เกาหลีใต้เปิดโปงแผนการล้างเงินดิจิทัล 101.7 ล้านดอลลาร์

• มีการล้างเงินดิจิทัลจำนวน 101.7 ล้านดอลลาร์ในเกาหลีใต้ตามข้อกล่าวหา
• การดำเนินการใช้กระเป๋าเงินข้ามพรมแดนและบัญชีธนาคาร
• เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมดูแลคริปโตเคอร

กรมศุลกากรเกาหลีใต้ได้เปิดเผยคดีล้างเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่า 101.7 ล้านดอลลาร์ ทางการกล่าวหารวมว่าเครือข่ายอาชญากรได้ใช้กระเป๋าสตางค์ดิจิทัลข้ามพรมแดนและบัญชีธนาคารเพื่อปกปิดและเคลื่อนย้ายเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย หลบเลี่ยงข้อบังคับทางการเงินและใช้ประโยชน์จากลักษณะข้ามเขตอำนาจของสกุลเงินดิจิทัล

รายงานระบุว่าการดำเนินการนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการซับซ้อนในการจัดระเบียบ—การโอนเงินระหว่างกระเป๋าเงินหลายใบและบัญชีนอกราชอาณาจักรเพื่อให้การติดตามเป็นเรื่องยาก โดยการปิดบังที่มาของเงิน กลุ่มดังกล่าวพยายามปิดบังรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย

นักสืบสวนเชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวได้เคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากโดยการเปลี่ยนเงินตรา fiat เป็นสกุลเงินดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มในประเทศ จากนั้นสินทรัพย์ดังกล่าวถูกส่งไปยังตลาดแลกเปลี่ยนต่างประเทศและเปลี่ยนกลับเป็นเงินตรา fiat เพื่อฝากเข้าบัญชีธนาคารต่างประเทศ จากที่นั่น เงินทุนดังกล่าวกลับเข้าสู่เกาหลีใต้ผ่านช่องทางต่างๆ ในลักษณะของการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การฟอกเงินประเภทนี้มีความท้าทายในการตรวจจับเป็นพิเศษ เนื่องจากลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนและกระจายศูนย์ของคริปโต อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีการติดตามที่ดีขึ้นและการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทางการเกาหลีใต้สามารถเปิดโปงแผนการนี้ได้

คดีที่โดดเด่นนี้คาดว่าจะกระตุ้นให้มีการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นและการกำกับดูแลที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นในภาคส่วนคริปโตของเกาหลีใต้ ผู้กำกับดูแลมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการตรวจสอบการโอนเงินข้ามพรมแดน และกำหนดข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นต่อตลาดแลกเปลี่ยนและสถาบันการเงิน

ด้วยการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ข้าราชการเกาหลีใต้ตั้งเป้าที่จะสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับการควบคุมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชญากรรม

อ่านเพิ่มเติม:

• เกาหลีใต้เปิดโปงคดีล้างเงินดิจิทัล 101 ล้านดอลลาร์
• ราคาของ Avalanche & Hyperliquid ยังคงลดต่ำลง: ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า Zero Knowledge Proof เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับผลตอบแทน 7000 เท่า
• HYPER กระตุ้นให้ Arthur Hayes สร้างความฮือฮา XRP รักษาราคาไว้ที่ $2 ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานของ Zero Knowledge Proof อาจนำเทรนด์ครั้งต่อไปของคริปโต
• ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 40 ปีของญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดที่ 3.87%
• ตลาดคริปโตชำระบัญชีมูลค่า 763 ล้านดอลลาร์ในตำแหน่งซื้อภายใน 12 ชั่วโมง

โพสต์ เกาหลีใต้เปิดโปงคดีล้างเงินดิจิทัล 101 ล้านดอลลาร์ ปรากฏครั้งแรกที่ คอยโนมีเดีย.