 คนฐานล้างเงิน 1 ล้านดอลลาร์ผ่าน USDT ในขบวนการหลอกลวงด้วยเสียง

หัวหน้าตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ผิดกฎหมายวัย 41 ปี จะต้องติดคุก 5 ปี หลังจากใช้โทเคน USDT ของ Tether ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าเทียบกับดอลลาร์ เพื่อล้างเงิน 1 ล้านดอลลาร์ให้แก่เครือข่ายการหลอกลวงผ่านเสียง ศาลเขตแดกูสาขาหนึ่งในเกาหลีใต้ยังได้ลงโทษจำคุกพนักงานของตลาดแลกเปลี่ยน อายุ 35 ปี เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน “ศาลได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้พยายามที่จะชดใช้ความเสียหายให้กับเหยื่อ ซึ่งต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างรุนแรง” ผู้พิพากษาผู้พิพากษาหลี ยองเชอล กล่าว ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เกาหลีใต้ เยอองนัม อิลโบรายงานแล้วแม้ว่าการรับเลี้ยงบุตรจากผู้อื่นจะเพิ่มขึ้นในเกาหลีใต้ อาชญากรก็ยังคงเป็น การเปลี่ยนไปหา คริปโตแบบกลุ่ม พร้อมกับผู้ควบคุมดูแลเมื่อปีที่แล้ว รายงาน ยอดการเพิ่มขึ้น 54% ของธุรกรรมคริปโตที่น่าสงสัยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อาชญากรรมที่ร้ายแรง อัยการแจ้งศาลว่าเครือข่ายการหลอกลวงด้วยเสียงนั้นตั้งอยู่ต่างประเทศ แต่ไม่ได้ระบุว่าอยู่ที่ใด กลุ่มอาชญากรได้สื่อสารกับหัวหน้าตลาดแลกเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ตลอดระยะเวลา 3 เดือน อัยการกล่าว อาชญากรแกล้งแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและสมาชิกครอบครัว เพื่อพยายามหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตลาดแลกเปลี่ยน เมื่อเหยื่อส่งเงินเข้าบัญชีเหล่านี้ ตลาดแลกเปลี่ยนก็จะถอนเงินจากสาขาธนาคาร พนักงานแลกเปลี่ยนเงินสดเป็น USDT ผ่านการโอนเงินส่วนตัวที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า กระบวนการนี้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วจนเงินถูกโอนออกไปภายในหนึ่งชั่วโมง อัยการแจ้งกับศาล "ไม่มีเวลาพอสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลหรือธนาคารในการแช่แข็งบัญชีของเหยื่อหลังจากที่พวกเขาโทรแจ้งความว่าตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง" อัยการอธิบาย นักการเมืองเรียกร้องให้ดำเนินการ ผู้พิพากษาผู้พิพากษาคดีเรียกอาชญากรรมนี้ว่า "ร้ายแรง" และเพิ่มเติมว่าจำเลยได้กระทำเพื่อให้แน่ใจว่า "การฟื้นคืนเงินที่สูญเสียไปนั้นเกือบจะเป็นไปไม่ได้" เจ้าหน้าที่อัยการกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถระบุได้ว่ามีเหยื่อจำนวนเท่าใดที่สูญเสียเงินไปให้กับเครือข่ายการหลอกลวงด้วยเสียง รัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดอาชญากรจากการใช้ USDT และสตีเบิลคอยน์อื่นๆ "ศักยภาพในการใช้สตีเบิลคอยน์อย่างไม่เหมาะสมในอาชญากรรมด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายนั้นกำลังเพิ่มขึ้น" นักการเมืองชื่อจินซองจุนกล่าว พูดว่า ในเดือนกันยายน "ผู้ควบคุมดูแลต้องพัฒนามาตรการที่เป็นระบบเพื่อรับมือกับประเภทใหม่ของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน" ทิม อัลเปอร์ เป็นนักข่าวของ DL News พบเบาะแสข่าว? ส่งอีเมลถึงเขาที่ tdalper@dlnews.com